Подозреваемый в киберпреступлении, который, предположительно, финансировал печально известную банду Tren de Aragua посредством многомиллионной схемы мошенничества с банкоматами, арестован и останется за решеткой в штате Небраска, где ему предстоит предстать перед сложным судебным преследованием. Это произошло всего через несколько дней после того, как гражданин Венесуэлы был внесен в черный список Министерства финансов США.
На пресс-конференции в Омахе 3 октября, которая
началась со слов: «Ну, мы его поймали», специальный агент ФБР Юджин Коуэл
заявил, что Анибал Александр Канелон Агирре, предполагаемый компьютерный гений
и хакер, связанный с транснациональной преступной группировкой, был захвачен в
открытом море.
В ходе своей пресс-конференции Коуэл заявил, что ФБР в Омахе
получило помощь от Береговой охраны США и Группы реагирования на критические
инциденты ФБР. По его словам, Канелон Агирре впоследствии был доставлен морем и
воздухом в округ Небраска.
На веб-странице ФБР, посвященной самым разыскиваемым
преступникам, на его фотографии теперь
отображается красная полоса с надписью «Задержан».
Однако показания Коуэла противоречат заявлениям,
сделанным всего несколькими неделями ранее директором ФБР Кашем Пателем. Во
время слушаний в Сенате Патель объявил о задержании беглеца в Венесуэле, не
называя его имени и не предоставляя дополнительных подробностей.
«Задержание Канелона Агирре за рубежом демонстрирует
наше неустанное стремление привлечь к ответственности тех, кто нападает на
американцев», — написал Коуэл на своей странице в
LinkedIn . «Мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами для
ликвидации и пресечения деятельности организации Tren de Aragua в наших
общинах».
В пятницу Канелон Агирре через назначенного судом
адвоката в Омахе не признал себя виновным по четырем пунктам обвинения. Ему
было отказано в освобождении под залог до начала судебного разбирательства,
которое федеральный судья счел сложным, а это значит, что у венесуэльца не
будет возможности пройти суд без суда.
Судья Майкл Нельсон заявил, что, по его мнению,
Канелон Агирре может скрыться от правосудия, «исходя из всей совокупности
представленных суду материалов, учитывая отсутствие у подсудимого связей с этой
страной или этим сообществом, его связи с иностранным сообществом, характер
самого преступления и тот факт, что подсудимый не имеет законного статуса в
Соединенных Штатах и, следовательно, не может законно работать здесь… нет
никаких условий или освобождения, которые могли бы разумно гарантировать его
явку на будущие судебные заседания».
В обвинительном заключении от декабря 2025 года
Канелон Агирре обвиняется в том, что он был организатором аферы по
финансированию Tren de Aragua, печально известной своей жестокостью
венесуэльской организованной преступной группировки. Утверждается, что он
руководил многомиллионной схемой мошенничества с банкоматами.
В пятничном пресс-релизе
Министерство юстиции заявило, что его расследование «сосредоточено на
широкомасштабном заговоре с целью выманивания денег из банкоматов, который
связан с признанной иностранной террористической организацией TdA. На
сегодняшний день в окружном суде Небраски предъявлены обвинения 120 обвиняемым
за их участие в этом заговоре».
50-летнему Канелону Агирре предъявлены обвинения в
банковском мошенничестве, банковском мошенничестве с использованием компьютера,
сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью оказания материальной
поддержки террористической организации. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Судья обязал прокуроров и назначенного судом адвоката
подать ходатайства до 23 октября и назначил дату следующего судебного заседания
по делу Канелона Агирре на 30 октября.
Прибытие Канелона Агирре в зал суда штата Небраска
произошло через два дня после того, как Министерство финансов включило его в
список лиц, находящихся под особым контролем, что сделало его изгоем в мировой
финансовой системе. В списке
указывалось на его связи с компанией Tren de Aragua.
Однако спустя несколько дней после его появления в
суде точные обстоятельства доставки Канелона Агирре в Соединенные Штаты
оставались неясными, что осложнялось противоречивыми официальными заявлениями.
Хотя Коуэл заявил, что беглец был пойман в открытом
море, директор ФБР Каш Патель всего за несколько недель до этого объявил на
слушаниях в Сенате, что он был пойман в Венесуэле, не называя его имени и не
предоставляя дополнительных подробностей.
Статья 69
Конституции Венесуэлы запрещает экстрадицию ее граждан. На запрос
OCCRP ФБР, Госдепартамент и правительство Венесуэлы отказались обсуждать детали
дела.
Одна из версий заключается в том, что Канелон Агирре
был выслан из Венесуэлы после задержания в международных водах. Именно этот
метод был использован в марте прошлого года, когда предполагаемый
южноамериканский наркобарон Себастьян Марсет был арестован боливийскими силами
и вместо экстрадиции, что являлось дипломатической процедурой, был выслан в
Перу, откуда его быстро доставили в Соединенные Штаты для суда
в Вирджинии.
ФБР предоставило мало оперативных подробностей, не
сообщив никакой информации о том, как проводилась операция и оказывали ли
венесуэльские власти помощь в поимке Канелона Агирре.
OCCRP одной из первых предупредила
о зарождающейся преступной организации, распространяющейся на территории США, в
своей серии статей
«Наркофайлы: Новый преступный порядок» , опубликованной в ноябре
2023 года .
Сообщение подготовлено
Кевин Г. Холл
ОЦКР
Дэвид Гонсалес
ОЦКР
Лаура Вефер
ОЦКР
Комментариев нет:
Отправить комментарий