Экс-предправления ПриватБанка Дубилета и его зама Яценко антикоррупционное бюро Украины обвинило в выводе $5 млн на страховую компанию миллиардера. "22 февраля 2021 детективы Национального бюро (речь о НАБУ — прим. ТАСС) под процессуальным руководством прокуроров САП [Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины] предъявили трем бывшим должностным лицам ПАО КБ ПриватБанк обвинения в растрате более 136 890 000 гривен (около $5 млн)", — сообщило НАБУ.
Бюро не
сообщает имен бывших топ-менеджеров, которым предъявлены обвинения. Однако, по
данным агентства РБК-Украина, речь идет об Александре Дубилете, который
возглавлял правление Приватбанка до его национализации, его бывшем первом
заместителе Владимире Яценко и бывшей начальнице отдела финансового менеджмента
Приватбанка Елене Бычихиной. Дубилет является отцом Дмитрия Дубилета, который в
2019-2020 годах занимал пост министра (управляющего делами) кабинета министров
Украины. — Врезка К.ру
[...]
Если Яценко все же задержали (буквально "в воздухе" — чартерный рейс,
на котором Яценко пытался вылететь из Днепра в Вену, по требованию детективов
НАБУ принудительно посадили в аэропорту Борисполь), то Дубилет должен получить
свое подозрение по почте — он находится за границей.
Яценко
вручили подозрение по статье 191 Уголовного кодекса — растрата имущества со
злоупотреблением служебного положения. Речь о 136 млн грн, которые банк потерял
за несколько дней до национализации в 2016 году. И это — один из самых мелких
эпизодов расследования о возможном мошенничестве в Привате.
Генпрокуратура,
НАБУ и Госбюро расследований уже несколько лет занимаются делом ПриватБанка.
Речь идет о выведении из банка $5,5 млрд — эти убытки во время национализации
покрыло государство. Роль бывшего топ-менеджера в фактическом банкротстве
Привата пока до конца не определена.
Задержанный
Яценко известен как "правая рука" Дубилета. Именно он, по информации
собеседников LIGA.net в банке и НБУ, руководил "секретной структурой"
внутри ПриватаБанка, которая занималась выдачей кредитов компаниям, связанным с
Коломойским и Боголюбовым.
nv.ua,
23.02.2021, "Прерванный полет. Кто такой Владимир Яценко и что его
задержание значит для кейса ПриватБанка": Опрошенные НВ Бизнес
осведомленные с делом источники утверждают, что Владимир Яценко был более
важным человеком в ПриватБанке и близким к Коломойскому нежели бывший
предправления Александр Дубилет. «Яценко был в курсе всех дел внутри
ПриватБанка при бывших собственниках, он отвечал за так называемую грязную
часть банка. Дубилет был главой на публику», — сказал один из источников. —
Врезка К.ру
Что известно о задержании Яценко, чем
он занимался в Привате и по каким еще эпизодам могут проходить подозреваемые?
Подозрение
Яценко подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова (в декабре 2020-го она
вошла в число прокуроров, которые заняты в трех основных производствах
относительно неформальной бизнес-группы Приват Коломойского и Боголюбова).
Яценко
практически удалось избежать задержания. Утром 22 февраля, почти сразу же после
согласования подозрения, он вылетел в Австрию — чартерным рейсом на самолете,
который принадлежит авиакомпании Роза Ветров. [...]
Liga.net,
22.02.2021, "НАБУ сняло с самолета бывшего первого замглавы ПриватБанка.
Хотел сбежать из Украины: фото": В аэропорту Борисполь работники
Национального антикоррупционного бюро посадили самолет c топ-фигурантом дела
ПриватБанка, который хотел бежать из Украины. [...]
Согласно
данным Госреестра гражданских воздушных суден, самолет Hawker 800XP с бортовым
номером UR-WRR, который видно на фото НАБУ, обслуживает авиакомпания Роза
ветров, которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Владельцем судна
значится кипрская компания VISKONA INVESTMENTS LTD.
На сайте
отслеживания полетов FlightAware, указывается, что 11 февраля этот же борт
вылетел из Днепра в Женеву, а 16 февраля вернулся назад по тому же маршруту. —
Врезка К.ру
Страна.ua,
22.02.2021, "Достали из-под неба. Как сняли с самолета бывшего топа
"ПриватБанка" и кому вручат "пидозру" следующему": По
информации "Страны", бывший банкир летел персональным самолетом Игоря
Коломойского.
"У
Коломойского есть два борта, он постоянно пользуется двумя
самолётами-близнецами (Hawker 800XP). Первый — WRC7754, второй — WRC7751, на
котором, собственно, и летел Яценко", — рассказал наш источник. [...]
Яценко, до того как "Приват" забрали у Игоря Коломойского, был первым
зампредседателя правления банка. А также — руководителем VIP-корпоративного
бизнеса. В "Привате" Яценко с 1992 года.
Даже по
этой информации видно, что это менеджер очень высокого полета, и работал в
"империи" Коломойского едва ли не со дня ее основания. После
национализации банка Яценко в своем Фейсбуке дал понять, что уходит на вольные
хлеба, поставив статус "Работа не по найму".
"Страна"
узнала, чем он занимался в последние годы. "После того как произошла
ситуация с "ПриватБанком", он сидел на Северном Кипре, а потом
переехал в Вену. После выборов вернулся в Украину. Самое интересное, что он
держался особняком. То есть не появлялся ни в Женеве, ни в Израиле, ни в
тусовке Коломойского. К слову, он не был участником "котлетных
вечеринок", не посещал дни рождения, не бывал на яхтах. Словом, он не
входил в фавор Коломойского", — рассказал нам источник в бизнес-кругах.
Также он
раскрыл детали личной и деловой жизни Яценко.
"В
личной жизни у него тоже была драма. На одной он женился, а вторую бросил с
детьми. Разошлись у них пути, ощущение, что у него кто-то что-то отнял. В банке
во времена Коломойского, кроме основных своих должностных обязательств, он
занимался различными бизнесами. Например, вел направление охранного бизнеса в
"Привате", одно время он тесно общался с Нариком (Александр
Петровский, более известный под прозвищем Нарик — Ред.).
Он
отвечал за Ингосстрах в "Привате", а также за коллекторский бизнес,
за корпоративный бизнес. Яценко один из ключевых свидетелей, так как обладает
информацией по многим эпизодам", — поделился источник.
По
информации главреда издания Цензор Юрия Бутусова, самолет почти долетел до
границы: только после того, как директор НАБУ Артем Сытник по спецсвязи
позвонил в Украэрорух (занимается аэронавигационным обслуживанием воздушного
движения в Украине), борту с Яценко закрыли воздушный коридор и принудительно
развернули в Борисполь.
"Круг
лиц, которому было известно о подписанных мной подозрениях, был очень узким, —
написала Венедиктова. — Это не помешало фигуранту чудесным образом заказать
чартер в Вену, находясь в Днепре. Мы привыкли к "сливам" планов
правоохранителей. Это должно стать темой отдельного расследования".
На
следующий день в НАБУ и Генпрокуратуре сообщили подробности подозрения. Речь о
выплате дополнительных доходов на 137 млн грн страховой компании, связанной с
Коломойским и Боголюбовым — Ингосстрах.
Сделка
произошла 16 декабря 2016 года. Специально под нее Дубилет, Яценко и еще одна
участница схемы (одновременно менеджерка Привата и самой СК Елена Бычихина)
зная, что банк с дня на день будет признан неплатежеспособным, подготовили
решение кредитного комитета, якобы принятое еще в 2014 году, говорится в релизе
Офиса генпрокурора.
Яценко —
единственный из тройки, кому удалось вручить подозрение лично. Дубилет и
Бычихина предположительно находятся за границей, о статусе подозреваемых им
сообщат по почте, уточнили в НАБУ. По данным издания НВ, после национализации
Привата Дубилет проживал в Австрии.
nv.ua,
02.07.2019, "Бывшие топ-менеджеры национализированного ПриватБанка
приезжают в Украину из Австрии и Швейцарии": По данным НВ Бизнес, старший
Дубилет последние годы, после того как ПриватБанк был признан
неплатежеспособным и был национализирован, живет в Австрии, но довольно часто
посещает Украину, где в этом году он был в январе, марте, апреле, мае и
последний раз в июне.
Бывший
первый заместитель предправления Тимур Новиков, отвечавший за инвестиционный
бизнес ПриватБанка, живет в Швейцарии, но также бывает в Украине.
Владимир
Яценко, бывший руководитель корпоративного ВИП бизнеса ПриватБанка курсирует по
маршруту Женева-Вена-Киев. В то же время бывшая заместитель председателя
Людмила Шмальченко все время жила и продолжает жить в Украине. — Врезка К.ру
Подозрение
проходит по статье 191 (часть пятая) Уголовного кодекса — присвоение и растрата
средств в особо крупных размерах, организованная группой лиц. Фигурантам
подобных дел грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
и запретом занимать определенные посты до трех лет.
Менеджер личного банка Коломойского,
совладелец Monobank. Кто такой Владимир Яценко
Владимир
Яценко работал в ПриватБанке с 1992 по 2016 годы. С 2004-го он — первый
заместитель предправления банка Александра Дубилета.
В его
зону ответственности входил сектор корпоративных клиентов Привата. Как
рассказали два высокопоставленных собеседника LIGA.net в банке и НБУ, именно
Яценко считается создателем "банка в банке" — тайного подразделения с
500 сотрудниками, которое занималось кредитованием компаний Коломойского и
Боголюбова.
"Яценко
был главным координатором между акционерами и банком в вопросах связанных
операций", — говорит один из собеседников.
На момент
национализации в декабре 2016 года корпоративный кредитный портфель Привата на
95% состоял из инсайдерских кредитов, три четверти из них выданы всего 36
заемщикам, рассказывал обновленный менеджмент банка в середине 2017 года.
Согласно расследованию детективного агентства Kroll (проходило в 2017-18
годах), в течение 10 лет по схемам связанного кредитования из Привата выведено
$5,5 млрд.
Отдельные
эпизоды работы "банка в банке" фигурируют в материалах
разбирательства между Приватом и экс-собственниками в Лондонском суде, иске к
Коломойскому и Боголюбову Минюста США и материалах международного
журналистского расследования FinCEN Files.
Также
первый заместитель Дубилета участвовал в переговорах с НБУ о программе
докапитализации Привата перед тем, как он перешел в госсобственность, уточняет
другой собеседник LIGA.net. В частности, он занимался "проектом" по
переводу на баланс банка залогов по связанным кредитам на 35 млрд грн. Сейчас
эти активы оцениваются в 4 млрд грн.
Как и
другие экс-топ-менеджеры Привата, Яценко несколько раз пытался оспорить национализацию.
В 2017 году он вместе с Олегом Гороховским, Александром и Дмитрием Дубилетами и
другими бывшими топ-руководителями банка стал сооснователем компании
FintechBand, которая развивает проект Monobank.
Уголовные дела: в чем еще могут
подозревать Яценко и Дубилета
Яценко
фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с предполагаемым
мошенничеством в Привате, сообщил LIGA.net один из участников судебных
процессов вокруг банка. Ингосстрах — самый мелких из них.
Еще в
2017 году Генпрокуратура открыла несколько уголовных дел по статьям 218 и 220
УК — доведение банка до банкротства, рассказывал первый предправления Привата
после национализации Александр Шлапак.
По
информации издания Экономическая правда, ГПУ расследует еще, как минимум, три
эпизода, ответственность за которые потенциально несут экс-топ-менеджеры банка.
Первое —
кредит компании Новафарм на 3,2 млрд грн, также выданный 16 декабря 2016 года.
НБУ признал Новофарм связанной с Коломойским и Боголюбовым.
Второе —
завладение рефинансом НБУ. В 2014 банк выдал за счет этих средств кредиты 42
резидентам, подконтрольным группе Приват, которые вывели деньги (18,9 млрд грн)
на счета шести нерезидентов.
Третье —
операции 15-16 декабря 2016 года с Claresholm Marketing — одним из старейших
офшоров, связанных с группой Приват — кредитные договоры на $389 млн и €60 млн.
Деньги банку так и не вернули.
По
информации собеседника LIGA.net среди адвокатов государства на судах по
Привату, одним из фигурантов дела Claresholm выступает, как минимум, Яценко. Один
из важных участников национализации считает, что подозрения топ-менеджерам
Привата — сигнал Игорю Коломойскому.
"Подозрение
лежало на столе Венедиктовой несколько месяцев. Но ей все время чего-то не
хватало, а сейчас всего хватило!?", — задает риторический вопрос
собеседник LIGA.net. По его мнению, без санкции Владимира Зеленского
Венедиктова не подписала бы подозрение, и это означает, что Банковая не собирается
поддерживать экс-владельцев ПриватБанка.
Комментариев нет:
Отправить комментарий