Азербайджанский магнат Анар Мамедов вложил миллионы долларов во франшизу сети ресторанов быстрого питания KFC в Великобритании, выяснило «Радио Свобода». Связь с ресторанами он скрывал с помощью сложных офшорных структур.
Кроме того, у
Мамедова в Великобритании есть недвижимость стоимостью более 30 миллионов
долларов. Большая часть объектов была приобретена, когда его отец занимал пост
министра транспорта Азербайджана.
В США и
Великобритании уже поднимали вопрос о происхождении богатства семьи Мамедовых.
В последние годы власти Великобритании стали тщательнее следить за поступающими
в страну деньгами сомнительного происхождения, в том числе и из Азербайджана,
который неизменно занимает последние строчки в Индексе восприятия коррупции
Transparency International.
Через три компании
сын азербайджанского экс-министра арендовал 26 объектов недвижимости в
Великобритании
Информация о том,
что Мамедов открыл рестораны KFC в Великобритании, появилась в азербайджанских
СМИ в конце 2022 года. Отец магната Зия Мамедов утверждал, что у его сына нет в
этой стране ни одного ресторана.
Однако
расследование азербайджанской службы «Радио Свобода» показало, что портфель
Анара Мамедова в Англии насчитывает как минимум 20 ресторанов KFC, которыми он
владеет через три дочерних предприятия своей британской компании — а ею он
владеет через фирму, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах
(БВО).
По данным
земельного кадастра Великобритании, Мамедов использовал три фирмы — Amber
Restaurants Limited, BJR Foods Limited и Colonel Foods Limited — для аренды 26
объектов недвижимости в Великобритании.
Судя по последним
финансовым отчетам, средний оборот британской компании Мамедова 1st Rate
Investments (UK) Limited составил примерно 50 миллионов долларов в 2021 и 2022
годах, а акционерный капитал в 2022 году — порядка семи миллионов долларов.
Зарегистрированную
на Гернси фидуциарную компанию оштрафовали из-за клиентов с высоким уровнем
риска
Согласно данным из
утечки «Панамских документов», фирмой 1st Rate Investments Limited на БВО
управляла фидуциарная компания Hansard Limited, зарегистрированная на Острове
Гернси.
В декабре 2021 года
финансовые регуляторы Гернси оштрафовали Hansard, заявив, что компания «не
сумела отследить и проконтролировать риск финансовых преступлений, связанный с
ее клиентами». Имя Мамедова в заявлении о штрафе не фигурирует, но в качестве
примера халатности компании Комиссия по финансовым услугам Гернси привела
случай с клиентом, обозначенным как «г-н А», чей профиль совпадает с профилем
азербайджанского магната.
Регуляторы Гернси
постановили, что в Hansard не приняли «разумных мер для установления источника
богатства» г-на А, ставшего их клиентом, и не идентифицировали его как
политически значимое лицо в течение двух лет после начала сотрудничества.
Анар Мамедов
пытался получить паспорт Сент-Китс и Невис
В 2015 году Мамедов
и его семья обратились в фирму Henley&Partners, которая базируется в
Великобритании и занимается «планированием гражданства». Согласно
расследованию, которое в 2022 году опубликовал OCCRP, эта фирма помогала
клиентам с высоким уровнем риска получать гражданство Сент-Китс и Невис.
Согласно утечке
данных, полученной фондом Дафны Каруаны Галиции, в заявлении магнат отметил,
что намеревается получить гражданство Мальты, поскольку оно даст ему больше
свободы для путешествий, а еще его интересуют возможности для бизнеса на
острове.
В графе «род
занятий» Мамедов указал, что он владелец крупной холдинговой группы, владеющей
несколькими филиалами KFC. На тот момент в документах британской компании
конечный бенефициарный владелец оператора KFC не был указан.
Судя по утечке
данных, в Henley&Partners изучили прошлое Мамедова и пришли к выводу, что
сотрудничество с бизнесменом несет слишком высокий репутационный риск как для
компании, так и для мальтийских властей.
Комментариев нет:
Отправить комментарий