"Карусель" жуликов накрыли. Французские власти проводят расследование в отношении трансграничной сети подозреваемых в мошенничестве с НДС

Во Франции  правоохранители провели обыски в помещениях в парижском регионе и допросили шесть человек в рамках расследования крупномасштабного мошенничества с НДС, которое, по утверждению европейской прокуратуры, обошлось ЕС примерно в 13 миллионов евро (13,9 миллиона долларов).

Мошенничество по схеме «карусель» — это трансграничная налоговая афера, при которой мошенники ввозят товары без НДС, продают их внутри страны с НДС, а затем исчезают с собранными налогами, после чего экспортируют те же товары, чтобы повторить цикл.

Расследование также касается предполагаемого отмывания денег и участия в преступной организации, в которую входили 26 французских компаний, большинство из которых базируются в регионе Иль-де-Франс. Следователи полагают, что транснациональная схема опиралась на недолговечные подставные компании, не имевшие реальной коммерческой деятельности, которые, предположительно, использовали не менее 80 банковских и платежных счетов для перевода около 160 миллионов евро (171 миллион долларов) менее чем за два года. 

В ходе шести обысков 25 июня власти изъяли документы, цифровые доказательства, автомобиль класса люкс и около 60 000 евро (64 000 долларов) наличными.