ОПГ Банькова. Держсекретар МЗС України створив організовану злочинну групу з привласнення та легалізації міжнародних благодійних коштів

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України, учасники якої заволоділи коштами іноземних громадян та донорів.

Кошти були призначені на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, їх легалізували через конвертаційні центри.

ВАКС 29 липня обирав запобіжний захід колишньому державному секретарю МЗС Олександру Банькову. Засідання перенесли на 31 липня. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Прокурор озвучив короткий зміст підозри Банькову. На переконання НАБУ-САП, екс-держсекретар МЗС створив організовану групу разом із екскерівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником ГО «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.

За версією слідства, метою організованої групи було привласнення та легалізація благодійних коштів. Оскільки Баньков не міг бути засновником громадської організації (ГО) через свій статус держсекретаря МЗС, він здійснював фактичний контроль над створеною ГО та лобіював її через Меморандум про співпрацю з МЗС. Саме на рахунки «Центру сприяння міжнародного співробітництва» мали надходити кошти міжнародної допомоги. Розслідуванням встановлено, що схема діяла за трьома епізодами.

1. Привласнення внесків з Японії.

Скориставшись надходженням понад 17,2 мільйона гривень пожертв на рахунки Посольства України в Японії, Баньков ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку перерахувати кошти на підконтрольну ГО. Спершу група отримала два транші по $500 тисяч під виглядом допомоги ЗСУ та цивільним і повністю перевела їх у готівку.

2. Махінації з фондом Renew Democracy Initiative (RDI). 

Увійшовши в довіру до американської організації, Баньков підписав грантові угоди від імені ГО, зазначивши свою посаду держсекретаря. Спільники залучили реальних виконавців послуг, але суттєво завищили вартість цих послуг у документах. Через фіктивну звітність було обготівковано приблизно 8 мільйонів гривень із загальної суми грантів у $700 тисяч.

3. Легалізація коштів. 

Виведення грошей відбувалося у три етапи: 3,5 мільйона гривень через підконтрольну компанію «Вест Естейт»; 20 мільйонів транзитом через рахунки 7 ФОПів на фіктивні товариства; ще 13,7 мільйонів гривень – через конвертаційні центри та ланцюжок із 4-5 ТОВ із виплатою комісій за обнал.