Операция Моби Дик": в ЕС вынесен приговор ОПГ за хищение 520 миллионов евро из европейских бюджетов и отмывания денег для мафии.

17 сентября  Европейская прокуратура сообщила, что суд Милана приговорил шестерых человек к тюремному заключению  за  участие в транснациональной схеме налогового мошенничества и отмывания денег, связанной с итальянской мафией.

Вынесенные обвинительные приговоры знаменуют собой последние судебные действия в рамках «Операции Моби Дик», масштабного расследования Европейского прокурорского управления (EPPO) мошеннической схемы с НДС. 

В период с 2020 по 2023 год сеть выставила поддельные счета на сумму более 1,3 миллиарда евро (1,49 миллиарда долларов) за наушники AirPods, ноутбуки и другую электронику, что привело к убыткам для бюджетов ЕС и национальных бюджетов в размере 520 миллионов евро (597,35 миллиона долларов).

Миланский судья подтвердил наличие отягчающих обстоятельств в связи с пособничеством и подстрекательством преступного синдиката к деятельности мафиозной группировки. 

По данным Европейской прокуратуры, один из осужденных получал незаконные средства от клана Каморра, который следователи ранее связывали с группами Нуволетты и Ди Лауро, и направлял эти деньги на схему отмывания доходов мафии.

«Эти вердикты подтверждают то, о чем Европейская прокуратура предупреждала годами: мафиозные организации инвестируют в мошенничество с НДС как в средство отмывания своих преступных доходов», — заявила в своем заявлении главный прокурор Европы Лаура Кёвеши.

Шесть подсудимых, выбравших сокращенный судебный процесс, чтобы получить смягчение приговора на одну треть, были приговорены к тюремным срокам от четырех лет до семи лет и двух месяцев. 

Судья также запретил нескольким подсудимым занимать государственные должности или управлять коммерческими предприятиями и распорядился конфисковать недвижимость, акции компаний и более 300 миллионов евро (344,66 миллиона долларов) незаконно полученной прибыли.

Среди осужденных был главарь преступной группировки, который избежал ареста в Праге в ноябре 2024 года и оставался в бегах в течение шести месяцев, прежде чем сдаться в мае 2025 года.

Судья принял представленную обвинением реконструкцию сложной, разветвленной сети «пропавших трейдеров», брокеров и компаний-посредников, действующих в многочисленных европейских и третьих странах.

В рамках расследования по делу «Моби Дик» в качестве подозреваемых фигурируют более 400 физических и юридических лиц. Власти отметили, что некоторые лица, в отношении которых ранее были вынесены постановления об аресте имущества, уже погасили свои долги перед налоговыми органами.

Управление по защите персональных данных отметило, что решения были вынесены в первой инстанции и могут быть обжалованы.

ОЦКР

ФОТО  Nikolas Mhtrousias/NurPhoto via AFP