В Лондоне власти заморозили таунхаус стоимостью 72 миллиона долларов по делу о нарушении санкций в отношении сотрудника Prince Group.

Лондонский таунхаус Чжао Чена. Фото OCCRP

Британские власти провели обыск в роскошном таунхаусе в Лондоне, принадлежащем гражданину Кипра китайского происхождения по имени Чжао Чен.

В официальных документах указывается на связь этой недвижимости с человеком, которого Великобритания и США обвиняют в участии в деятельности камбоджийского конгломерата, участвовавшего в крупных мошеннических схемах.

Британские власти заморозили недвижимость в Лондоне стоимостью 72 миллиона долларов в связи с предполагаемым сообщником Prince Group, камбоджийского конгломерата, находящегося под санкциями и обвиняемого в организации центров кибермошенничества, частично укомплектованных работниками, ставшими жертвами торговли людьми. 

Согласно документам Земельного реестра Великобритании, женщина по имени Чжао Чен приобрела этот объект недвижимости в центре Лондона в октябре 2023 года за 53 миллиона фунтов стерлингов (72 миллиона долларов). Таунхаус, расположенный в частном поместье в престижном районе Белгравия, по данным рекламных материалов, располагает собственным бассейном и спа-зоной.

Согласно официальным документам, полученным организацией Transparency International и предоставленным OCCRP, британские власти в конце прошлого месяца наложили арест на эту собственность. 

Согласно документам, распоряжение было вынесено в связи со связью Чжао Чена с У Ань Мином, которого Великобритания объявила «объектом замораживания активов». В документах не содержится информации о его отношениях с Чжао Ченом, но OCCRP установила, что они состояли в браке.

Официальные документы Министерства внутренних дел Кипра подтверждают, что они получили гражданство этой средиземноморской страны вместе в 2018 году как муж и жена.

У Ань Мин — одно из нескольких имен, используемых человеком, родившимся в Китае под именем Ху Сяовэй. В ноябре прошлого года OCCRP сообщила , что Ху Сяовэй владеет недвижимостью в Великобритании на сумму около 45 миллионов долларов. Он находится под санкциями как США, так и Великобритании. 

Чжао Чен не подвергалась санкциям. Ни она, ни Ху Сяовэй не ответили на запросы о комментариях. 

Ху Сяовэй был подвергнут санкциям за предполагаемую связь с Prince Group, которую США назвали «транснациональной преступной организацией». Американские власти утверждают, что Prince Group управляла комплексами в Камбодже, где рабочие содержались против своей воли и были вынуждены участвовать в кибермошенничестве в «промышленных масштабах».

Компания Prince Group категорически и неоднократно отрицала обвинения в какой-либо незаконной деятельности со стороны своих компаний или своего председателя правления Чэнь Чжи, который находится под санкциями и обвиняется в США.

Ранее представитель компании заявил OCCRP, что конгломерат «не является преступным синдикатом, а представляет собой совокупность законных предприятий, обслуживающих миллионы людей и обеспечивающих работой десятки тысяч человек по всему миру». 

«Чэнь Чжи и группа компаний Prince Group невиновны в диких и необоснованных обвинениях, выдвинутых правительством США и повторяемых в разных странах мира», — заявил представитель. 

Согласно корпоративным документам, Чжао Чен имел и другие связи с лицами, имеющими отношение к Prince Group.

До декабря 2025 года Чжао Чен числился акционером компании AB Digital Technology Resort Lda, которая, как показало расследование OCCRP, была причастна к планируемому строительству «тематического курорта на основе блокчейна» в восточноазиатской стране Тимор-Лесте. И мажоритарный акционер, и управляющий директор AB Digital Technology Resort были подвергнуты санкциям за предполагаемое участие в деятельности Prince Group.

Согласно кипрскому паспорту, который она использовала для регистрации права собственности на акции компании в Восточном Тиморе в 2025 году, Чжао Чен родилась в китайской провинции Сычуань.

Замораживание лондонской недвижимости Чжао Чена происходит на фоне стратегии, объявленной в июне британскими властями, направленной на борьбу с активами, предположительно приобретенными на средства, полученные в результате незаконной деятельности, включая мошенничество и киберпреступления. 

Помимо санкций, в отношении Ху Сяовэя были заморожены активы в Гонконге , а также ведется расследование по делу об отмывании денег в Сингапуре . Ему также предъявлены обвинения на Тайване.

Мартин Янг

ОЦКР