Брендон Луо попал под санкции Министерства финансов США в июне. Ему принадлежит особняк в Калифорнии, стоимость которого оценивается примерно в 5 миллионов долларов.
Фото: Мэтт Дранж/OCCRP | Вид на жилой
комплекс Enclave at Yorba Linda в Калифорнии, где Бренден Луо владеет
недвижимостью.
В июне Министерство финансов США ввело
санкции против Брендона Луо, обвинив его в участии в кибермошеннической схеме,
организованной камбоджийской компанией Prince Group. Согласно данным реестра
недвижимости, он по-прежнему владеет особняком в закрытом жилом комплексе на
юге Калифорнии.
Группу Prince широко обвиняют в причастности к созданию комплексов в Камбодже, где тысячи бывших рабов, ставших жертвами торговли людьми, были вынуждены совершать кибермошенничества в промышленных масштабах.
Группа Prince категорически отрицает эти обвинения,
однако США ввели санкции против более чем 140 предположительно связанных с ней
организаций и лиц, включая Ло.
Санкции не повлияли на право
собственности Луо на особняк с пятью спальнями в Йорба-Линде, городе с
населением около 68 000 человек, входящем в состав агломерации Лос-Анджелеса.
Хотя в документах на недвижимость не указана цена продажи, онлайн-порталы по
продаже недвижимости оценивают этот объект примерно в 5 миллионов долларов.
США жилой комплекс Enclave at Yorba Linda в Калифорнии
Согласно информации из санкционных
уведомлений, а также иммиграционных документов, полученных OCCRP, Ло родился в
Китае и получил паспорта Камбоджи, Вануату и Кипра.
В сентябре в СМИ был распространен
информационный бюллетень камбоджийского правительства, в котором говорилось,
что Луо является «зарегистрированным владельцем» компании Legend Innovation Co.
Ltd. Эта компания якобы управляла мошенническим комплексом под названием 8Park,
который был ликвидирован камбоджийскими властями в этом году.
В уведомлении о санкциях США
утверждалось, что Ло и еще один человек были «крупными инвесторами в
мошенническую схему Prince Group, которая использовалась для осуществления
мошеннических операций».
Представитель Prince Group в электронном
письме в ответ на вопросы заявил, что конгломерат «никогда не имел никаких
отношений с Legend Innovation».
«Брендон Луо не занимал никакой должности в группе компаний Prince Group и не был связан с их деятельностью в Южной Азии», — добавил представитель.
В марте правительство Великобритании
отдельно ввело санкции против компании Legend Innovation .
Министерство финансов Великобритании заявило, что 8Park «считается крупнейшим в
Камбодже центром мошенничества, способным вместить 20 000 рабочих, ставших
жертвами торговли людьми».
Ло не ответил на запросы о комментариях,
отправленные на многочисленные адреса электронной почты компании, и никто не
ответил на звонки по телефонным номерам, указанным для его камбоджийских фирм.
Однако представитель Ло ответил на вопросы через пресс-секретаря Prince Group.
«Г-н Ло не владел компанией Legend
Innovation и не принимал в ней никакого участия, а также в строительстве или
эксплуатации каких-либо предприятий, которые она вела на спорном участке
земли», — заявил представитель Ло. «Г-н Ло никогда не был связан с упомянутыми
компаниями и не имел в них никакой доли собственности, а также не участвовал в
их предполагаемых мошеннических операциях».
Представитель добавил, что Ло «никогда
не занимал никакой должности при Принсе».
Калифорнийский особняк Ло в жилом
комплексе «Enclave at Yorba Linda» находится неподалеку от недвижимости,
принадлежавшей Чен Сокли. OCCRP недавно идентифицировала Чен Сокли как лицо,
фигурирующее в обвинительном заключении федерального суда США против основателя
и председателя Prince Group Чен Чжи. В обвинительном заключении Чен Чжи
обвиняется в предполагаемом мошенничестве с использованием электронных средств
связи и сговоре с целью отмывания денег.
Американские власти утверждают, что
второй соучастник был «силовиком» Prince Group, который защищал мошеннические
операции конгломерата от полиции. Чен Соклы пока не предъявлены обвинения по
этому делу.
Представитель Prince Group ранее заявил
OCCRP, что конгломерат и его председатель невиновны в обвинениях США, добавив,
что это «не преступный синдикат, а группа законных предприятий, обслуживающих
миллионы людей и предоставляющих рабочие места десяткам тысяч людей по всему
миру».
Ло числился директором компании Prince
Plaza Investment Co. Ltd. В октябре 2025 года Министерство финансов США
включило эту компанию в список санкционированных фирм,
которые, по его утверждению, «принадлежат или контролируются членами
транснациональной преступной организации Prince Group, либо заявляют о том, что
действуют от их имени или в интересах этих членов».
Как ранее сообщало OCCRP, в портфель
недвижимости Ло также входит элитный кондоминиум в центре Токио.
Сообщение подготовлено
Мартин Янг
ОЦКР
Ян ЧЖ
ОЦКР
Мэтт Драндж
ОЦКР
Комментариев нет:
Отправить комментарий