"Директор российской железнодорожной компании "Трансмашхолдинг" хотел переправить деньги на Запад. Теперь ему и двум другим ответственным лицам придется отвечать перед судом, среди прочего, в связи с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
"О
масштабах этого дела лучше всего можно судить по нескольким цифрам: обвинительное
заключение федеральной прокуратуры Швейцарии занимает целых 567 страниц и
содержит 2764 примечания. Судебный процесс, который начнется в понедельник в
Федеральном уголовном суде в Беллинцоне, должен продлиться десять дней. Список
предполагаемых преступлений варьируется от недобросовестного ведения бизнеса до
подделки документов и растраты, а также мошенничества и отмывания денег. Сумма
ущерба составляет 100 млн евро. Это одно из крупнейших дел о преступлениях,
связанных с экономической преступностью, которое когда-либо рассматривалось в
Беллинцоне", - отмечает издание.
"Перед
судом предстанут три человека. Россиянин, который на момент совершения
преступления был управляющим директором железнодорожной компании
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) в Москве. Обвиняемыми являются также польский
механик и по совместительству коммерсант, а также немецкий финансист. ТМХ
выступает в судебном процессе в качестве потерпевшей стороны и частного
обвинителя", - говорится в статье.
"Российский
директор ТМХ и его польский деловой партнер, который в то время находился в
Швейцарии, подозреваются в том, что в октябре 2010 года они решили присвоить
100 млн евро ТМХ и перевести их в Швейцарию. Они обвиняются в том, что для этой
цели они взяли в двух российских банках в Москве займы в размере 50 млн евро
каждый и перевели их в качестве залога на счет ТМХ в женевском филиале банка
LGT Bank. Эти средства они получили на основании договоров займа с
недействующей компанией из Лихтенштейна, принадлежащей обвиняемому поляку.
Однако, согласно обвинительному заключению, компания не была в состоянии
выполнить условия кредитных договоров".
"Как
только деньги оказались в Швейцарии, необходимо было разработать план их
дальнейшего использования. Сначала они пытались заложить 100 млн евро и
использовать их для открытия кредитной линии. Когда этот план провалился, они
обратились к немецкому финансисту", - поясняет издание.
"Они
решили перевести деньги на счет лихтенштейнской компании немца, что и удалось
сделать. Различными методами они ввели в заблуждение банк LGT Bank и убедили
его, что этот счет тоже принадлежал ТМХ. В результате этой сделки ТМХ
окончательно потерял контроль над деньгами, оказавшимися у компании немецкого
финансиста. После этого деньги были быстро и без какой-либо инвестиционной
стратегии распределены по различным юридическим лицам и банковским счетам
".
"Cогласно
обвинительному заключению, обвиняемым удалось похитить 25 млн евро с помощью
фиктивного контракта. Еще два платежных поручения на общую сумму 70 млн долларов
США в Абу-Даби банк Clariden не исполнил".
"В
судебном процессе речь, среди прочего, идет о том, куда делась большая часть из
100 млн евро. ТМХ требует вернуть деньги вместе с процентами в качестве
возмещения ущерба, но пока что была возмещена лишь очень небольшая их
часть", - передает Neue Zürcher Zeitung.
Источник: Neue
Zürcher Zeitung
Комментариев нет:
Отправить комментарий