Почему прокуратура Англии заморозила лондонский особняк стоимостью 32,7 млн. дол, который принадлежал внуку президента Казахстана?

Британская прокуратура заморозила лондонский особняк стоимостью 32,7 миллиона долларов, принадлежащий гражданину Китая с камбоджийским гражданством, по подозрению в том, что недвижимость была приобретена на незаконные средства. 

В Великобритании этому человеку, Ю Цун, не предъявлено никаких обвинений в совершении преступлений.  

3 июля подразделение по борьбе с доходами от преступной деятельности Королевской прокуратуры Великобритании (CPS) передало в земельный реестр документы, подтверждающие замораживание активов в отношении особняка, приобретенного Юй Цуном в июле 2024 года. 

Информация о замораживании активов ранее не публиковалась, и эти документы были получены организацией Transparency International UK и переданы в OCCRP.

Исходные документы

Документы Земельного реестра Великобритании показывают, что особняк Юй Цуна в Лондоне стоимостью 32 миллиона долларов, приобретенный в 2024 году, находится под арестом в рамках процедуры CPS (Управления по защите прав потребителей). Дополнительные документы свидетельствуют о том, что Юй приобрел роскошную квартиру в Лондоне и передал право собственности на землю другому лицу.

Служба государственной безопасности не ответила на запрос о предоставлении дополнительной информации о характере своего расследования, а также о происхождении средств, использованных для покупки особняка. 

Этот особняк в престижном лондонском районе Хайгейт ранее принадлежал Нурали Алиеву, внуку бывшего президента Казахстана. 

Имущество было заморожено Национальным агентством по борьбе с преступностью (НБР) в 2019 году, которое подало против Алиева заявление о «необъяснимом богатстве». Как сообщила OCCRP , в следующем году это заявление и замораживание активов были отменены судом .

Как показывают документы на недвижимость, Алиев затем продал особняк Юй Цуну. Нет никаких доказательств каких-либо продолжающихся связей между Алиевым и Юй Цуном.

Алиев заявил, что никогда лично не встречался с Юй Цуном.

«Г-н Юй Цун обратился ко мне через брокеров Sotheby's в Великобритании, выразив заинтересованность в покупке недвижимости. После размещения объявления и последующего согласования условий сделки он приступил к покупке», — сказал Алиев в электронном письме в ответ на вопросы.

В 2020 году Алиев через представителя заявил OCCRP, что решение британского суда об отмене постановления о замораживании активов продемонстрировало, как «NCA получила эти постановления на основании неверной информации в рамках ошибочного расследования, которое было совершенно необоснованным».

Юй Цун не ответил на запросы о комментариях относительно сделок или происхождения средств, которые он использовал для покупки недвижимости у Алиева.

Согласно документам Земельного реестра, Юй Цун также приобрел в августе 2022 года квартиру стоимостью 8 миллионов долларов в здании Gasholders Building, построенном в XIX веке и переоборудованном в жилой комплекс недалеко от лондонского вокзала Кингс-Кросс. На эту недвижимость не распространяется действие постановления CPS о замораживании активов. Право собственности на землю было передано физическому лицу по имени Сюй Пэн в июле 2024 года.

Здание Gasholder Building, расположенное недалеко от лондонского вокзала Кингс-Кросс, где Юй Цун приобрел роскошную квартиру в 2022 году.

Сюй Пэн не ответил на запрос о комментарии, и точная природа его связи с Юй Цуном неизвестна. Однако у этих двоих есть общий знакомый: Юань Ихуа, в отношении которого в мае было произведено отдельное замораживание активов CPS, как сообщало OCCRP .

При оформлении передачи права собственности на недвижимость Сюй Пэн указал личный почтовый адрес в доме, принадлежащем Юань Ихуа.

Юй Цун владеет двумя британскими компаниями, регистрационные адреса которых указаны в отдельной квартире в центре Лондона, принадлежащей Юань Ихуа. Эта квартира также подпадала под действие постановления о замораживании активов в мае. 

Между тем, Юй Цун и Юань Ихуа указали один и тот же адрес проживания в сингапурском реестре компаний — элитный кондоминиум недалеко от Орчард-роуд, престижного коммерческого района. Оба мужчины также являются акционерами отдельных фирм, офисы которых расположены по одному и тому же адресу в Сингапуре.

Как и Юй Цун, Юань Ихуа — гражданин Китая и также имеет камбоджийское гражданство. Документы корпоративного реестра, собранные общественной организацией LICADHO, показывают, что и Юй Цун, и Юань Ихуа возглавляли компании в Камбодже.

Компания Yuan Yihua не ответила на запрос о комментарии.

Замораживание активов, принадлежащих Юань Ихуа и Юй Цуну, произошло на фоне активной кампании Королевской прокуратуры по борьбе с британскими активами, предположительно приобретенными на незаконные средства. 

«Теперь прокуроры из всех подразделений организации сосредоточатся на том, чтобы вернуть активы в центр своей стратегии уголовного преследования», — говорится в заявлении Королевской прокуратуры от 4 июня, объявляющем о запуске новой стратегии. 

Сообщение подготовлено

Мартин Янг

OCCRP

Примечание: Данная статья обновлена ​​с учетом комментария Нурали Алиева.