Предприятия профессиональных управляющих из Лихтенштейна контролировали различные активы Геннадия Тимченко – бизнесмена и друга президента России Владимира Путина, выяснили «Важные истории» (партнер OCCRP).
Еще в
прошлом году страны Евросоюза признали обход или содействие обходу санкций
уголовным преступлением. Кроме того, издание выяснило, что у человека, которого
СМИ много лет связывали с еще одним другом Путина Аркадием Ротенбергом,
получилось оспорить их связь в суде в Германии.
Активами
семьи Тимченко предположительно управляла семья из Лихтенштейна, которая еще в
советское время прикрывала поставки в СССР в обход эмбарго
Управление
компаниями Тимченко было бизнесом семьи Эри. Патриарх семьи Луис Эри в 1980-е
входил в руководство как минимум восьми лихтенштейнских компаний, которые
прикрывали тайные поставки боеприпасов и транспортировку товаров в обход
эмбарго, включая поставку в СССР высокотехнологичной продукции, следует из
парламентского расследования Бундестага.
Сейчас
Эри управляют лихтенштейнским трастовым предприятием Sequoia. К 2014 году
большинством своих активов Тимченко владел через люксембургскую Volga Group,
которая была зарегистрирована структурами Sequoia.
Тимченко начал работать с семейством Эри как минимум с 2009 года: тогда их лихтенштейнская компания Handelshaus Hoop&Partner с незначительным, по оценке издания, оборотом стала владельцем австрийской корпорации Citco – главного трейдера российского нефтегазохимического гиганта «Сибур», который связывали с Тимченко.
В том же году россиянин выкупил компанию у Эри примерно
за миллиард долларов.
Среди
компаний, управляемых Эри – зарегистрированная на Британских Виргинских
островах Jardin Developments, которая получила в долгосрочную аренду от
правительства Москвы участок на Воробьевых горах в Москве. Именно туда Тимченко
переехал из швейцарского поместья на берегу Женевского озера, оказавшись под
американскими санкциями в 2014 году.
Предположительный
доверенный Ротенберга смог оспорить в европейском суде связь олигарха с
компанией, новости о которой он же и комментировал
Другого российского бизнесмена и давнего друга Путина – Аркадия Ротенберга – СМИ ранее связывали с бывшим топ-менеджером его же компании «Стройгазмонтаж» Русланом Горюхиным, который мог формально владеть имуществом в его интересах. Горюхин с 2014 года проживает в Швейцарии.
В 2016
году через цепочку компаний в Люксембурге он стал владельцем исторического
дворца в центре Мюнхена (Palais an der Oper), стоимость которого немецкие
эксперты по коммерческой недвижимости оценивают примерно в миллиард евро.
После
того, как немецкие СМИ написали о сделке в контексте его связи с другом Путина
Горюхин начал подавать иски в немецкие суды, требуя опровержения информации,
что компания «РГ-Девелопмент», где он был топ-менеджером, никогда не была
связана с Ротенбергом.
Горюхин
принес письменную присягу суду, что именно он, а не Ротенберг, был единственным
бенефициаром компании. Немецкий суд признал его правоту, несмотря на публичные
комментарии самого Ротенберга по поводу «РГ-Девелопмент».
Примечание.
Лихтенштейн
– небольшое немецкоязычное княжество площадью всего 160 км², расположенное
между Австрией и Швейцарией. Оно известно своими средневековыми замками,
альпийскими ландшафтами и деревнями, между которыми проложены туристические
тропы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий