Вскрываемся, господа: суд арестовал компанию азартных игр казино с российским владельцем и с тузом в рукаве

Суд арестовал 100% корпоративных прав компании стоимостью 30 млн. грн., которая осуществляла незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети интернет. Как сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ), эта компания имела связи с РФ и в условиях военного положения в Украине работала на российском рынке.

“Анализ структуры права собственности юридического лица, которое получило лицензию и предоставляло право на использование торгового знака букмекерской компании, показал, что его конечный бенефициар — гражданин РФ. В отношении компании введены санкции СНБО”, — отмечается в сообщении.

По данным следствия, группа лиц в период 2021-2022 годов из-за ряда вебресурсов организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети интернет. В этот период компания работала без лицензии на проведение соответствующего вида деятельности.

“Такая незаконная деятельность привела к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 203-2, УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).

В БЭБ не называют название компании, уточнив, что ранее по результатам направленных БЭБ рекомендаций Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) аннулировала две лицензии этой компании.

В сентябре прошлого года КРАИЛ на основании данных БЭБ аннулировала выданные во время полномасштабной войны лицензии ООО “Твоя компания беттинга” (работает под брендом 1xBet) в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр: казино в сети интернет и букмекерской деятельности. С 10 марта она находится в санкционном списке СНБО, ее уставный капитал составляет 30 млн грн.

Как сообщалось, компания 1xBet связана с российским бизнесом, несмотря на это в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала ей две лицензии — на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино.

Формально ООО “Твоя компания беттинга, которое получило указанные лицензии, зарегистрировано в Украине и на граждан Украины. Однако, в документах, поданных этой компанией на получение лицензий, была подана заявка на работу в Украине под брендом 1xBet. Кроме того, торговые марки 1xBet, на которые была выдана лицензия, зарегистрированы в 2015 году на кипрскую компанию Navasard Limited, которая, по данным Forbes, принадлежит гражданам РФ Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину.

По данным отраслевых СМИ, 1ХBet — российская букмекерская компания с лицензией на Кюрасао и штаб-квартирой на Кипре. Владельцам компании получили “золотые паспорта” на Кипре и живут в этой стране. Букмекерская компания 1ХBet официально запрещена в России, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело, что не мешало компании массово покупать направленную на россиян рекламу на пиратских интернет-ресурсах. В Украине компания тоже работала нелегально.

Кроме России деятельность компании запрещена в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и ряде других стран. Сам Роман Семиохин рассказывал в интервью российскому Forbes, что вырученные от бизнеса деньги инвестировал в недвижимость и бизнес-проекты в России.