Чираг Томар, 30 лет, гражданин Индии, на днях в суде США признал себя виновным в краже более 37 миллионов долларов с помощью схемы подделки веб-сайта Coinbase. Томар был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года при въезде в США, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Управление Министерства юстиции США,
Согласно судебным документам, примерно в июне 2021 года Томар и его сообщники придумали схему по краже миллионов долларов в криптовалюте у сотен жертв, находящихся по всему миру и в Соединенных Штатах.
С этой целью Томар и его сообщники осуществили мошенничество, «подделав» сайт Coinbase.
Coinbase — одна из крупнейших бирж виртуальных валют в мире, которая позволяет клиентам покупать, продавать или обменивать криптовалюты. Пользователи Coinbase также могут хранить свои криптовалюты в своих виртуальных обменных кошельках.
После входа в систему пользователи могут быстро получить доступ к своим кошелькам и перевести криптовалюты в другие кошельки или другие внешние связанные учетные записи. У Coinbase была версия «Pro» своей биржи, которая была найдена по URL-адресу «Pro.Coinbase.Com».
Согласно судебным документам, Томар и его сообщники подделали веб-сайт Coinbase Pro, используя аналогичный поддельный URL-адрес CoinbasePro.Com.
Чтобы обмануть ничего не подозревающих пользователей, заставив их поверить в то, что они заходят на законную веб-страницу Coinbase, мошеннический веб-сайт был создан, чтобы имитировать подлинный веб-сайт.
Как только жертвы вводили свои учетные данные на поддельном веб-сайте, запускался процесс аутентификации. В некоторых случаях жертв обманом заставили предоставить мошенникам свои данные для входа и аутентификации на реальном веб-сайте Coinbase.
В других случаях жертв обманом заставляли позволить фальшивым представителям Coinbase запускать программное обеспечение для удаленного рабочего стола, что позволяло мошенникам получить контроль над компьютерами жертв и получить доступ к их законным учетным записям Coinbase.
Мошенники также выдавали себя за представителей службы поддержки клиентов Coinbase и обманом заставляли пользователей сообщать мошенникам свои коды двухфакторной аутентификации по телефону.
Как только мошенники получили доступ к аккаунтам жертв на Coinbase, они быстро перевели криптовалютные активы жертв на Coinbase на криптовалютные кошельки, находящиеся под контролем мошенников.
В феврале 2022 года жертва, находившаяся в Западном округе Северной Каролины, попыталась войти в свою учетную запись Coinbase через мошеннический веб-сайт. Поддельный веб-сайт немедленно уведомил жертву о том, что ее учетная запись заблокирована, и предложил жертве использовать предоставленный номер, чтобы позвонить фальшивому представителю Coinbase.
Фальшивый представитель обманом заставил жертву предоставить данные двухфакторной аутентификации, в конечном итоге получив доступ к реальной учетной записи жертвы на Coinbase. Используя эту информацию, мошенники похитили из кошелька Coinbase жертвы криптовалюту на сумму более $240 000.
Как Томар признался в суде, он контролировал несколько криптовалютных кошельков, на которые поступали сотни транзакций криптовалюты, украденной со счетов жертв на Coinbase, на общую сумму десятки миллионов долларов.
После того, как Томар получил украденную криптовалюту, он быстро конвертировал ее в другие формы криптовалюты или перемещал средства между многими кошельками, контролируемыми Томаром и другими. В конечном итоге криптовалюта была конвертирована в наличные, которые затем были розданы Томару и его сообщникам.
Согласно судебным документам, Томар использовал средства жертв для оплаты своего расточительного образа жизни, в том числе для покупки Rolex и других дорогих часов, для покупки роскошных автомобилей, таких как Lamborghini и Porsche, а также для поездок в Дубай, Таиланд и другие места.
Томар признал себя виновным в заговоре о мошенничестве с использованием электронных средств связи, максимальное наказание за которое — 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов. Дата вынесения приговора еще не назначена.
Метки: 
Комментариев нет:
Отправить комментарий