Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против ключевых членов террористической организации «Трен де Арагуа» (TdA), включенной в санкционный список.
Примечательно, что сегодняшние меры включают в себя санкции против венесуэльской артистки Химены Ромины Арайи Наварро (известной как «Росита»), которая входит в сеть из пяти человек, связанных с индустрией развлечений, оказывавших материальную поддержку TdA.
Например, сообщается, что Росита помогла печально известному главе TdA, Эктору Растенфорду Герреро Флоресу (известному как «Ниньо Герреро»), сбежать из тюрьмы Токорон в Венесуэле в 2012 году, а другие члены этой сети отмывали деньги для лидеров TdA. OFAC также вводит санкции против пяти дополнительных ключевых членов TdA и одной организации, расположенной в Южной Америке.
«При президенте Трампе варварские террористические картели больше не могут безнаказанно действовать на территории наших границ. Операции сети «Трен де Арагуа» по торговле наркотиками и контрабанде людей давно представляют серьезную угрозу для нашей страны», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
«По указанию президента Трампа мы будем продолжать использовать все доступные средства, чтобы отрезать этих террористов от финансовой системы США и мира и обеспечить безопасность американских граждан».
TdA — это преступная группировка, возникшая в Венесуэле и продолжающая расширять свою деятельность по всему Западному полушарию. TdA занимается широким спектром преступной деятельности, включая торговлю наркотиками, контрабанду мигрантов и торговлю людьми, вымогательство, сексуальную эксплуатацию женщин и детей, отмывание денег и заказные убийства, среди прочего.
11 июля 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против TdA как против крупной транснациональной преступной организации.
20 февраля 2025 года Государственный департамент США внес TdA в список организаций, занимающихся незаконной деятельностью, и в список особо опасных глобальных террористов (SDGT).
24 июня 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Джованни Висенте Москера Серрано (Mosquera Serrano), высокопоставленного лидера TdA. 17 июля 2025 года Министерство финансов США также ввело санкции против печально известного главы TdA, «Ниньо Герреро», наряду с другими ключевыми лидерами и сообщниками TdA.
Госдеп США также объявил об увеличении вознаграждения в рамках Программы вознаграждений за информацию о транснациональной организованной преступности до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Москера Серрано.
Сегодняшние решения являются результатом продолжающегося сотрудничества с коллегами из правительства США, включая Объединенную целевую группу «Вулкан» Министерства юстиции США, Управление по борьбе с наркотиками и Федеральное бюро расследований. Кроме того, OFAC координировало эти действия с международными правоохранительными партнерами.
САНКЦИИ НА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ СЕТЬ, СВЯЗАННУЮ С TdA
Сегодня OFAC вводит санкции против сети лиц и организаций в индустрии развлечений, оказывающих материальную поддержку TdA. Гражданка Венесуэлы Химена Ромина Арайя Наварро (известная как «Розита») — диджей, актриса и модель с миллионами подписчиков в социальных сетях.
Считается, что у неё романтические отношения с Ниньо Герреро, лидером TdA, находящимся под санкциями.
В 2012 году она, как сообщается, помогла Ниньо Герреро сбежать из тюрьмы Токорон в Венесуэле. Розита выступает в качестве диджея в различных ночных клубах Колумбии.
Часть дохода, полученного от её выступлений и мероприятий, перечисляется руководству TdA. В частности, Розита выступала в боготском ночном клубе Maiquetia VIP Bar Restaurant , принадлежащем её бывшему телохранителю и менеджеру Эрику Мануэлю Ландаэте Эрнандесу (известному как «Эрик»).
Кроме того, Розита является акционером и президентом венесуэльской компании Global Import Solutions SA.
До своего ареста колумбийскими властями в октябре 2024 года Эрик, как сообщается, занимал должность финансового и логистического директора компании TdA в Боготе, Колумбия. Он организовывал мероприятия с участием международных артистов и диджеев, в том числе Розиты. Эти вечеринки
Эти средства использовались для продажи наркотиков для организации "Танкшн дель Арсенал" (TdA); вырученные от продажи наркотиков деньги затем отмывались. В частности, известно, что Эрик отмывал деньги для Ниньо Герреро и наложил санкции на высокопоставленного лидера TdA Москера Серрано.
Эрик владеет компанией Eryk Producciones SAS , предоставляющей услуги в сфере творчества, искусства и развлечений , а также ночным клубом Maiquetia VIP Bar Restaurant в Боготе, который он использовал для продажи наркотиков для TdA.
Химена Ромина Арайя Наварро и Эрик Мануэль Ландаэта Эрнандес включены в санкционный список в соответствии с Указом Президента (EO) 13581 с поправками и в соответствии с Указом Президента (EO) 13224 с поправками за оказание существенной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, а также товаров или услуг организации TdA.
Компания Eryk Producciones SAS и ресторан-бар Maiquetia VIP включены в санкционный список в соответствии с указом президента № 13581 с поправками и указом президента № 13224 с поправками за действия или предполагаемые действия от имени или по поручению Эрика, прямо или косвенно.
Компания Global Import Solutions SA включена в санкционный список в соответствии с указом президента № 13581 с поправками и указом президента № 13224 с поправками за действия или предполагаемые действия в интересах или от имени Розиты, прямо или косвенно.
ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ИЕРАРХИЮ TdA
Сегодня OFAC также вводит санкции против Кенфферсо Хосуэ Севильи Артеаги (также известного как «Эль Флиппер»). До своего ареста в Кукуте, Колумбия, в ноябре 2025 года, Эль Флиппер был правой рукой Ниньо Герреро. Он был финансовым лидером TdA и был замешан в вымогательстве, похищениях и убийствах.
У него были подставные предприятия, и он организовывал незаконную сдачу в аренду в Венесуэле, Перу, Эквадоре, Чили, Мексике, США и Колумбии. Эль Флиппер также использует псевдоним «Хосе Даниэль Мартинес Лопес», под которым он владеет колумбийской компанией Yakera y Lane SAS , занимающейся оптовой и розничной торговлей .
Кроме того, OFAC вводит санкции против нескольких лиц, находящихся по всей Венесуэле, которые являются лидерами ячеек или лейтенантами TdA: Ричарда Хосе Эспиналя Кинтеро , Ноэ Манасеса Апонте Кордовы и Асдрубала Рафаэля Эскобара Кабреры . Наконец, OFAC также вводит санкции против сводного брата лидера TdA Ниньо Герреро, Чейсона Ройера Герреро Пальмы , который участвовал в расширении деятельности организации в Чили.
Кенфферссо Хосуэ Севилья Артеага, Ричард Хосе Эспиналь Кинтеро, Ноэ Манасес Апонте Кордова, Асдрубал Рафаэль Эскобар Кабрера и Чейсон Ройер Герреро Пальма включены в санкционный список в соответствии с Указом Президента № 13581 с поправками и Указом Президента № 13224 с поправками за действия или попытки действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, компании TdA.
Компания Yakera y Lane SAS включена в санкционный список в соответствии с указом президента № 13581 с поправками и указом президента № 13224 с поправками за действия или предполагаемые действия от имени или по поручению, прямо или косвенно, компании Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga.
2
Tren de Aragua - банда, стоящая в центре внимания политики Трампа
В центре обостряющейся политической и юридической борьбы, возглавляемой президентом Дональдом Трампом, находится венесуэльская банда «Трен де Арагуа» — для одних это организованная и жестокая угроза национальной безопасности США, а для других — предлог для антимигрантской риторики администрации и массовых депортаций.
В эти выходные Трамп заявил, что эта банда вторгается в Соединенные Штаты, и применил Закон об иностранных врагах — редко используемый закон 1798 года, который позволяет президенту депортировать неграждан во время войны. Администрация отправила сотни иммигрантов в тюрьму в Сальвадоре, несмотря на то, что федеральный судья временно запретил депортации.
Когда было вынесено решение, самолеты уже находились в воздухе . На слушании в федеральном суде в понедельник окружной судья США Джеймс Боасберг так резюмировал позицию администрации по поводу его постановления суда в субботу: «Нам все равно, мы будем делать, что хотим».
Трамп и его сторонники пытались представить эту банду как воплощение образа преступного иммигранта, которого они так часто используют для объяснения все более агрессивной политики президента в отношении иммиграции, которая также включала отправку сотен венесуэльских мигрантов на военно-морскую базу США в Гуантанамо на Кубе и лишение сотен тысяч других временного легального статуса в США.
В реальности все гораздо сложнее.
По данным ООН, за последнее десятилетие свою родину покинули около 7,7 миллиона венесуэльцев, что составляет более четверти населения страны и, почти наверняка, является заниженной оценкой. Это крупнейшее массовое перемещение населения в истории Америки и одно из крупнейших в современной истории мира, по некоторым оценкам, превосходящее даже сирийский кризис беженцев. Примерно три четверти миллиона человек прибыли в США из Венесуэлы с 2022 года.
Массовый и многолетний поток мигрантов из Венесуэлы в окружающий регион обеспечил этой банде лёгкий путь для роста. Её основная деятельность — это модель торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, использующая миграцию как средство принуждения.
Эта преступная группировка помогает женщине выехать из Венесуэлы, а по прибытии в пункт назначения заставляет её заниматься проституцией, чтобы погасить зачастую непосильный долг. Группировка «Трен де Арагуа» разработала эту модель в Колумбии, начиная с 2018 года, и теперь практикует её в нескольких странах, включая, по данным федеральной прокуратуры, Соединенные Штаты.
В США, по данным анализа NBC News, правоохранительные органы обвинили десятки человек в принадлежности к организации Tren de Aragua как минимум в 14 штатах. Среди преступлений — торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации в Нэшвилле, штат Теннесси; кража банкоматов в Нью-Йорке; заказное убийство в Майами; и мелкая торговля оружием в Денвере. В шести штатах — Колорадо, Флориде, Иллинойсе, Нью-Йорке, Техасе и Вирджинии — полиция выявила наиболее организованное присутствие этой организации , структура которой аналогична их деятельности в Латинской Америке.
Однако группировка «Трен де Арагуа» значительно уступает по численности и организации более крупным и устоявшимся преступным синдикатам, как иностранным, так и местным. Часто неясно, как правоохранительные органы идентифицируют членов банды, а доказательства их причастности к некоторым из самых жестоких и громких дел, которые Трамп и его сторонники приписывают этой банде, весьма сомнительны. Это побудило правозащитников предположить, что призрак насилия используется как предлог для нарушения гражданских прав.
В центре конфликта оказались законопослушные венесуэльцы. По данным правоохранительных органов, именно они чаще всего становятся жертвами бандитского насилия. Кроме того, они находятся под прицелом ужесточения иммиграционной политики Трампа.
Аврора, Колорадо
В последние годы Денвер и окрестные города, такие как Аврора, стали одним из главных пунктов назначения для венесуэльцев, прибывающих в США. До этого в городе практически не было венесуэльской диаспоры: Жанетт Родригес, переехавшая в этот район в 18 лет, говорит, что почти три десятилетия она могла пересчитать по пальцам одной руки количество знакомых ей венесуэльцев.
«Ситуация изменилась примерно 2,5 года назад», — сказала она.
Родригес — пастор своей церкви, общественный деятель и заместитель шерифа округа Арапахо — сказала, что была рада внезапно увидеть так много своих прихожан в церкви или продающих арепы на улице.
Но она также испытывала опасения. Начиная с 2023 года, примерно за 18 месяцев около 50 000 венесуэльцев поселились в столичном регионе Денвера, включая Аврору.
«Это как взять небольшой город и поместить его внутрь большого города, — сказал Родригес. — Это было стрессом как для новоприбывших, так и для самого города».
В Авроре преступная деятельность среди венесуэльцев была сосредоточена вокруг трех многоквартирных комплексов. По словам городских властей, все эти здания, принадлежащие нью-йоркской компании CBZ Management, годами находились в запущенном состоянии, прежде чем в них переехало большое количество венесуэльцев.
«Засоры канализации, протекающие трубы, плесень, крысы — весь спектр того, о чем мы думаем, когда речь идет о трущобах», — сказал Джейсон Батчелор, управляющий городом Аврора.
(Два из этих комплексов с тех пор были закрыты городскими властями: один в прошлом году, другой в феврале, а третий находится под новым управлением. Компания CBZ Management не ответила на запросы о комментариях.)
Бывшие жители одного из комплексов заявили, что прошлым летом члены банды Tren de Aragua осмелели, когда поняли, что руководство фактически покинуло здания.
«Они захватили это место», — сказал Карлос, бывший житель печально известного жилого комплекса на Даллас-стрит, который говорил с NBC News на условиях анонимности из-за опасений мести со стороны банды. По его словам, они торговали наркотиками, угоняли машины и размахивали оружием. «Они занимали пустующие квартиры и устраивали там вечеринки. Вход стоил 20 долларов, и у них были наркотики и женщины».
«Они не боялись, что кто-нибудь на них донесет. Они ничего не боялись, — сказал Карлос. — Это было как жить в тюрьме».
18 августа в жилом комплексе на Даллас-стрит был убит 25-летний гражданин Венесуэлы. Полиция утверждает, что это была перестрелка, связанная с деятельностью банды. По словам полиции, когда стрелки ходили по коридорам в поисках своей жертвы, их запечатлела камера дверного звонка. Видеозапись попала в национальные новости и была использована Трампом и его сторонниками.
В августе Родригес вместе с сотрудниками правоохрательных органов совершила поездку по проблемным районам. Городские власти хотели видеть ее в форме, но она настояла на том, чтобы быть в гражданской одежде.
«Тогда я начала слышать разные истории», — сказала Родригес. Она поняла, что эти здания, как минимум, были местом действия примитивного рэкета, который начался с того, что члены банды вымогали деньги у жильцов за парковку автомобилей, а когда управляющая компания покинула эти здания, перерос в сбор самой арендной платы. Родригес заметила, что банда выбирала своих жертв, исходя из их предполагаемой уязвимости.
В декабре одна женщина, иммигрантка из Венесуэлы, разгружала продукты возле жилого комплекса, когда ее окружили вооруженные мужчины и вместе с ее бойфрендом оттащили в пустующую квартиру в этом комплексе.
По словам женщины, которая говорила с NBC News на условиях анонимности, опасаясь за свою жизнь, мужчины связали пару, избили их и пытали ножом. По данным полиции, похитители были членами организации «Tren de Aragua».
По ее словам, во время пребывания в плену ей показывали видеозапись, на которой вооруженные люди бродили по коридорам, и говорили, что именно из-за этого они ее похитили. Им надоело повышенное внимание, которое привлекло это видео из-за постоянной одержимости предвыборной кампании Трампа.
«Они сказали мне: „Вот почему нас преследуют“», — рассказала она.
Она не имела никакого отношения к оригинальному видео, но недавно записала другое, на котором две женщины дрались во дворе за окном её квартиры в окружении толпы; она не знала, что в этой группе было несколько членов банды. Она сказала, что знакомый взял это видео с её телефона и выложил его в интернет.
Они хотели сделать из нее показательный пример. «Они сказали нам, что мы не выйдем из этой квартиры живыми», — сказала она. «Я была уверена, что умру».
Эффект Трампа
Записи с дверной камеры, а также присутствие банды в Авроре, стали важным элементом в попытке Трампа демонизировать мигрантов в США и призвать к массовым депортациям во время президентских выборов 2024 года.
В октябре Трамп совершил предвыборную поездку в этот город, где пообещал назвать свою военную операцию по задержанию членов банды «Операция Аврора». По словам Трампа, группировка «Трен де Арагуа» «вторглась и захватила» город, имея в своем распоряжении «лучшее оружие, чем у нашей армии».
Трамп и раньше нападал на латиноамериканские банды. Во время президентской кампании 2016 года объектом его гнева стала MS-13, банда, зародившаяся в Лос-Анджелесе, но разросшаяся в Центральной Америке, члены которой совершили несколько насильственных преступлений на Лонг-Айленде, в штате Нью-Йорк. Тогда Трамп заявил, что члены банды MS-13 из Сальвадора въезжают в США нелегально и как несовершеннолетние без сопровождения, приводя банду в качестве аргумента в пользу ужесточения иммиграционной политики.
Теперь внимание переключилось на группировку «Трен де Арагуа». Трамп назвал смерть 22-летней Лейкен Райли, студентки медицинского колледжа из Джорджии, убитой в феврале 2024 года, самым вопиющим примером террора, который сестринская группировка совершает. В ноябре гражданин Венесуэлы Хосе Ибарра был осужден за убийство и похищение и отбывает пожизненное заключение.
Трамп и консервативные СМИ регулярно называют Ибарру членом этой банды. Однако ни полиция, расследовавшая дело, ни прокуроры, ведущие судебное разбирательство, никогда публично не заявляли об этом.
В масштабах всей страны федеральные прокуроры выявили предполагаемых членов организации Tren de Aragua в шести текущих делах. Два из них, в Теннесси и Луизиане, связаны со схемами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Известно также, что предполагаемые члены группировки Tren de Aragua перемещаются между городами, где действует эта банда: например, один из мужчин из вирусного видео, снятого в Авроре, был арестован в Нью-Йорке в январе. Правоохранительные органы называют это признаком того, что банда организует свою деятельность за пределами штатов. Также сообщается, что были обнаружены доказательства того, что члены Tren de Aragua в США координируют свои действия и поддерживают связь с лидерами банд в Латинской Америке.
Однако в некоторых методах, используемых правоохранительными органами для установления связи людей с бандой, есть недостатки. Федеральные и местные власти утверждают, что определенные татуировки или виды одежды служат маркерами принадлежности, включая татуировки или майки, связанные с Майклом Джорданом и номером 23. Татуировка с изображением Джордана была одной из причин, по которой один человек был отправлен в Гуантанамо на Кубе вместе со 176 другими венесуэльцами, согласно документам, поданным в рамках иска Американского союза гражданских свобод и других групп. (Все они с тех пор были вывезены с острова.) Но образ Джордана — и баскетбол в целом — популярны в Венесуэле.
Эта банда также склонна к мелкому и безрассудному насилию, чего нельзя сказать о более организованных преступных группировках. В Денвере Управление по борьбе с наркотиками США в течение нескольких месяцев вело наблюдение за временными ночными клубами, где активно использовались проститутки и наркотик под названием туси, или «розовый кокаин», обычно представляющий собой смесь кетамина и стимулятора, такого как метамфетамин или МДМА. Эти мероприятия часто заканчиваются перестрелкой.
«Они не Синалойский картель», — сказал Джонатан Пуллен, специальный агент, возглавляющий полевое отделение Управления по борьбе с наркотиками в Скалистых горах в Денвере, имея в виду печально известный мексиканский синдикат. «Они не настолько масштабны и не обладают таким влиянием или контролем».
Большинство преступлений, приписываемых этой банде в США, рассматриваются на уровне штатов. Эти правонарушения — убийство, нападение, кража, вымогательство — не требуют координации действий между штатами, тем более с транснациональной преступной структурой. Иными словами, эти преступления могут быть совершены и независимыми преступниками.
«„Трен де Арагуа“ представляет собой не просто организацию, но и модель преступной деятельности», — сказала Ронна Рискес, венесуэльская журналистка-расследователь и эксперт по этой банде. Успех этой модели во многом объясняется простотой её воспроизведения.
«Вполне возможно, что многие венесуэльцы, оказавшиеся в Соединенных Штатах, используют эту криминальную модель, не обязательно являясь членами организации Tren de Aragua».
Борьба с преступностью
В сентябре сотрудники полиции города Аврора создали группу, занимающуюся расследованием преступлений среди венесуэльских мигрантов, которая ежедневно созванивалась для сообщения о ходе расследования, сообщил начальник полиции Тодд Чемберлен.
Поначалу работа продвигалась медленно. По его словам, подавляющее большинство венесуэльцев не проявляли интереса к общению с полицией. Но прорыв произошел 17 декабря, когда им позвонила женщина, которую похитили.
«Они сказали нам, что будут следить за нами и убьют нас, если мы что-нибудь сообщим», — рассказала женщина телеканалу NBC News. Тем не менее, она позвонила в 911. «Я не раздумывала. Я сказала себе: „Соединенные Штаты — это страна, где законы действительно что-то значат“».
В течение нескольких часов начальник полиции мобилизовал сотрудников в жилом комплексе. Чемберлен обратился за помощью к Службе расследований внутренней безопасности, подразделению Иммиграционной и таможенной службы, занимающемуся расследованием транснациональных преступлений. Вместе они задержали 19 человек; на данный момент 11 из них предъявлены обвинения в похищении.
Местные защитники прав иммигрантов утверждают, что в операцию были вовлечены люди, не имевшие отношения к преступлению, что, по их словам, могло нарушить закон штата Колорадо о «городах-убежищах», ограничивающий возможности правоохранительных органов сотрудничать с иммиграционными агентами. Чемберлен оспаривает это утверждение, заявляя, что были задержаны только лица, причастные к похищению.
Сотрудники Чемберлена в итоге собрали доказательства широкого спектра преступной деятельности в этих комплексах: кражи автомобилей и товаров из магазинов, вымогательство, запугивание и насилие, торговля наркотиками, проституция. В одной особенно обветшалой квартире, по его словам, члены банды установили палатку для встреч клиентов с проститутками.
Жилой комплекс закрыли в феврале — городские власти распорядились, чтобы он не нарушал общественный порядок. После похищения женщина из Венесуэлы переехала из Авроры, но большую часть времени она по-прежнему проводит дома. «Когда тебя окружают люди с оружием, когда с тобой что-то делают ножом… от этого не так-то быстро оправишься», — сказала она.
Она с укором говорит о людях, которые пострадали или стали свидетелями преступлений в этом жилом комплексе, но молчали. «Если бы мы погибли в тот день, это отчасти было бы их виной, — сказала она. — Люди умирают от страха».
Она всерьёз рассматривает возможность покинуть Соединённые Штаты. По её словам, куда она поселится после многих лет вынужденного переселения, зависит не от неё, а от Бога — как и судьба людей, напавших на неё.
«Вы не покинете этот мир, не выплатив то, что должны», — сказала она.
Комментариев нет:
Отправить комментарий