Спустя несколько дней после возвращения ошеломляющей суммы в 47 миллионов долларов, полученной в результате операций с коммерческими активами, иракские следователи в ходе расследования дела бывшего заместителя министра нефти обнаружили еще один тайник с золотыми украшениями и наличными деньгами.
16 июля иракские следователи
продолжили обыск объектов недвижимости, связанных с бывшим заместителем
министра нефти страны, и обнаружили еще один тайник с богатствами, включая
четыре килограмма золотых украшений и 200 000 долларов наличными, в рамках
углубляющегося расследования коррупции в отношении Аднана
аль-Джумайли .
Последний рейд последовал за
громким заявлением судебных
чиновников, сделанным ранее на этой неделе, когда они сообщили об обнаружении
375 килограммов золота, а также сети коммерческой недвижимости, промышленных
предприятий и грузовых флотов, стоимость которых оценивается примерно в 47
миллионов долларов.
Масштабная операция по преследованию на
многомиллионные суммы знаменует собой резкую эскалацию преследования бывшего заместителя
министра нефти по вопросам нефтепереработки, который по-прежнему находится под
стражей по обвинениям в систематической коррупции и отмывании денег.
По данным Высшего судебного совета
Ирака, масштабная операция по возвращению активов, проведенная в понедельник,
была результатом тщательно скоординированных действий .
Следственный судья Центрального уголовного суда по борьбе с коррупцией работал
совместно с властями полуавтономного Курдистанского региона, чтобы отследить и
изъять 358 килограммов золота.
Еще 17 килограммов были конфискованы в
ходе параллельного рейда, в результате чего общее количество изъятого за один
день золота достигло 375 килограммов, стоимость которых на открытом рынке
составляет десятки миллионов долларов.
С тех пор золотые слитки были перевезены
в хранилища Департамента эмиссии и казначейства Центрального банка Ирака, а
государственные следователи продолжают отслеживать документальные следы,
предположительно, незаконно полученных средств.
Тем временем в северном городе Мосуле Следственный суд провинции Ниневия по делам о коррупции начал расследование в отношении физической империи сети.
Власти конфисковали девять
коммерческих объектов недвижимости стоимостью около 45 миллиардов динаров (30,8
миллиона долларов), три промышленных мукомольных завода стоимостью 24 миллиарда
динаров (16,4 миллиона долларов) и семь современных грузовых автомобилей,
каждый из которых оценивается в 200 000 долларов.
Представители суда сообщили, что
скрывавшиеся от правосудия подозреваемые зарегистрировали эти дорогостоящие
предприятия и логистические автопарки на имена рядовых сотрудников, чтобы
скрыть своих истинных владельцев. Поскольку заводы и другие объекты функционируют,
приносят доход и обеспечивают работой местных жителей, суд назначил судебных
управляющих для контроля за повседневной деятельностью и обеспечения
поступления всей прибыли в государственную казну до завершения судебного
процесса.
Масштабные репрессии совпадают с важной
дипломатической инициативой иракского руководства. Новый премьер-министр страны
в настоящее время находится в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп
публично высоко оценил агрессивную антикоррупционную кампанию Ирака.
Для правительства, которое долгое время
сталкивалось с международным скептицизмом по поводу систематического
взяточничества и оттока капитала, широко освещавшиеся в СМИ конфискации золота
и недвижимости служат наглядным подтверждением эффективности этой меры для
западных союзников.
«Парламент готов поддержать любые
необходимые юридические процедуры для наведения порядка в этих министерствах»,
— заявил член юридического комитета парламента Ирака Мохаммед Джасим
аль-Хафаджи в интервью OCCRP. Он добавил, что расследование остается весьма
активным и что «вероятно, последуют дальнейшие аресты и следственные меры в
отношении подозреваемых и других лиц, причастных к этой сети».
Несмотря на масштабные конфискации
активов, окончательное судебное решение в отношении аль-Джумайли до сих пор не
вынесено, и он продолжает находиться под стражей до суда, пока прокуратура
готовит заключительные доказательства.
Муджаб Халаф
ОЦКР
Комментариев нет:
Отправить комментарий