Вчера, 14 июля федеральный судья в Нью-Йорке позволил печально известному финансисту, отмывателю денег Резе Заррабу избежать тюремного заключения, спустя более восьми лет после того, как богатый финансист признал себя виновным в пособничестве Ирану в обходе американских санкций.
В своем меморандуме о вынесении приговора суда команда
защиты Зарраба призвала окружного судью США Ричарда М. Бермана освободить
Зарраба. Они отметили, что после признания вины в 2017 году он помогал
прокурорам в качестве свидетеля в деле против турецкого банка Turkiye Halk
Bankasi, AS, известного как Halkbank.
Судья согласился и отменил любые конфискации,
поскольку адвокаты защиты утверждали, что состояние Зарраба превышает минус 50
миллионов долларов. Прокуроры просили о смягчении приговора, не называя
конкретной суммы, но давая понять, что не возражают против уже отбытого срока.
Одетый в строгий костюм, мрачный Зарраб поблагодарил
судью и сказал, что ценит помощь правительства США и сотрудников
правоохранительных органов в обеспечении его безопасности и защиты.
Этот случай обострил американо-турецкие отношения. В
обвинительном заключении говорится, что сотрудничество Зарраба стоило ему
«семьи, имени, страны, сотен миллионов долларов его активов и сотен миллионов
долларов активов его расширенной семьи, и... едва не стоило ему жизни».
Реза Зарраб, которому в 2015 году было предъявлено
обвинение, а в 2016 году он был арестован ФБР, в 2017 году признал себя
виновным в сговоре с целью обхода американских санкций. Впоследствии он дал
показания против Мехмета Хакана Атиллы, руководителя государственного банка
«Халкбанк», во время федерального судебного процесса в Нью-Йорке. В конечном
итоге Атилла был признан
виновным в пособничестве Ирану в обходе финансовых санкций США.
В 2019 году США предъявили Halkbank
обвинения по шести пунктам, включающим мошенничество, отмывание денег и
нарушение санкций в связи с участием банка в многомиллиардной схеме обхода
американских санкций в отношении Ирана.
Однако в прошлом месяце администрация Трампа
неожиданно объявила о согласии полностью снять
обвинения в отмывании денег и нарушении санкций против Halkbank. Стороны
договорились об отсрочке судебного преследования, в рамках которой Halkbank
обязан сотрудничать с американскими прокурорами, если его попросят представить
доказательства против Резы Зарраба.
Адвокаты Зарраба утверждали, что пункт о
сотрудничестве в соглашении с Halkbank «может еще больше поставить под угрозу
свободу, безопасность и финансовые интересы Резы». Они заявляли, что ему
угрожают Иран и Турция, и что ему грозит «значительная конфискация его активов
и активов его семьи, которая уже произошла в Турции со стороны правительства
этой страны в качестве прямой реакции на его правдивое сотрудничество».
В меморандуме защиты судье были представлены
рекомендации службы пробации, в которых указывалось, что Зарраб полностью
признал свою вину и уже понес финансовый ущерб в результате сотрудничества с
правоохранителями.
Согласно материалам дела, семейное имущество Резы
Зарраба в Турции было конфисковано в отместку за его показания, а его текущее
состояние сократилось до минус 51 миллиона долларов. Также сообщается, что он
уже передал правительству США яхту стоимостью 288 000 долларов и более 88 000
долларов наличными.
В своем обвинительном заключении прокуроры отметили
помощь, оказанную Заррабом.
«Хотя обвинения против Атиллы и других соучастников
были предъявлены исключительно на основании доказательств, совершенно
независимых от показаний и сотрудничества Зарраба, рассказ Зарраба из первых
рук о разработке и осуществлении сложной многолетней системы отмывания денег
оказался полезным для присяжных, подтвержден множеством доказательств и был
полностью правдивым и заслуживающим доверия», — отметили прокуроры. «Зарраб
также заплатил высокую цену за свою честность: он подвергся значительным
угрозам и преследованиям из-за своего сотрудничества».
Зарраб родился в Иране, но в детстве переехал в
Турцию, а позже работал в семейном бизнесе по обмену валюты в Дубае. Прокуроры
подробно рассказали, как он помогал отмывать иранскую нефть, используя депозиты
в Турции, которые затем использовались для покупки золота и его экспорта в
Дубай, где оно продавалось, а деньги возвращались на турецкие счета, связанные
с Ираном.
В меморандуме прокуратуры отмечалось, что, находясь
под стражей в Нью-Йорке, Зарраб был пойман на подкупе охранника с целью
приобретения незаконного мобильного телефона и алкоголя. Его перевели из-под
стражи в Нью-Йорке под надзор ФБР после того, как один из заключенных
столичного следственного изолятора признался, что ему было поручено убить
Зарраба, прежде чем он согласился сотрудничать со следствием.
В 2021 году расследование, проведенное OCCRP,
Law&Crime и Miami Herald, показало ,
что Зарраб оставался связан со своей бывшей криминальной сетью и получал
многочисленные сомнительные денежные переводы из Турции. Используя поддельные
удостоверения личности, он инвестировал в породистых лошадей и роскошный
конноспортивный комплекс в Южной Флориде, войдя в индустрию, изобилующую
мошенничеством и отмыванием денег.
В предыдущем году Зарраб фигурировал в материалах
FinCEN Files — глобального проекта, основанного на утечке отчетов о
подозрительной деятельности банков. Некоторые из этих документов указывали на
то, что Зарраб передал взятку президенту Ирана и помог Ирану обойти финансовые
санкции США, отмывая деньги, полученные от китайских покупателей иранской
нефти.
Сообщение подготовлено
Келли Блосс
ОЦКР
Кевин Г. Холл
ОЦКР
Баннер: Эммануэль Байон/Агентство Cihan/AFP
Примечание : Адам
Класфельд из All Rise News подготовил материал из Нью-Йорка.
Комментариев нет:
Отправить комментарий