Британские власти проводят операцию по преследованию особняка в центре Лондона, принадлежащего Ху Сяовэю, в расследования против высокопоставленного сообщника камбоджийской ОПГ, обвиняемого в том, что конгромерат является одной из крупнейших преступных организаций в Азии.
Согласно документам, в этом месяце Великобритания
издала распоряжение о замораживании активов в отношении особняка стоимостью 30
миллионов фунтов стерлингов (39 миллионов долларов) недалеко от Холланд-парка в
центре Лондона, принадлежащего предполагаемому высокопоставленному соратнику
Prince Group Ху Сяовэю.
Согласно документам, поданным в Земельный реестр
Великобритании 5 октября, недвижимость была официально заморожена в связи с
тем, что в марте 2026
года Ху Сяовэй был объявлен лицом, находящимся под санкциями, и
объектом заморозки активов.
Ху Сяовэй не ответила на запрос OCCRP о комментарии к
этой статье.
OCCRP подробно освещала
деятельность Ху Сяовэя, в том числе раскрывая
личности, которые он мог бы скрывать , и его портфель
глобальных активов , включая особняк в Холланд-Парке.
После обвинений в занятии им руководящей должности в
Prince Group, он также попал под санкции США, в отношении него были заморожены
активы в Гонконге
, а также начато расследование по делу об отмывании денег в Сингапуре
. Кроме того, ему предъявлены обвинения
на Тайване.
Компания Prince Group, в значительной степени закрытая
в результате масштабных санкций, представляла собой многомиллиардный
камбоджийский конгломерат, который, как утверждается, тайно действовал как одна
из крупнейших организованных преступных группировок в Азии.
По утверждению следствия, компания Prince Group
занималась торговлей десятками тысяч трудовых мигрантов, которых они
переправляли в укрепленные мошеннические комплексы в Юго-Восточной Азии,
заманивая ложными обещаниями работы, а затем удерживая против их воли и
заставляя совершать мошеннические действия, связанные с «забоем свиней».
Связываясь с жертвами онлайн через мессенджеры или
социальные сети, они завоевывали их доверие, а затем похищали миллиарды
долларов у жертв по всему миру с помощью фальшивых инвестиций в криптовалюту и
других мошеннических схем.
Компания Prince Group категорически и неоднократно
отрицала обвинения в какой-либо незаконной деятельности со стороны своих
компаний или своего председателя правления Чэнь Чжи, который находится под
санкциями и обвиняется в США.
OCCRP впервые сообщила
об особняке Ху Сяовэя недалеко от Холланд-Парка в ноябре 2025 года, а также о
других активах, которые он приобрел в Великобритании. С 2024 года недвижимость
находится в совместной собственности с его партнером Чэнь Шутином. OCCRP не
удалось связаться с Чэнь Шутином для получения комментариев.
Великобритания также недавно заморозила активы в
особняке стоимостью 70 миллионов долларов в центре Лондона, принадлежащем жене
Ху Сяовэя, о чем впервые
сообщила организация OCCRP .
Сообщение подготовлено
Мартин Янг ОЦКР
ДОСЬЕ "ЖУРНАЛИСТА VVP"
Prince Group (Группа «Принс» или Prince Holding Group) —
это крупный многопрофильный конгломерат, основанный в 2015 году со
штаб-квартирой в Пномпене (Камбоджа).
Официальная деятельность
Сферы бизнеса. девелопмент недвижимости,
финансовые услуги (включая банк «Принс»), авиация (Авиакомпания Камбоджи),
туризм и потребительские услуги (включает более 80 компаний в Камбодже).
Основатель. камбоджийский бизнесмен китайского происхождения Чэнь
Чжи (Chen Zhi).
Уголовные обвинения и расследования
По данным правоохранительных органов США, Китая,
Великобритании и Таиланда, холдинг использовался как прикрытие для крупной
транснациональной преступной империи:
Кибермошенничество: Организацию обвиняют в управлении
сетью подпольных комплексов и «телефонных ферм» в Юго-Восточной Азии,
занимавшихся интернет-мошенничеством, схемами «убийство свиньи» (романтическим
и инвестиционным скамом с криптовалютой).
Масштаб. По оценкам властей, доходы от мошеннической
деятельности структуры оценивались в десятки миллиардов долларов.
Санкции и аресты. Министерство юстиции и Минфин США
ввели санкции против компании и провели масштабные конфискации (миллиарды
долларов в криптовалюте). В начале 2026 года основатель Чэнь Чжи был арестован
в Камбодже и экстрадирован в Китай.
Комментариев нет:
Отправить комментарий