В конце мая федеральная прокуратура Южного округа штата Огайо сообщила о предъявлении обвинений в отмывании денег трем иностранцам – гражданину Армении Азату Мартиросяну, россиянину Виталию Лешкову и греку Петросу Контогурису. В базе данных федеральных судов по данному делу есть только обвинительный акт на 30 страницах, а в пресс-релизе прокуратуры от 24 мая 2018 года вскользь отмечено, что все трое “предположительно находятся за пределами Соединенных Штатов”, то есть обвиняются заочно, сообщает news.rusrek.com
О 50-летнем Лешкове
известно, что в 2013 году он фигурировал в списке владельцев офшоров со всего
мира, опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей
(ICIJ), причем там значился как казахстанец.
О родившемся в
Ереване 10 августа 1955 года, а, следовательно, 62-летнем Азате Карамовиче
Мартиросяне известно больше. При советской власти он закончил факультет
прикладной математики Ереванского государственного университета, после чего в
1990-1991 году стажировался в Сычуаньском университете города Чэнду в Китае.
Затем Мартиросян три года работал в управлении стран Азии, Африки и Океании
армянского МИДа, а с 1996 по 2001 год был сначала временным поверенным, а затем
послом Армении в Пекине, причем три последних года одновременно чрезвычайным и
полномочным послом в Китае и Южной Корее.
О 70-летнем
Контогурисе известно, что он живет в Стамбуле, где ему принадлежит им же
созданная компания Gravitas & CIE International, которая в обвинении
названа “международным торговым агентом и консультантом различных нефтегазовых
проектов”. Помимо отмывания денег Контогуриса обвиняют в нарушении Закона о
коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act или FCPA).
Отсутствие
обвиняемых лишило федеральную прокуратуру обычной в таких делах возможности
заявить о “длинной руке” нашего правосудия, которое дотягивается до
злоумышленников в любой точке земного шара. Тем не менее, временный замминистра
юстиции по уголовным расследованиям Джон Кронан в пресс-релизе заявил, что
“предъявленные сегодня Азату Мартиросяну и Виталю Лешкову обвинения в очередной
раз показывают незыблемую решимость отдела уголовных расследований преследовать
тех, кто потворствует коррупции и отмывает незаконные доходы”.
Федеральный
прокурор Южного округа Огайо Бенджамин Глассман добавил, что эти обвинения
“отражают постоянное намерение Соединенных Штатов преследовать тех, кто
занимается международной коррупцией”, и таким “международным деятелям следует
дважды подумать, перед тем как заняться взяточничеством, потому что Соединенные
Штаты могут и будут обнаруживать и разоблачать такие замыслы и их
исполнителей”.
Со своими комментариями на ту же тему в
пресс-релизе отметились главный инспектор федеральной почты Николь Дэвис,
заместитель директора ФБР по уголовным расследованиям Кристофер Хакер и его
коллега из вашингтонского отделения бюро Мэтью Де Сарно. Все говорили складно и
по существу, хотя над их заявлениями реяла пословица про близкий локоть,
который не укусишь.
По сути дела.
Пресс-релиз пояснил, что “два сотрудника международной
инженерно-консультационной фирмы... обвинены в предполагаемом участии в афере с
целью отмывания денег, полученных в виде взяток должностным лицам иностранных
правительств в интересах базирующейся в Огайо дочерней компании фирмы
Rolls-Royce, чтобы обеспечить ей контракт на поставку оборудования и услуг для
обеспечения работы газопровода из Казахстана в Китай”.
Прокладкой
газопровода занималась казахстано-китайская компания Asia Gas Pipeline LLP
(AGP), и ей советовала эта самая “международная инженерно-консультационная
фирма”, которую обвинение условно называет “Technical Advisor”. Виталий Лешков
работал в ее офисе в Алма-Ате, а Азат Мартиросян – в Пекине. Руководил
компанией австриец Андреас Кохлер, которому также предъявлено обвинение, но не
федеральной прокуратурой Огайо.
“Rolls-Royce”-мама
в обвинении названа “британским глобальным производителем и поставщиком
двигателей для авиационно-космической, оборонной, морской и энергетической
индустрий”. Ее дочерняя компания Rolls-Royce Energy Systems, Inc. (RRESI)
производила компрессоры, которые хотела продавать этому газопроводу и, чтобы
обойти конкурентов, вышла на Конготуриса, с которым договорилась. На счет его
стамбульской компании Gravitas & CIE International поступали переводы,
оформленные как комиссионные за посредничество, а он отправлял часть этих денег
Лешкову и Мартиросяну.
В ноябре 2009 года
AGP подписала с RRESI контракт на 145 млн долларов, неуточненная часть которых
в виде взяток достались греку Конготурису, армянину Мартиросяну и россиянину
Лешкову. С китайской стороны газопровод строила “Государственная нефтяная
компания”, а с казахстанской тоже государственная компания “КазТрансГаз”,
непоименованному сотруднику которой предназначалась основная взятка. Ее размер
и его имя в обвинении также не указаны, и он проходит под псевдонимом
“Фокстрот”.
Предъявленное
Мартиросяну, Лешкову и Конготурису обвинение названо “superceded”, то есть
измененным. Ранее сообщалось, что компанию Rolls-Royce Energy Systems, Inc.
уличили в коррупционных действиях в Нигерии, Бразилии, России и Казахстане и в
2014 году “Роллс-Ройс”-мама избавилась от огайской дочки. В январе 2017 года
головная компания Rolls-Roycе достигла с антикоррупционными службами
Великобритании, США и Бразилии соглашения, по которому выплатила 671 млн фунтов
стерлингов и признала ряд нарушений, допущенных за последние 20 лет.
Реагируя на
пресс-релиз федеральной прокуратуры Огайо, в МИД Армении поспешили заявить, что
“указанный человек” у них не работает. “В Китае в 1997-2001 гг. работал посол
Армении по имени Азат Мартиросян. С 2002 года он больше не работает в системе
МИД. Но это не означает, что указанный А. Мартиросян является именно этим
человеком”, – сказал агентству “Интерфакс” пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
По уточненным
данным, Asia Gas Pipeline LLP (AGP), а по-русски ТОО (Товарищество с
ограниченной ответственностью) “Азиатский Газопровод” (АГП) было создано 15
февраля 2008 года в соответствии с соглашением от 18 августа 2007 года между
правительствами Казахстана и КНР о сотрудничестве в строительстве и
эксплуатации газопровода Казахстан-Китай.
Компания была
создана на равнодолевой основе. Участниками ТОО являются АО “КазТрансГаз”
(Казахстан) и Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited (КНР). Газопровод берет
начало на границе Туркмении и Узбекистана, далее проходит по территории
Узбекистана и Казахстана. Его общая протяженность составляет 1830 километров,
общая пропускная способность 55 млрд кубометров в год, а объем капиталовложений
оценивается в 6,7 млрд долларов. К настоящему времени в эксплуатацию введены
линии A, B и С, и проект планируется завершить к концу 2020 года. В Китае это
первый транснациональный газопровод.
Комментариев нет:
Отправить комментарий