Европейская прокуратура арестовала еще одного подозреваемого в рамках расследования дела «Квест-комната», касающегося трансграничной сети мошенничества с НДС, действовавшей в шести странах ЕС.
Предполагается, что более широкая сеть использовала сотни подставных компаний и фиктивные счета-фактуры для сокрытия сделок с электронными устройствами и уклонения от уплаты НДС в Австрии, Бельгии, Германии, Латвии, Нидерландах и Польше.
По оценкам EPPO, эта схема причинила ущерб в Нидерландах и Бельгии как минимум на 79 миллионов долларов. В октябре 2025 года в Бельгии, Нидерландах и Польше были арестованы еще восемь подозреваемых.
По утверждению прокуратуры, арестованный мужчина выступал в качестве посредника между компаниями, участвовавшими в этой схеме, неправомерно заявлял о возврате НДС и продолжал операцию через новые компании после того, как власти провели рейд в этой сети в 2025 году.
Только
его деятельность могла причинить ущерб на сумму около 4,6 миллиона долларов, а
власти изъяли недвижимость, автомобиль, акции, дебиторскую задолженность и
банковские счета на сумму около 4 миллионов долларов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий