Международная операция по борьбе с преступностью, проведенная Европейской прокуратурой (ЕППО) привела к аресту главарей и ликвидации преступной сети по продаже более миллиона подержанных мобильных телефонов под видом новых, сообщила ЕППО 29 сентября.
В трансграничной операции под кодовым названием «Троя» участвовало более 1700 сотрудников, которые провели более 160 обысков в 19 странах.
По оценкам властей, ОПГ обманула
потребителей Европейского союза как минимум на 300 миллионов евро (340
миллионов долларов) и привела к убыткам в размере 30 миллионов евро (34
миллиона долларов) по налогу на добавленную стоимость (НДС).
По данным прокуратуры, преступная группировка собирала телефоны из бывших в употреблении комплектующих в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. Затем устройства отправлялись через Нидерланды на склады в Германии, где их чистили, упаковывали и продавали на онлайн-площадках ничего не подозревающим покупателям по всей территории ЕС под видом новых товаров.
Для максимизации незаконной прибыли группа, как
утверждается, с 2018 года использовала подставные компании в Австрии, Болгарии,
Германии, Нидерландах и Швейцарии для мошеннического использования схемы
«налогообложения маржи».
Классифицируя устройства как перепродаваемые товары
для целей налогообложения, взимая с покупателей полную стоимость новых товаров,
сеть уклонялась от уплаты НДС в полном объеме, что привело к масштабным
налоговым дефицитам в ряде стран-членов ЕС.
Комментариев нет:
Отправить комментарий