"Уголовное дело было начато на основании заявления, поданного американским инвестором Биллом Браудером. Речь идет о громком случае налогового мошенничества в России и смерти Сергея Магнитского, адвоката Браудера. Прекращение делопроизводства, вероятно, будет обжаловано", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
"В
марте 2011 года Билл Браудер и его компания Hermitage Capital Management Ltd,
зарегистрированная в Лондоне, подали в Швейцарии заявление в отношении
неустановленных лиц по обвинению в отмывании денег в связи с громким случаем
мошенничества в московском налоговом управлении. Деньги, полученные в
результате мошенничества, как утверждается, поступали и в Швейцарию.
Федеральная прокуратура Швейцарии наложила арест на 18 млн франков трех
подозреваемых россиян", - напоминает издание.
"Дело
получило международную известность после того, как налоговый консультант
Браудера, Сергей Магнитский, был арестован российскими властями и умер в
тюрьме. В рамках швейцарского процесса активно осуществлялись поездки:
федеральный прокурор Михаэль Лаубер, государственный обвинитель Патрик Ламон,
который вел дело, и Виктор К., специалист по России из федеральной полиции,
несколько раз ездили в Москву, чтобы изучить обстоятельства дела на
месте".
"Весной
Ламон ушел в отставку, и теперь дело закрыла его молодая преемница, - отмечает
NZZ. - Во вторник федеральная прокуратура Швейцарии объявила в пресс-релизе о
прекращении уголовного дела: в рамках детального расследования не были найдены
подтверждения в совершении преступления, на основании которых можно было бы
предъявить обвинение в Швейцарии".
"В
рамках прекращения делопроизводства будет снят арест с 14 млн швейцарских
франков из конфискованных средств. Однако 4 млн франков будут взысканы,
поскольку, по мнению федеральной прокуратуры Швейцарии, связь с уголовным
преступлением, совершенным в России, удалось доказать, по крайней мере,
косвенно. Речь идет преимущественно о банковском счете мужа московской
налоговой чиновницы", - говорится в статье.
"Спустя
более десяти лет федеральная прокуратура Швейцарии отказала заявителю, компании
Браудера Hermitage, в статусе частного обвинителя. (...) Она пришла к выводу,
что невозможно доказать, что деньги, являющиеся предметом швейцарского
делопроизводства, были получены в результате уголовного преступления,
совершенного в ущерб Hermitage", - поясняет издание.
"Цюрихский
адвокат Кристоф Штеффен уже подавал заявление об аннулировании статуса
Hermitage как частного обвинителя в 2013 году - безуспешно. Штеффен является
законным представителем российского владельца замороженных счетов. В своем
ходатайстве Штеффен утверждал, что Браудер и Hermitage не являются потерпевшими
по данному делу, что является необходимым условием для признания лица частным
обвинителем. Теперь это подтвердила и федеральная прокуратура".
"В
своем пресс-релизе федеральная прокуратура Швейцарии вновь подчеркивает, что ее
расследование никогда не было направлено на выяснение обстоятельств смерти
Сергея Магнитского. Уголовное дело велось исключительно по подозрению в
отмывании денег. Расследование сопровождалось множеством запросов о правовой
помощи, в частности, направленных в Россию и поступивших из России. При этом
швейцарские ведомства были гораздо более усердны, чем другая сторона. Так,
однажды прошло более пяти лет, прежде чем генеральная прокуратура России
ответила на запрос Швейцарии", - указывает NZZ.
"За
все эти годы федеральной прокуратуре Швейцарии, определенно, не удалось
напрямую связать владельцев счетов, замороженных в Швейцарии, с мошенничеством,
совершенным налоговыми органами в Москве. Конфискованные средства в размере 18
млн франков, из которых с 14 млн франков теперь будет снят арест, поделят три
человека: помимо мужа высокопоставленной налоговой чиновницы, речь идет о двух
российских бизнес-магнатах Дмитрии Клюеве и Денисе Кацыве. Оба должны получить
обратно 100% или 99% своих заблокированных средств".
"В
ноябре прошлого года Билл Браудер отреагировал на объявление о возможном
прекращении дела наступлением на СМИ. Он отправил избранным журналистам
подробную презентацию. Она называлась "Как швейцарские правоохранительные
органы капитулировали перед русскими в деле Магнитского". В ней
указывалось на многочисленные поездки в Россию, совершенные сотрудниками
федеральной прокуратуры. В частности, Браудер обвиняет эксперта по России
Виктора К. в том, что он позволил подкупить себя различными приглашениями на
охоту. В ответ на запрос Виктор К. решительно отверг обвинения", -
говорится в статье.
"Тогда
в разговоре с NZZ Браудер заявил, что будет противодействовать прекращению дела
всеми правовыми средствами. Поэтому дело, вероятно, дойдет до федерального суда
по уголовным делам. Кроме того, Браудер заявил, что рассматривает дальнейшие
шаги: еще при президенте Бараке Обаме американская юстиция приняла так
называемый "закон Магнитского". Закон налагает санкции на лиц,
несущих ответственность за смерть Сергея Магнитского. В санкционном списке
также фигурируют муж московской налоговой чиновницы и бизнес-магнат Дмитрий
Клюев".
"Браудер
объявил, что в случае необходимости он обратится к швейцарским банкам UBS и CS,
вовлеченным в данный процесс. Он предостережет их от выдачи средств лицам,
включенным в санкционный список "закона Магнитского". В противном
случае это, по его мнению, будет означать нарушение санкций США - с
соответствующими последствиями. В любом случае, последняя глава в этом
детективе, похоже, еще не написана", - заключает Neue Zürcher Zeitung.
Источник: Neue
Zürcher Zeitung
Комментариев нет:
Отправить комментарий