Как украинская Фемида помогает банкиру избежать уголовной ответственности и не возвращать миллиарды выведенных средств

Означает ли передача дела в суд по обвинению бывшего владельца Дельта Банка Лагуна М.И. о торжестве справедливости и возврате денег банку и его вкладчикам, пишет Антикор, или это очередная схема освобождения от уголовной ответственности «талантливого банкира» и возможность не возвращать деньги по иску Дельта Банка?

Как Печерский суд Киева манипулируя законом поставил под угрозу привлечение обвиняемого экс-банкира к ответственности читайте в нашем материале.

11 апреля 2023 года в медийном пространстве появилось сообщение о передаче в суд уголовного дела по обвинению бывшего владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна в особо тяжком преступлении по злоупотреблению служебным положением и завладению имуществом в особо крупных размерах.

Действительно на официальном сайте судебной власти есть информация, что обвинительный акт в отношении Лагуна по делу «о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах» вместе с уголовным делом, насчитывающим 16 томов, поступил 10 марта 2023 года Шевченковского суда, в связи с чем судья вынес определение о назначении даты проведения первого судебного заседания по этому делу.

Напомним, что еще в апреле 2014 года Управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины было начато досудебное расследование по уголовному производству № 12014100000000703. Главным эпизодом, который расследовался по этому делу, является получение АО «Дельта Банк» в течение 2014 года от Национального банка Украины рефинансирования в объемах более 10 млрд. грн., из которых 4,1 млрд. грн., ПАО «Дельта-Банк» почти сразу перечислил на 12 связанных между собой украинских субъектов хозяйствования (отдельные должностные лица таких предприятий, по-видимому, не случайно одновременно были сотрудниками АО «Дельта Банк»).

Многочисленные незаконные сделки руководителей Дельты привели к краху одного из пяти крупнейших банков Украины. Вместо Лагуна с кредиторами «Дельты» рассчитывается Фонд гарантирования вкладов, который уже оплатил более 15.5. миллиардов гривен обманутым вкладчикам. Требования кредиторов на 36 млрд грн остались непогашенными.

Сотни следственных действий позволили собрать достаточно доказательств для выделения в отдельное производство по обвинению председателя наблюдательного совета и главного акционера ПАО Дельта Банк Лагуна М.И., которому, наконец, 10 октября 2021 года и было предъявлено подозрение.

По подозрению последовал домашний арест одного из самых богатых экс-банкиров нашей страны, но, по нашей информации, Лагун М.И. уже больше года находится за пределами Украины.

К сожалению, никаких судебных решений по розыску подозреваемого в особо тяжком преступлении в реестре судебных решений мы не нашли.

Безумное против адвокатов на стадии расследования затягивало передачу дела в суд. Несмотря на завершение следствия 22 сентября 2022 г., еще 5 месяцев следователи пытались выполнить требования закона и ознакомить адвокатов и подозреваемого с материалами дела, но это требование как Лагун М.И., так и его адвокаты проигнорировали.

Только сейчас, после ознакомления с решением Печерского районного суда г. Киева от 28 февраля 2023 становится понятным план, который позволяет Лагуну М.И. не только остаться на свободе и избежать тюремного заключения на срок до 12 лет и не платить миллиардный ущерб, причиненный банку и государству банальным выводом средств на подконтрольные компании, но и продолжать незаконную деятельность.

Что же произошло 28 февраля 2023?

По результатам рассмотрения жалобы адвокатов Лагуна М.И. Печерский суд пришел к выводу, что продлить срок расследования по этому делу в 2022 году имел право судья, а не заместитель Генерального прокурора, поэтому срок на расследование дела закончился еще 05.02.2022, и учитывая, что дело до этой даты не было передано в суда — суд постановил:

«Обязать уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора, осуществляющих процессуальное руководство в уголовном производстве принять постановление о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно подозреваемого Лагуна М.И. по ч. 3 ст. 27 , ч. 5 ст. 191 УК Украины ».

На девяти листах суд приводит многочисленные нормы процессуального закона и позиции Верховного суда по аналогичным делам, констатирует, что расследование по делу начато 05.04.2017 года. Но убедительным это решение от этого не стало, читая определение суда все время ощущается сомнение, что закон действительно позволяет избежать наказания за одну из крупнейших афер в банковской сфере нашей страны и присвоение средств в особо крупных размерах должностным лицом и собственником банка. Да и профессиональный уровень заместителя Генерального прокурора, который продлевал срок расследования, не вызывал сомнений, мы не могли поверить, что прокурор не знал закона и допустил такой промах.

Как результат — обратились к профессиональным адвокатам с просьбой прокомментировать решение суда, так ли так может быть.

Были поражены тем, что три адвоката, точку зрения которых мы получили, были единодушны — суд принял заведомо неправосудное решение — применил закон, который не может быть применен к делам, начатым до 3 января 2018 года, и любые сроки на обжалование так называемого «бездействия» прокуроров по не закрытию уголовного дела адвокатами безнадежно пропущены, да и вообще суд не имеет полномочий до передачи дела в суд принимать решение фактически о его закрытии, что является также дополнительными основаниями для отказа в удовлетворении адвокатской жалобы.

Николаю Лагуну помогает украинское правосудие

В дополнение к своей позиции, даже не имея юридического образования, на сайте Верховной Рады Украины нахожу именно ту статью, на которую сослался Печерский суд, принимая решение о закрытии дела, а именно п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины .

И действительно, под этой нормой в официальном тексте Кодекса в скобках указано:

{Часть первая статьи 284 дополнена пунктом 10 согласно Закону № 2147-VIII от 03.10.2017 — изменения не имеют обратного действия во времени и применяются к делам, по которым сведения об уголовном правонарушении, внесенные в Единый реестр досудебных расследований после введения в действие } (а это с 3.01.2018 года — примечание автора.)

Так, суд, пренебрегая тем, что дело расследуется еще с 2014 года, рассмотрел жалобу вне своих полномочий и вынес неправосудное решение, последствия которого мы поймем уже 17 мая 2023 года.

Не впервые суды позволяют себе принимать решения, в которых манипулируют законом, но главным вопросом станет ли вынесенное судебное определение основанием для прекращения уголовного преследования Лагуна и инструментом «отбеливания» его репутации и освобождения от какой-либо ответственности.

Существует и другой, возможно, еще более важный для судьбы судебного заседания вопрос. Появится ли на назначенное заседание обвиняемый Лагун?

Безнаказанность и отсутствие справедливой судебной системы позволяют одиозным лицам верить во всемогущество украденных средств и побуждают придумывать и внедрять новые схемы завладения средствами, что, в свою очередь, непонятно для наших европейских партнеров.

Мы будем следить за дальнейшим развитием событий по данному делу, о чем проинформируем вас по результатам судебного заседания 17 мая 2023 года, и надеемся, что правоохранительные органы и Высший совет правосудия дадут оценку одиозному решению судьи Печерского районного суда Бусык О.Л. от 28 февраля 2023 года, так и обеспечат справедливое рассмотрение дела о привлечении к ответственности Лагуна М.И.

Это не первое одиозное решение судьи Печерского суда Бусык А.Л.

В августе 2022 года судья Бусык А.Л. приняла одно из решений, которым уволены активы одиозного российского олигарха Виктора Пономарчука, переправлявшего доходы украинских компаний в российскую федерацию даже во время войны, читайте об этом в материале на сайте Антикор.

Громкий скандал во время войны. Недавно всю Украину всколыхнула резонансная новость о том, что по решению Печерского райсуда столицы сняли арест с активов холдинга ViOil, принадлежащего одиозному Виктору Пономарчуку. Сколько пришлось заплатить российскому олигарху за разблокировку многочисленных активов на территории Украины?

О других интересных моментах деятельности, владении имуществом и бизнесом во временно оккупированном Крыму, успехах Лагуна при рассмотрении дел судами российской федерации и схемы обогащения экс-банкира дадим информацию в ближайшее время.