Печерский суд города Киева избрал меры пресечения руководству ЧАО ”Полтавский горно-обогатительный комбинат, а также руководству фирмы-прокладки, через которую происходили махинации на предприятии. Все шестеро подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога, сообщает Государственное бюро расследований. Об этом передаёт УНИАН.
Отмечается,
что организатор сделок должен внести 60 млн грн, остальные — от 2 до 40 млн
грн. По данным ГБР, подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и
скрывались, но их задержали и доставили в суд под конвоем.
Установлено,
что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 млн грн. от
добычи и дальнейшей реализации полезных ископаемых государственного значения
без соответствующих разрешений.
В
частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное
сырье, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере полезных
ископаемых. Наличные от продажи выводились через конвертцентры и
распределялись между участниками преступной группы.
В рамках
расследования было проведено 15 обысков на территории Киева, а также
Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и по местам проживания
топ-менеджеров ЧАО “Полтавский ГОК”, фирмах-прокладках и предприятиях
транзитно-конвертационного сектора.
Как
сообщал УНИАН, 29 июня ГБР сообщило о подозрении по делу о присвоении 400 млн
грн от добычи и продажи полезных ископаемых государственного значения без
соответствующих разрешений. Подозрение получили 6 человек, а именно руководство
правления комбината, начальники отделов, через которые осуществляли финансовые
сделки предприятия, а также руководство фирмы-прокладки, через которую
происходили махинации.
Им было
сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.
5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом
своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных
размерах) и ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, в отношении которого
фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем,
совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК Украины.
Максимальное
наказание по этим статьям — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В июле
2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил в международный розыск
народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов, бывшего владельца банка
“Финансы и кредит” Константина Жеваго.
В бюро
напомнили, что в сентябре 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении,
ведь он как бывший владелец банка организовал растрату 113 млн долларов этого
финучреждения. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.
Жеваго
был задержанный 27 декабря 2022 года в Куршевеле (Франция). 5 января
французский суд принял решение о взятии задержанного под судебный
надзор. 30 марта стало известно, что суд во
Франции отказал Украине в экстрадиции бизнесмена Жеваго.
При этом
7 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что добился ареста
активов владельца АО “Банк “Финансы и кредит” Константина Жеваго в рамках
обеспечения иска о возмещении убытков Банку и его кредиторам на сумму почти 46
млрд грн. так, суд наложил арест на активы трех ГОКов, среди которых и “Полтавский
ГОК”, 50,3% корпоративных прав в уставе которого принадлежит Жеваго.
Отмечалось, что упомянутые ГОК косвенно принадлежат Жеваго через Ferrexpo AG.
Комментариев нет:
Отправить комментарий