В федеральной прокуратуре Западного округа штата Северная Каролина сообщили, что в суде этого округа в городе Шарлотт 11 февраля приговорили к 87 месяцам лишения свободы 38-летнего Александра Сергеевича Мусиенко, уроженца Одессы и гражданина Украины. Мусиенко, он же Роберт Дэвис и он же «Пли», был арестован по ордеру этого суда в Южной Корее, куда прилетел на отдых.
В 2018 году, и 28 марта 2019 его экстрадировали в США. На следующий день Мусиенко был в Северной Каролине, где в федеральном суде Шарлотта его доставили к судье-магистрату Дэвиду Кэйеру, который ознакомил его с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Судья распорядился взять Мусиенко под стражу, но в базе данных федерального бюро тюрем его нет, а держат Александре Сергеевича в тюрьме графства Мекленбург MCJC в Шарлотт, где он значится «иностранцем» и «федеральным заключенным» ростом 6 футов и 2 дюйма без предполагаемой даты освобождения.
Защищали Мусиенко назначенные
судом, то есть для него бесплатные адвокаты Энтони Шир и Джеффри Брикман, а
слушал дело судья Дэвид Кислер, назначенный в 2004 году президентом
Бушем-младшим.
Присяжные большого жюри
федерального суда Западного округа Северной Каролины в июне 2016 года
предъявили «Александру Мусиенко, он же Олександр Серхиович Мусиенко, он же
Роберт Дэвис и он же «Пли»», обвинения в двух видах мошенничеств и двух видах
отмывания денег, после чего дело №5:16 CR29 засекретили на два года, до ареста
Мусиенко в Южной Корее.
В обвинении поясняется, что
расследованием занималось ФБР, а экстрадиции Мусиенко помог международный отдел
Госдепартамента при поддержке южнокорейских властей. Где именно и как задержали
Александра Сергеевича, не
уточняется, хотя обычно такие история освещаются местными СМИ. 20 ноября 2019
года Мусиенко признал себя виновным только в мошенничестве с электронными переводами.
Через три дня прокуратура
направила в Службу исполнения наказаний подтверждение, что Александр Мусиенко с
двумя его «погонялами» признал себя виновным в том, что был «организатором,
лидером, менеджером или руководителем преступной активности. При этом он
«сознательно и ложно регистрировал базы данных и сознательно пользовался ими
для совершения правонарушений. При этом сумма установленного или
предполагаемого ущерба от его действий «превышала 3,5 млн долларов и не
превышала 9,5 млн», а «пострадавших было больше 10».
Как утверждало обвинение, с 2009
по 2012 год Александр Мусиенко сотрудничал с киберпреступниками стран Восточной
Европы, которые за это время похитили минимум 2,8 млн долларов с банковских
счетов граждан США и отмывали украденные деньги за границей. В другом судебном
документе утверждается, что за это же время киберпреступники из Восточной
Европы похитили в США и отмыли около 5 млн долларов.
Роль Мусиенко в этой афере заключалась в том,
что он находил и вербовал «мулов», которые за вознаграждение получали
украденные деньги на свои банковские личные и корпоративные счета и переводили
их по указанным адресам за пределами США, получая за это 5% суммы каждого
перевода, а доля Мусиенко при этом составлял 25%.
Александр Мусиенко занимался этим
под псевдонимом Роберт Дэвис и от имени открытых им в Швейцарии и Германии
компаний-пустышек «Vita Finance AG” и “Hilpert AG”, а «мулов» нанимал как
«финансовых ассистентов». В апреле 2019 года, то есть уже после ареста
Мусиенко, но до его экстрадиции, следователи ФБР обнаружили в изъятом у
Александра Сергеевича ноутбуке файлы, содержащие около 120 тысяч номеров
кредитных карт и паролей, а также связанную с ними идентификационную
информацию. Как было затем установлено, Мусиенко получил все эти данные в 2018
году и не успел использовать их, но «готовился к этому, пытаясь избежать
обнаружения или ответственности».
В обвинении утверждалось, и
Мусиенко признал это, что в сентябре 2011 года его сообщники-хакеры с помощью
программы-вируса взломали корпоративный счет старшего финансиста расположенной
в Северной Каролине компании Von Drehle, которая проходит в деле, как «Victim
VDC». Хакеры сняли с этого счета 296 278 долларов и перевели эту сумму на два
банковских счета «мулов» Александра Сергеевича.
Затем по указанию Мусиенко эти
деньги были переведены на несколько счетов в банках Европы, но в Von Drehle
Corporation обнаружили пропажу и успели «затоморзить» перевод за границу 197
526 долларов и 36 центов. Помимо Victim VDC в деле значатся «Другие жертвы»
(Other Victims) – бизнесы и частные лица по всем Соединенным Штатам, которые
вели дела по кмпьютерам и стали жертвами хакеров; «Bank #1» с отделениями в
Северной Каролине и компания «Western Union», которой пользовались
киберпреступники для переводов денег.
Как популярно объяснил блогер
Тимур Мусин, «в зоологии мул это гибрид осла и лошади, который одинаково схож с
обоими своими родителями, но обладает преимуществами в большой силе и
выносливости. Идеальное вьючное животное. В свою очередь, в науке о финансах,
под денежным мулом (в русскоязычном простонародье – «обнальщик») понимается
лицо, которое используется для миграции денежных средств от одних лиц и
организаций другим. Стоит отметить, что, как правило, данные деньги носят
преступный характер и получены от различных видов преступлений (торговля
наркотиками, проституция, торговля людьми, коррупция или уклонение от налогов).
Услуги мулов-обнальщиков призваны придать им легальный вид, вывести деньги из
страны, избежать налогов, а также скрыть реальный, а точнее преступный,
источник их происхождения».
Рекомендация перед приговором
(Pre-Sentence Report или PSR) изучила прошлое Мусиенко и доложила судье Дэвиду
Кислеру, что Александр Сергеевич «занимался киберпреступностью почти всю свою
взрослую жизнь».
Закончив в 2004 году университет,
в 2005 и 2008 он получил ученые степени и, по собственному признанию, в 2009,
когда ему было 26 лет, совершил первое мошенничество, чем затем занимался почти
10 лет вплоть до ареста в 2018 году.
По словам Мусиенко, в Одессе он
зарабатывал на своем предприятии примерно 2 тыс. долларов в месяц, но, «судя по
доказательствам, получал значительно больше от положенных ему 25% украденной
прибыли».
Более того, гласит рекомендация,
«искусство Мусиенко в киберпреступности было продемонстрировано использованием
для афер нескольких подставных компаний, доменов (баз данных – А.Г.) и адресов
электронной почты; путаницей его настоящего имени и пользованием форумами
киберпреступников, где он размещал рекламу услуг своих «мулов» для других
киберпреступников».
То, что у Александра Мусиенко при
аресте нашли данные 120 тыс. украденных кредитных карт, PSR считает не просто
прямым доказательством аферы, а «демонстрацией того, что в данном случае
киберпреступления не были отклонением от нормы». Как считает прокуратура в
обвинении, три года, которые длилась эта афера и 3,5 млн долларов, которые
потеряли жертвы Мусиенко, могли быть «верхушкой айсберга истории его
преступлений, и приговор к 87 месяцам соответствует его истории и
характеристикам». Стоит ли после этого удивляться, что судья Дэвид Кислер учел
этот документ и выполнил его слово в слово, помимо 7 с лишним лет тюрьмы обязав
его заплатить корпорации Von Drehle 98 751 доллар и 64 цента.
За несколько дней до приговора
прокуратура направила судье письмо о согласии обвинения и защиты на то, чтобы
старший обвинитель Мона Сидки присутствовала на приговоре Мусиенко не лично, а
по видеосвязи, так как она находится по делам службы в Вашингтоне в качестве
помощника министра юстиции.
Прибыть в Шарлотт в назначенный судьей
срок ей мешают ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, а вместо
нее на приговоре будет присутствовать помощник федерального прокурора Западного
округа Северной Каролины Грэм Биллингс. Последним документом в деле Мусиенко
лежит датированное 10 февраля 2021 года, то есть за день до приговора, письмо
его адвокатов Шира и Брикмана судье Кисслеру.
Адвокаты просят «ограничить
допуск публики в зал слушаний на время показаний агента ФБР Дэвида Катковски»,
так как «тема показаний и причина ограничения указаны в меморандуме подсудимого
в поддержку ходатайства слушать дело при закрытых дверях». Как говорят в
русскоязычном народе, непонятно, но здорово. А на всю Одессу оказался только
один 38-летний Александр Сергеевич Мусиенко, который постоянно живет на
Прохоровской улице, а в настоящее время в тюрьме графства Мекленбург в Северной
Каролине. Обе даты его рождения совпадают день в день.
Александр Грант
Комментариев нет:
Отправить комментарий