Главное из расследования
- За последние несколько лет объемы импорта сирийских фосфатов в Европу резко возросли.
- В числе импортеров Сербия и Украина, а также страны ЕС: Италия, Болгария, Испания и Польша.
- Вероятно, суда, перевозящие сирийские фосфаты, отключали систему слежения.
- Чтобы скрыть участие в торговле, нарушители пользуются услугами доверенных лиц и посредников.
- Торговля выгодна охранным предприятиям, которые связаны с попавшими под санкции военными спекулянтами.
- Высокопоставленные сотрудники «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко работали на компании, которые активны в Сирии. В «Стройтрансгазе» это отрицают.
В мае прошлого года грузовое судно Kubrosli-y, шедшее под флагом Коморских Островов, исчезло с мониторов систем отслеживания у берегов Турции. Лишь неделю спустя оно вновь появилось неподалеку от Кипра, а затем пришвартовалось в Украине.
Фото: 28 мая 2021 года снимок опубликовала в Facebook сирийская государственная компания General Company of Phosphates and Mineral ResourcesМинистр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме (впереди слева) на причале для погрузки фосфатов в порту Тартус.
В системе отслеживания нет сведений о том, где Kubrosli-y был всю эту неделю, но подсказкой могут служить две фотографии, которая разместила в Facebook сирийская госкомпания — производитель фосфатов за два дна до появления судна на радарах.
На одном из снимков мы видим министра нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассама Туоме в средиземноморском порту Тартус. На другом — судно Kubrosli-y, пришвартованное у одного из двух причалов, сооруженных в Тартусе специально для погрузки фосфатов. В экономическом смысле фосфаты стали спасением для попавшего под санкции режима президента Башара Асада.
В Сирии находятся одни из крупнейших месторождений фосфатов, которые становятся все более востребованными в производстве удобрений. Фосфатная промышленность рухнула в 2015 году, когда боевики ИГ захватили крупнейшие месторождения страны. Но годом позже правительственные войска отбили их, и производство возобновилось. Покупатели нашлись даже в странах, выступающих против режима Асада.
Маршрут Kubrosli-y и хитрости, которые использовал экипаж, помогают составить представление о цепочке поставок сирийских фосфатов. Из регионов, раздираемых гражданской войной, химикаты везут европейским фермерам. И на каждом этапе эта торговля обогащает сирийский режим, военных спекулянтов и представителей российской элиты.
Несмотря на риск нарушить санкции, Сербия, Украина и четыре государства ЕС с 2019 года импортировали сирийские фосфаты на сумму свыше 80 миллионов долларов. К такому выводу пришли журналисты OCCRP и партнерских центров из семи стран. В расследовании также принимали участие организации Lighthouse Reports и Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism (SIRAJ).
Фото: 28 мая 2021 года снимок опубликовала в Facebook сирийская государственная компания General Company of Phosphates and Mineral ResourcesСудно Kubrosli-y на причале для погрузки фосфатов в порту Тартус.
США ввели санкции как против сирийского правительства, так и против российской компании «Стройтрансгаз», которая, видимо, контролирует большую часть сирийского экспорта фосфатов. ЕС ввел санкции против еще двух ключевых участников: сирийского министра Туоме и владельца «Стройтрансгаза» миллиардера Геннадия Тимченко, известного тесными связями с Кремлем. Но ни США, ни ЕС прямо не запрещали покупать сирийские фосфаты.
Эксперты говорят, что участники поставок все равно рискуют нарушить санкции, несмотря на то что формально торговля фосфатами законна. В 2018 году американское издание Politico сообщило, что Греция покупает сирийские фосфаты. Информация взбудоражила Европейский парламент, и вскоре импорт прекратился.
«Стройтрансгаз» тоже старался дистанцироваться от Сирии. В компании утверждали, что она не имеет отношения к двум предприятиям с похожими названиями, которые сейчас доминируют на рынке. Но OCCRP и партнеры обнаружили доказательства связи между «Стройтрансгазом» и этими фирмами.
Из-за февральского вторжения России в Украину европейским компаниям пришлось разорвать связи с россиянами, попавшими под санкции, в том числе с Тимченко.
«Сирийские фосфаты — кровавая индустрия, и дело не только в сирийском конфликте, но и в том, что происходит в Украине», — сказал Глен Курокава, аналитик по фосфатам из CRU, группы по изучению товарных рынков. «По политическим соображениям Сирия вынуждена продавать товар со скидкой — настолько это рискованное дело».
Журналисты обратились в Еврокомиссию с вопросом, нарушает ли санкции импорт сирийских фосфатов. В Комиссии ответили, что решать это должны отдельно взятые государства. Власти Болгарии, Украины и Сербии подтвердили, что считают торговлю законной. Итальянские власти не ответили на просьбы о комментариях.
По словам сирийского экономиста Карама Шаара, проблема фосфатов демонстрирует, как легко обходить санкции, если цепочка поставок непрозрачна, а деньги и товары проходят через неизвестные дочерние структуры предприятий.
«Конечно, экспорт фосфатов в Европу — это нарушение санкций, — сказал он. — Но в большинстве стран не понимают, как устроены организации, на которые наложены санкции».
Всего за три недели Kubrosli-y вышел из Стамбула, сделал тайную остановку в Сирии, а затем вновь проплыл через Босфор и причалил в украинском порту Ника-Тера, которым владеет олигарх под санкциями.
Окупаемость
Геннадий Тимченко — один из самых богатых и влиятельных людей в России. Он сблизился с президентом России Владимиром Путиным в начале 90-х, еще будучи нефтетрейдером в Санкт-Петербурге. Тимченко утверждает, что они с президентом просто партнеры по дзюдо, но его обвиняют в том, что он помогает скрывать личное богатство Путина.
Тимченко стал мультимиллиардером, тесно сотрудничая с госпредприятиями богатого нефтегазового сектора России. Его инжиниринговая и строительная компания «Стройтрансгаз» построила несколько трубопроводов для экспорта российской нефти и газа, в том числе газопровод «Северный поток» через Европу.Геннадий ТимченкоOCCRP отслеживает заграничные активы Тимченко в рамках проекта Russian Asset Tracker. Вот что мы нашли.Читать больше
Тимченко был одним из крупнейших бенефициаров давних экономических связей Москвы и Сирии. Он получил контракты на строительство части газопровода из Египта и двух крупных газоперерабатывающих заводов. Российское вмешательство помогло переломить ход гражданской войны в Сирии в пользу режима Асада. После этого еще две компании, связанные со «Стройтрансгазом», закрепились в фосфатном секторе — это один из самых прибыльных активов правительства.
Одна из них, «Стройтрансгаз Инжиниринг», до 2018 года была дочерней компанией «Стройтрансгаза», а затем Тимченко, видимо, попытался дистанцироваться от торговли сирийскими фосфатами. Эксперты предполагают, что это попытка обойти санкции США и ЕС в отношении Сирии, а также санкции, введенные против самого Тимченко и «Стройтрансгаза» после аннексии Крыма.
В 2018 году Тимченко продал «Стройтрансгаз Инжиниринг» двум московским компаниям без признаков реальной деловой деятельности — «Фотон Экспресс» и «Энерия Антареса». Неизвестно, кому они принадлежат. На следующий год «Стройтрансгаз Инжиниринг» выиграла тендеры на управление тремя сирийскими государственными заводами по производству удобрений на окраинах Хомса и Тартуса. Именно оттуда экспортируют большую часть фосфатов.
Официально Тимченко не имел к этому отношения, но многие посчитали сделку частью оплаты за военную помощь России. В аналитическом отчете для Российского совета по международным делам Игорь Матвеев, бывший российский дипломат в Дамаске, написал, что сделка «может помочь компенсировать расходы на военную операцию в Сирии за счет добычи полезных ископаемых на эксклюзивных условиях».
Но в «Стройтрансгазе» настаивают на том, что компания не имеет отношения к «Стройтрансгаз Инжиниринг».
«“СТГ Инжиниринг” — это отдельное юридическое лицо, которое не входит в нашу группу компаний. Просто названия компаний похожи», — сообщила журналистам пресс-секретарь «Стройтрансгаза» Наталья Калиничева.
Фото: Alamy Stock PhotoГеннадий Тимченко — один из самых богатых и влиятельных людей в России
Еще одна компания с похожим названием, «Стройтрансгаз Логистика», в 2018 году выиграла 50-летний контракт, дающий ей право получать 70 процентов доходов крупнейших фосфатных месторождений Сирии, расположенных недалеко от Пальмиры. Остальное предназначалось государственной General Company of Phosphates and Mineral Resources (GECOPHAM) — это дочерняя компания попавшего под санкции США Министерства нефти Сирии.
Формально «Стройтрансгаз Логистика» не имеет отношения к «Стройтрансгазу» — она принадлежит московской компании «УК Инвестфинанс». Последняя — это, по-видимому, номинальная управляющая структура.
Однако несколько управленцев «Стройтрансгаз Логистики» связаны со «Стройтрансгазом», а значит, предприятия объединяет не только название.
Ключевая фигура — гражданин России Игорь Казак, который еще в 2015 году был директором «Стройтрансгаза» Тимченко. В том году он сообщил сирийским СМИ, что «Стройтрансгаз» «хочет поучаствовать в перестройке Сирии».
Согласно корпоративным документам, Казак возглавил «Стройтрансгаз Логистику» в 2016 году и оставался на посту руководителя до середины 2017 года. А с 2015 по 2020 год он был гендиректором «Стройтрансгаз Инжиниринг» — уже после того, как она стала отдельной компанией.
Еще один россиянин, Захид Шахсуваров, в 2018 году возглавлял «Стройтрансгаз Логистику» в Сирии. А сейчас в реестре иностранных компаний Министерства экономики Сирии он значится как управляющий сирийской «дочкой» «Стройтрансгаза» Тимченко.
Помимо кадрового состава, «Стройтрансгаз Инжиниринг» и «Стройтрансгаз Логистику» объединяет со «Стройтрансгазом» адрес в Дамаске.
«Конечно, “СТГ Логистика” и “СТГ Инжиниринг” — это дочерние предприятия основной компании «Стройтрансгаз», — говорит сирийский экономист Шаар.
Никто не ответил, когда журналисты позвонили по номерам, которые записаны в документах «Стройтрансгаз Инжиниринга» и «Стройтрансгаз Логистики». По указанному там адресу также нет никаких признаков этих фирм или «Стройтрансгаза».Фото: Universal Images Group North America LLC / DeAgostini / Alamy Stock PhotoСирийские фосфатные рудники
Наемники и спекулянты
В сирийских деревнях в пустыне вокруг древнего города Пальмиры почти никто не живет — его много лет контролировала джихадистская группировка ИГ. Боевики из «спящих ячеек» до сих пор иногда нападают на рабочих, поэтому их возят на добычу в автобусах из близлежащих городов.
По пути к рудникам расположена штаб-квартира GECOPHAM, государственной компании, которая владеет и управляет фосфатными месторождениями страны. По словам одного из сотрудников рудника Аль-Шаркиа, который разрабатывает «Стройтрансгаз Логистика», российская компания отвечает за экспорт, а повседневные задачи остаются в ведении сирийских подрядчиков и рабочих.
Сирийские чиновники утверждают, что рудники «Стройтрансгаз Логистики» производят порядка 650 тысяч тонн фосфатов в год, хотя по контракту компания может ежегодно добывать 2,2 миллиона тонн. Добытые фосфаты грузовиками и поездами отправляют на заводы по производству удобрений недалеко от Хомса или в порт Тартус.
В пути их сопровождают сотрудники частных охранных предприятий. В числе прочих в этом регионе работает печально известная «ЧВК Вагнера», связанная с прокремлевской элитой. Группа была причастна к массовым убийствам мирных жителей в Мали и сейчас, как считается, воюет в Украине.
Эксперты OCCRP проанализировали опубликованные в соцсетях снимки причала для погрузки фосфатов в порту Тартус. На изображениях они заметили грузовик: на лобовом стекле видны название и логотип сирийской компании Sanad Company for Protection and Security Services, которая принадлежит связанному с Асадом бизнесмену Ахмеду Халилу и чиновнику по имени Нассер Диб. Группа появилась как вооруженное формирование, ее участники сражались вместе с сирийскими и российскими войсками. Когда боевиков ИГ изгнали из региона, она получила контракт на защиту рудников.
Незаконная торговля фосфатами также обогащает многочисленных военных спекулянтов. Согласно данным из сирийского корпоративного реестра, Диб владеет Syrian Company for Metals and Investments вместе с известным сторонником режима по имени Ходр Али Тахер.
Фото: M.naddaf / CC BY-SA 3.0Махер Асад, главнокомандующий Четвертой дивизии сирийской армии
Тахер тесно связан с Четвертой дивизией — ею командует брат Башара Асада Махер — и возглавляет вооруженное формирование в родном городе, расположенном неподалеку от Тартуса. В 2020 году США и ЕС ввели против Тахера санкции за то, что он «приносит доход режиму и его сторонникам», в том числе за счет отмывания денег, «незаконно полученных на подконтрольных режиму пропускных пунктах и путем мародерства».
По словам сирийского исследователя Аззама аль-Аллафа, который в 2020 году подготовил подробный доклад о торговле фосфатами для Европейского университета (EUI), Тахер глубоко вовлечен в индустрию. Пообщавшись со множеством причастных лиц, Аллаф выявил связь Тахера с Sanad и управляющей компанией Sada Energy Services, которая контролирует рабочих «Стройтрансгаз Инжиниринга» в Тартусе и Хомсе.
«Али Тахер и Махер аль-Асад зарабатывают большие деньги на фосфатной индустрии, — рассказал Аллаф OCCRP. — Они вступают в дело, когда партии товара вывозят с рудников и доставляют через пустыню в экспортный терминал Тартуса».
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме и государственная компания GECOPHAM не ответили на электронные письма с просьбами о комментариях. Журналисты не смогли связаться с Тахером.
Корабли-призраки
Большую часть сирийских фосфатов доставляют с рудников в средиземноморский порт Тартус, где расположена главная в стране российская военно-морская база. Однако зачастую дальнейшее передвижение фосфатов не отслеживается — как в случае с Kubrosli-y.
OCCRP и партнеры выявили десятки поставок фосфатов из Сирии в Европу, Северную Америку и на Ближний Восток с 2019 по 2022 год. Изучив портовые данные, спутниковые снимки и открытые источники, журналисты определили 15 случаев, когда корабли отходили от фосфатного причала в Тартусе и направлялись в Европу.
Подробные навигационные данные по восьми из этих рейсов указывают, что на подходе к Тартусу корабли отключали автоматическую идентификационную систему (АИС). Перед этим все суда сообщали, что направляются в порты Ливии, Турции или Египта. Они вновь включали АИС спустя примерно неделю уже близ Кипра.
Вот как это выглядит на карте:
«Владелец судна хочет скрыть тот факт, что оно идет из страны под экономическими санкциями, например, Сирии», — рассказал на условиях анонимности капитан пришвартованного в Тартусе сирийского корабля.
Двадцатого января 2019 года корабль Daytona Prime под флагом Сьерра-Леоне пропал с радаров АИС к югу от Кипра — он шел в сторону Сирии. Спутниковые снимки показывают, что через две недели он стоял в Тартусе: согласно портовым документам, на следующий день он отправился к причалу для погрузки фосфатов.
Шестнадцатого февраля корабль вновь появился в АИС к югу от Кипра на пути в Констанцу — румынский порт на побережье Черного моря. Как следует из таможенных документов, в тот же день в Румынию импортировали сирийские фосфаты.
В июне 2020 года порт в Тартусе убрал из открытого доступа почти все свежие данные, однако более поздние поставки фосфатов удалось отследить с помощью спутниковых снимков и открытых источников.
Грузовое судно Sea Navigator под флагом Гондураса отключилось от АИС у берегов Кипра 4 января 2022 года — и вновь появилось в системе 21 января, когда направлялось в румынскую Констанцу. В этот промежуток времени корабль попал на селфи, которое сотрудник фосфатного причала в Тартусе выложил в соцсети.
Фото: Posted on Facebook in January 2021 by a worker in the Tartous portThe Sea Navigator in a specially designed phosphates loading berth in Tartous port in January 2021.
Международная морская организация (IMO) — агентство ООН, которое контролирует международное морское сообщение, — требует, чтобы АИС работала постоянно, поэтому суда с подобными «провалами» вызывают вопросы. Это, а также угроза санкций и плохой репутации вынуждают европейских импортеров сирийских фосфатов сотрудничать с судовладельцами, готовыми к рискам.
Среди них Aminos Maritime Ltd, которой принадлежит Kubrosli-y — тот самый корабль, что в прошлом мае выключил систему отслеживания, чтобы доставить фосфаты в Украину. Судно также доставляло грузы в Румынию и Грецию. В Aminos не ответили на запрос о комментарии.
Еще одним судном, Prince Mouhammad, владеет ливийская компания, крупнейший акционер которой принадлежит родственникам Джихада аль-Араба — человека из близкого окружения премьер-министра Саада Харири. В прошлом году США внесли Араба в санкционный список за коррупцию. Он не ответил на запрос о комментарии.
Сирийский юрист Ибрагим Олаби, который отслеживает обход санкций, говорит, что отработанными в Сирии методами российские компании, вероятно, смогут обойти ограничения, которые ЕС и США наложили из-за войны в Украине.
«Торговля сирийскими фосфатами демонстрирует, почему санкционная система ЕС не работает должным образом, — говорит он. — Обойти санкции можно, причем без особого труда».
Теневой характер индустрии также породил сложную сеть доверенных лиц и посредников.
«Кровавые деньги»
Небольшой офис над секонд-хендом в элитном лондонском районе Кенсингтон, указан в регистрационных документах британской компании Resalper Trading Ltd.
Согласно данным украинской таможни, в августе 2020 года компания продала сирийские фосфаты на 450 тысяч долларов украинской фирме Prime Organics — последние два года она была ведущим импортером сирийских фосфатов в стране. Однако из документов Resalper Trading** **следует, что в отчетный год, который завершился в мае 2020-го, она не вела финансовой деятельности, а ее активы на тот момент насчитывали лишь порядка 530 долларов.
Офис в Кенсингтоне принадлежит регистрационным агентам Company Wizard и Quick File. 29-летний украинец Руслан Турковский, который в 2019 году основал Resalper Trading, отказался дать комментарий OCCRP.
Объемы импорта сирийских фосфатов в Украину выросли с трех миллионов долларов в 2018 году до 15 миллионов в 2021-м, несмотря на санкции, которые страна ввела против «Стройтрансгаза» и Тимченко. Большая часть морских поставок проходит через порт Ника-Тера, принадлежащий прокремлевскому** **олигарху под санкциями Дмитрию Фирташу.
Эксперт по санкциям Айрин Кеньон, занимающая должность директора по анализу рисков в консалтинговой компании FiveBy Solutions, говорит, что офшорные компании часто используют, когда хотят скрыть бенефициара под санкциями.
«Даже если формально все по закону, вы все равно даете кровавые деньги режимам, которые нарушают права человека, и российским олигархам под санкциями», — говорит она.
Украинский импорт прекратился после начала российского вторжения, но в Европе покупает сирийские фосфаты не только она.
В последние годы ведущим европейским покупателем стала Сербия. В числе местных импортеров бывшая косметическая компания Yufofarm. Согласно сербскому реестру коммерческих предприятий, в 2021 году компания импортировала из Сирии товары на 26,9 миллиона долларов — какие именно, там не указано. В Yufofarm отказались от комментариев.
Yufofarm принадлежит деловому партнеру Станко Поповича — его агропромышленная компания Elixir Group, которая также производит удобрения, купила сирийские фосфаты, импортированные Yufofarm. Elixir Group — эксклюзивный поставщик фосфорной кислоты (ее используют в производстве удобрений и корма для животных) для местной деятельности крупного французского конгломерата Groupe Roullier.
«Если непосредственно лицо, у которого вы покупаете товар, не под санкциями, то и вы на безопасном расстоянии и санкции не нарушаете, — рассказал OCCRP специалист по морскому праву на условиях анонимности, так как ему запрещено общаться с прессой. — Это торговая версия международного отмывания денег».
Представитель французской компании сообщил, что они «не используют сирийские фосфаты» и строго соблюдают все санкции.
Попович подтвердил, что покупает сирийские фосфаты еще с 70-х годов, однако сказал журналистам, что весь его бизнес законный. «Мы не сотрудничаем с сирийскими компаниями в связи с импортом фосфатов или на каком-либо другом основании», — сказал он.
Греция, по всей видимости, перестала импортировать сирийские фосфаты после выхода материала Politico в 2018 году. Однако OCCRP и партнеры выяснили, что еще как минимум четыре страны ЕС — Италия, Болгария, Испания и Польша — возобновили закупку. Согласно торговым данным ЕС и ООН, Италия начала импорт в 2020 году, Болгария в 2021-м, а Испания и Польша — в начале этого года.«Это торговая версия международного отмывания денег»– специалист по морскому праву
Многие поставки сирийских фосфатов попадают в Европу через Румынию. Большую часть импорта обеспечивают две ближневосточные компании, которые принадлежат ливанскому бизнесмену Афифу Назиху Ауфу: эмиратская Blue Gulf Trading и ливанская Medsea Trading. Он не ответил на запросы о комментарии.
В Италию сирийские фосфаты импортирует местный производитель удобрений Puccioni Spa. В компании это подтвердили, но отметили, что с сирийскими властями дела ведут через брокера и со «Стройтрансгазом» не работают.
В Болгарию сирийские фосфаты импортирует небольшая фирма Fertix EOOD, открытая в 2017 году. Управляющий директор Fertix Радостин Радев тесно связан с сельхозиндустрией страны: он начинал карьеру в Agropolychim, одном из крупнейших производителей удобрений на Балканах.
Радев говорит, что продал часть сирийских фосфатов EuroChem Agro Bulgaria — «дочке» Eurochem Group AG, которая связана с российским миллиардером Андреем Игоревичем Мельниченко. Мельниченко, против которого ЕС и США ввели санкции за поддержку войны в Украине, недавно вышел из совета директоров компании.
Похоже, что торговля сирийскими фосфатами процветает, несмотря на многочисленные политические сложности. Сергей Москаленко, директор «Днепровского завода минеральных удобрений» — украинской фирмы, которая использует сирийские фосфаты, — рассказал OCCRP, что они руководствовались практическими соображениями.
«Послушайте, нам надо есть, — говорит он. — Чтобы хорошо питаться, мы должны удобрять почву, а для этого нам необходимо покупать сырье. К сожалению, за ним приходится обращаться к… — он задумался. — Мы покупаем то, что нам предлагают».
EНад материалом также работали Ева Константарас (Lighthouse Reports), Хала Насреддин (Daraj), Адам Шамседдин (Al Jadeed TV), Эрве Шамбоньер (Le Telegramme), Ахмад Хадж Хамдо, Айман Макие и Ахмад Обайд (SIRAJ).
Ресерчинг для этого материала провела команда OCCRP ID. Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.
Комментариев нет:
Отправить комментарий