ОПГ свила гнездо в Национальном Агентстве по Розыску Активов, нанеся ущерб стране на 485 млн гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро при процессуальном руководстве прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг сообщили о подозрении организатору схемы по растрате более 485 млн грн арестованного имущества и еще двум участникам преступной группы.

Как сообщает пресс-служба САП, владельцу ряда юридических компаний, которого следствие считает организатором, инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27, ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 УК Украины.

“Бывшему генеральному директору ГП “СЕТАМ” (май 2016 — февраль 2020 года), который в настоящее время занимает должность в Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины и директору частной компании, подконтрольной организатору ОПГ — ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины”, — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в течение 2017-2018 годов организатор предложил председателю АРМА ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества.

“Преступный план предусматривал установление контроля за всеми процессами в АРМА — от момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке заранее определенным компаниям”, — подчеркивают правоохранители.

Отмечается, что руководитель АРМА, согласившись с предложением, обеспечивал принятие необходимых решений для беспрепятственной манипуляции с арестованным имуществом. В частности, чиновники АРМА готовили обоснование принадлежности соответствующих арестованных активов к таким, которыми трудно управлять, хранить или оно быстро портится и может потерять свою стоимость.

В связи с этим, в дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной.

“В свою очередь гендиректор ГП “СЕТАМ” обеспечивал проведение электронных торгов с целью реализации доказательств по заниженным ценам и создания необходимых условий для победы заранее определенных юридических лиц. Директор частной компании оказывал правовую помощь и обеспечивал участие в электронных торгах “СЕТАМ” подконтрольных частных компаний для создания видимости конкуренции”, — уточняют в прокуратуре.

Там добавляют, что на сегодняшний день установлено 4 эпизода преступной деятельности: продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети “Ашан” (реальная стоимость которых была уменьшена в 18 раз); продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области (уменьшена стоимость более чем в 6 раз по сравнению с рыночной); продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в 5 раз); продажа зерна, крупы и масличных культур (уменьшена стоимость в 4 раза).

“Общая сумма ущерба, нанесенного в результате реализации этой преступной схемы, достигает более 485 млн грн”, — отмечают в САП.

Сообщается, что в общей сложности следствие установило причастность к преступной группировке 11 человек. Ранее о подозрении уже были уведомлены 9 лиц, среди которых бывший председатель АРМА, начальник управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалист отдела по развитию предприятия ГП “Сетам”, оценщик, основатель и директор частной компании.

“Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к указанному преступлению, а также другие эпизоды противоправной деятельности”, — подытожили правоохранители.