По данным источников издания, дело связано с компаниями, принадлежащими российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Он находится в санкционном списке Евросоюза с весны 2022 года.
Расследование проводят "в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank", сообщила журналистам прокуратура Франкфурта-на-Майне. Следствие считает, что кредитная организация в прошлом поддерживала деловые связи с зарубежными компаниями, которые подозреваются в использовании для отмывания денег.
Адвокат Абрамовича заявил изданию, что его "клиенту неизвестно о каких-либо расследованиях" немецких властей.
Deutsche Bank подтвердил проведение следственных действий в своих помещениях и заявил о полном сотрудничестве с властями, но отказался комментировать детали.
В декабре прошлого года власти Великобритании потребовали от Абрамовича направить на "любую помощь" Украине средства от продажи "Челси" в размере больше двух миллиардов фунтов, а также 150 млн фунтов процентов, которые с 2022 года заморожены на банковском счете его компании Fordstam.
Передача средств в фонд помощи Украине была одним из условий завершения сделки по продаже лондонского клуба.
Роман Абрамович после российского вторжения в Украину был внесен в Британии, где он жил, в санкционный список в связи с его предполагаемой близостью к президенту России Владимиру Путину. Санкции предусматривали заморозку активов. В общей сложности суды Джерси заморозили активы бизнесмена на сумму больше пяти миллиардов фунтов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий