суббота, 28 октября 2017 г.

В юридической практике термин «отмывание денег» впервые был применен в 1982 году в деле «США против 4 255 625,39 доллара»

Существует легенда, согласно которой термин «отмывание денег» появился в США во времена сухого закона, когда чикагская мафия получала большие доходы от нелегальной торговли спиртным и из других источников. Якобы в то время была разработана схема, по которой эти доходы официально оформлялись как выручка сети автоматических прачечных. Услуги прачечных оплачивались наличными,