«Разбирательство было долгим" и пустым. Власти не смогли довести до конца громкий скандал вокруг отмывания денег в Эстонии

Март 2013 года. Алексей Аверсон, клиент-менеджер в эстонском Swedbank, только что завершил встречу с потенциальными корпоративными клиентами и получил шутливое сообщение от коллеги: «Как дела на отмывочном рынке?»

Похищенные из Азербайджана деньги, осевшие в британской недвижимости, провели через люксембургский банк /Расследование

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) доказало в Высоком суде Лондона, что счета в Banque Internationale à Luxembourg использовали для вывода средств. Деньги, похищенные в рамках масштабной мошеннической схемы в Азербайджане, превратили в элитную недвижимость в Великобритании.