В России расследуют как ОПГ, создавшая более 4000 фиктивных компаний, увела по поддельным налоговым счетам 13,31 млрд. дол.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против членов  организованной группы, подозреваемой в организации схемы подделки счетов-фактур, которая нанесла

ущерб бюджету страны на сумму более одного триллиона рублей (13,31 миллиарда долларов -по весу это 133 тонны или 13 грузовиков по 10 тонн в каждом).

По данным следователей, с 2023 года группа создала более 4000 фиктивных компаний и продала поддельные счета-фактуры почти 40 000 организациям, сообщает  "Журналист VVP" со ссылкой на .occrp.org

Следственный комитет заявил, что счета-фактуры содержали ложную информацию о продаже товаров, оказании услуг, выполнении работ и передаче имущества. 

Затем эти документы были неправомерно включены в отчеты налогоплательщиков, представляемые властям. Расследование по данному делу продолжается.

2

Тема поддельных налоговых счетов (счетов-фактур) обычно касается мошеннических схем по уклонению от налогов или хищению бюджетных средств (например, через фиктивный возврат НДС).

Что это такое?

Это документы, которые выставляются за несуществующие товары или услуги. Схемы с их использованием называют «бумажным НДС» или деятельностью «площадок» по обналичиванию.

• Цель покупателя: завысить свои расходы и налоговые вычеты, чтобы платить меньше налогов в бюджет.
• Цель продавца: получение комиссии за предоставление фиктивных документов и помощь в «обнале»