Наркобарон Марсет лихо отмывал миллионы долларов, полученных от продажи наркотиков по всему миру, через банки США и Европы

20 марта федеральный судья в Вирджинии /США/ на слушании по вопросу о мере пресечения Себастьяна Марсета, обвиняемого в наркоторговле в Южной Америке, , постановил оставить его под стражей без права на залог.

Одетый в темно-зеленую тюремную робу и черные кроссовки, весь покрытый татуировками гражданин Уругвая не произнес ни слова во время заседания в здании федерального суда имени Альберта В. Брайана. 

Мировой судья Уильям Б. Портер отказал Марсету в освобождении под залог, согласившись с мнением прокуратуры о том, что он может скрыться от правосудия.

34-летний Марсет был арестован рано утром 13 марта в жилом районе города Санта-Крус, Боливия, и через несколько часов экстрадирован в США. 

Предположительно, один из самых могущественных наркобаронов в южной части Южной Америки, по версии США, был объявлен объектом вознаграждения в размере 2 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке. 

По утверждению прокуратуры, Марсет отмывал миллионы долларов, полученных от продажи наркотиков по всему миру, через банковские системы США и Европы , вместе со своим сообщником из Уругвая Федерико Эзекиэлем Санторо Вассалло, который в настоящее время отбывает 15-летний срок в США за сговор с целью отмывания денег.

Прокуратура Восточного округа Вирджинии утверждает, что Марсет возглавлял «крупномасштабную организацию по торговле наркотиками, которая распространяла тысячи килограммов кокаина, в том числе до 10 тонн за раз, из Южной Америки, как правило, в Европу».

«По утверждению прокуратуры США, наркоторговая организация Marset занимается контрабандой кокаина в Боливии, Парагвае, Уругвае, Бразилии, Бельгии, Нидерландах, Португалии и других странах», — говорится в заявлении ведомства.

Судебное преследование Марсета в американском штате Вирджиния – необычное явление, поскольку большинство крупных дел о наркотиках в стране рассматриваются в Нью-Йорке или Майами. 

Согласно судебным документам, по меньшей мере один из банковских переводов, совершенных его предполагаемым сообщником Санторо, проходил через сервер банка-корреспондента в США, расположенного в Ричмонде, штат Вирджиния. Это дало Министерству юстиции возможность предъявить Марсету и Санторо обвинения и судить их за отмывание денег.

Арест и экстрадиция Марсета в США, по всей видимости, являются результатом возобновления регионального сотрудничества в борьбе с наркотиками, произошедшего всего через несколько месяцев после возобновления работы Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Боливии после 17-летнего перерыва. Это также произошло после участия Боливии в саммите по борьбе с наркотиками, созванном президентом Дональдом Трампом 7 марта.

Следующее слушание по делу Марсета ожидается в течение следующих двух недель.

Сообщение подготовлено

Кевин Г. Холл

ОЦКР

Альдо Бенитес

ОЦКР

ФОТО. Управление по борьбе с наркотиками США