Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, объявил, что Доминик Лабиран, гражданин Соединенного Королевства и Нигерии, экстрадирован на днях из Бенина в США. Лабиран обвинен в международном сговоре по отмыванию денег и арестован в Бенине 29 октября 2021 года по красному уведомлению Интерпола.
Согласно обвинительному
заключению, с 2013 года один из сообщников LABIRAN, Аладе Казим Содик, он же
«Элуку», и другие обманывали финансовые учреждения, ложно выдавая себя за
владельцев банковских счетов, чтобы проводить финансовые транзакции без
согласия настоящих владельцев счетов.
Начиная с января
2019 года, один из участников этой схемы, который согласился сотрудничать с
правоохранительными органами («CW-1»), связался с Sodiq и сказал, что CW-1
может обманным путем получить средства от американского бизнеса. CW-1 сказал
Sodiq, что CW-1 нужны банковские счета в США, через которые CW-1 мог бы
отмывать преступные доходы.
Sodiq согласился предоставить банковские счета CW-1 и познакомил CW-1 с LABIRAN и другим сообщником, Абдулаем Кеннеди Саакой, он же «Кенни». LABIRAN и Sakka согласились предоставить счета на свои имена или над которыми они осуществляли контроль в обмен на комиссию в размере почти 50% от денег, которые проходили через счета.
Правоохранительные органы впоследствии перевели средства со скрытого счета на
указанные счета, а затем на второй скрытый счет, за вычетом согласованных
комиссий.
* * *
Сговор с целью отмывания денег и отмывании денег карается лишением свободы на срок до 20 лет.
Комментариев нет:
Отправить комментарий