Детективи БЕБ завершили досудове розслідування справи олігарха Ігоря Коломойського щодо незаконного отриманням понад 4 млрд. грн

Детективи виділили матеріали досудового розслідування щодо відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191.Триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд. грн. до каси банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд. грн., які надалі були легалізовані.

"Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд. грн.", - йдеться у повідомленні ВЕБ.

Детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд. грн. "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд. грн. підозрюваний легалізував.

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.