ОПГ на чолі з головою Фонду держмайна України підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на понад 10 млрд грн.

НАБУ і САП завершили розслідування у справі очолюваної головою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн, а викриття стало одним з найгучніших в історії антикорупційних органів.Її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Результатів розслідування досягнуто завдяки ефективній міжнародній співпраці з Ініціативою з повернення викрадених активів, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Департаментом юстиції США, Федеральною агенцією розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федеральним бюро розслідувань, а також завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн та за підтримки Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Нагадаємо, 22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.

Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі (99,56% акцій належить державі).

За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ, які надалі погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Підозрювані — тодішній голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ — упродовж травня 2020 - жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено аби і далі менше платити заводу за перероблювання сировини.

Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ «ОПЗ» та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, сподіваючись на перемогу в ньому підконтрольної компанії.

Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати та підписали договір з наперед визначеним ТОВ. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно. Підтвердження цьому – у листуванні між учасниками злочинної організації.

У результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 600 млн грн.

Другий епізод стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ).

НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор злочинної організації домігся призначення лояльного в.о. директора АТ «ОГХК».

Той на виконання вказівок згори впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав з підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією чотири контракта на продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) за заниженими цінам.

Продукцію надалі перепродали за ринковими цінами та поставили підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму.

Це призвело до заподіяння державі збитків у розмірі понад 111 млн грн.

Наразі серед підозрюваних (посади на момент вчинення злочину):

голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор) Дмитро Сенниченко;

особа наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);

перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);

в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;

два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;

одна фізична особа – співучасник злочину.

НАБУ і САП здійснюють заходи щодо розшуку підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють інші епізоди діяльності злочинної організації та решту її ймовірних учасників.