В Париже начался суд - бизнесмен Дмитрий Клюев заочно обвиняется в отмывании через элитные парижские бутики и эксклюзивные альпийские горнолыжные курорты украденных из российской казны сотен миллионов долларов
Спустя почти два десятилетия после масштабного налогового мошенничества на сумму 230 миллионов долларов с участием российских чиновников, которое привело к заключению в тюрьму информатора.
Дмитрий Клюев, российский бизнесмен, которого американские власти ранее привлекали к ответственности как предполагаемого деятеля организованной преступности, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
Французские прокуроры называют Клюева «одним из
главных организаторов» масштабного заговора, в результате которого из
российской казны через лабиринт офшорных подставных компаний были выведены
сотни миллионов долларов.
Скандал получил всемирную известность и был назван «делом Магнитского». Его раскрыл российский налоговый юрист Сергей Магнитский, который умер в московской тюрьме в 2009 году после разоблачения хищений.
Его смерть побудила США принять закон Магнитского — знаковый закон,
вводящий визовые запреты и замораживание активов в отношении нарушителей прав
человека и коррумпированных чиновников по всему миру. Коалиция других стран
приняла аналогичные законы.
Хотя мошенничество зародилось в Москве, французские прокуроры утверждают, что украденные средства финансировали роскошный образ жизни по всей Западной Европе.
Согласно обвинительному
заключению, в период с апреля 2008 года по октябрь 2012 года на счета, предположительно
контролируемые Клюевым, было переведено более 2,1 миллиона евро (2,42 миллиона
долларов) во французский сектор предметов роскоши.
В число этих покупок вошли:
668 517 евро (771 703 доллара) в парижской галерее искусства и антиквариата;
696 015 евро (803 445 долларов) в двух элитных французских брендах женской моды;
96 814 евро (111 757 долларов) в роскошном ювелирном магазине в Куршевеле, эксклюзивном горнолыжном курорте во французских Альпах; и
127 182 евро (146 813 долларов) на
туристический пакет в Куршевель, который, согласно счетам и банковским
документам, изученным OCCRP, включал в себя поездку к российскому сенатору
Дмитрию Савельеву и его гостям.
Ранее издание Important
Stories , занимающееся журналистскими расследованиями, сообщало , что компания
Савельева дополнительно получила почти 8 миллионов долларов от той же
организации, которая оплатила этот счет.
Прокуратура утверждает, что эти платежи осуществлялись через счета в банке FBME, принадлежащие двум компаниям с Британских Виргинских островов (БВИ): Altem Invest Limited и Zibar Management Inc.
Хотя в качестве бенефициарных владельцев были указаны другие лица,
следователи утверждают, что Клюев контролировал эти счета. Документы
подтверждают входящие переводы с его личного швейцарского банковского счета и
исходящие платежи, покрывающие личные семейные расходы, такие как плата за
обучение его сына в школе-интернате в Швейцарии.
В конечном итоге, в 2014 году банк FBME
был взят под контроль кипрскими властями после обвинений со стороны США в
содействии отмыванию денег и незаконным операциям. В 2023 году началась
процедура ликвидации.
Клюев не ответил на запросы о
комментариях, и его судят заочно. В случае признания виновным и последующего
ареста ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Его физическое отсутствие в зале суда
подчеркивает сохраняющуюся геополитическую напряженность вокруг этого дела. В
европейском ордере на арест, выданном в марте 2025 года по запросу финансового
прокурора Франции, сделан вывод о том, что Клюев, вероятно, проживает в России,
отмечая, что он «имеет вероятные связи с организованной преступностью» и
«значительную поддержку на местном уровне».
Ордер был намеренно не передан Москве.
Французские правоохранительные органы охарактеризовали Россию как государство,
не желающее сотрудничать, и пришли к выводу, что перспективы его экстрадиции
отсутствуют.
Французское расследование началось после
подачи в 2014 году уголовной жалобы компанией Hermitage Capital Management
Limited, инвестиционным фондом и компанией по управлению активами, которая
первоначально стала объектом российского налогового мошенничества.
Для основателя фирмы Билла Браудера,
который последние 15 лет возглавлял глобальную кампанию за санкции по закону
Магнитского, парижский процесс является важной вехой.
«Расследование Магнитского, которое
привело к одним из самых масштабных журналистских разоблачений последнего
десятилетия, показало, как российские чиновники и преступники отмывали миллионы
через западные банки», — заявил Браудер в интервью OCCRP.
«После того, как французские власти и
Министерство юстиции США признали Дмитрия Клюева организатором мошенничества на
сумму 230 миллионов долларов, мы наконец-то видим, как наконец-то
восторжествует справедливость», — добавил он.
За пределами Франции украденные средства
просочились на другие мировые рынки предметов роскоши. Предыдущие расследования
OCCRP показали, что другие компании Клюева, зарегистрированные на Британских
Виргинских островах, которые получали депозиты от офшорных фирм, связанных с
налоговым мошенничеством со стороны властей США, использовались для
инвестирования миллионов в приморский курорт
на Кипре и
элитную недвижимость на эксклюзивном
острове Палм-Джумейра в Дубае .
Кира Залан
ОЦКР
Фото: OCCRP
Комментариев нет:
Отправить комментарий