«Мистера Икс» взяли за одно место: в Лондоне суд заморозил 85 объектов недвижимости, связанных с беглым гражданином Китая

18 марта Высокий суд Лондона арестовал элитную недвижимость разыскиваемого гражданина Китая Су Цзян Бо, который  использовал паспорт Сент-Китса и Невиса для открытия британских компаний с целью покупки этой  недвижимости в столицк Великобритании. 

В Китае беглеца разыскивают по подозрению в организации нелегального казино.

У гражданина Китая, разыскиваемого на родине за организацию незаконных игорных заведений, Королевская прокуратура Великобритании заморозила 85 объектов элитной недвижимости в Лондоне. 

24 марта прокуратура объявила о замораживании активов после вынесения постановлений о необъяснимом богатстве и временных мерах по замораживанию в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности. В объявлении имя лица, в отношении которого были вынесены постановления о замораживании, не называлось, он упоминался лишь как «г-н X».

Фото. Суд уезда Датянь в Китае (провинция Фуцзянь)

OCCRP и Sunday Times получили доступ к корпоративным и имущественным документам, подтверждающим, что г-н X — это Су Цзянбо, разыскиваемый китайскими  органами. 

Он использовал «золотой паспорт» Сент-Китса и Невиса для создания британских компаний, которые скупили лондонскую недвижимость как минимум на 108 миллионов долларов.

40-летний Су Цзянбо фигурирует в списке лиц, на которых выдан ордер на арест, опубликованном судом уезда Датянь в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, где он обозначен как «беглец-подозреваемый в совершении преступления». Суд не ответил на запрос о комментарии по этому делу.

В список вошли 38 человек, подозреваемых в совершении преступлений, включая участие в незаконных азартных играх, мошенничество и киберпреступления. Список разыскиваемых лиц содержал их фотографии и домашние адреса, а также номер телефона горячей линии полиции. Он был переиздан в китайскоязычных СМИ Китая и Тайваня.

Су Цзянбо не ответил на вопросы, отправленные на его личную электронную почту, а также на адреса компаний, которыми он владеет в Сингапуре, Камбодже, Великобритании и Гонконге. Журналисты не смогли связаться с ним по номерам телефонов, указанным в различных реестрах компаний, включая номер мобильного телефона, найденный в документах сингапурской компании.

Всего за несколько недель до публикации списка разыскиваемых лиц 15 сентября 2023 года Су Цзянбо начал свою серию покупок в Лондоне. Согласно данным реестра недвижимости, он продолжал скупать жилье как минимум до июня 2025 года.

За этот период компании, принадлежащие Су Цзянбо, приобрели как минимум 85 объектов недвижимости в новостройках в центральном и южном Лондоне. Среди приобретений был пентхаус стоимостью 13 миллионов долларов с видом на собор Святого Павла, галерею Тейт Модерн и реку Темзу.

В жилом комплексе Triptych Bankside в Лондоне, расположенном с видом на собор Святого Павла, Су Цзянбо приобрел недвижимость на сумму не менее 24 миллионов долларов, включая пентхаус.

Согласно документам, в тот же день, когда, по данным Королевской прокуратуры, были заморожены «квартиры в центральном и южном Лондоне», принадлежащие г-ну X, в отношении недвижимости, принадлежащей компаниям Су Цзянбо.

«Решения были вынесены в отношении гражданина Китая и связанных с ним британских компаний, подозреваемых в использовании незаконно полученных средств для приобретения недвижимости», — говорится в заявлении Королевской прокуратуры.

Прокуратура добавила, что в настоящее время ведется «расследование по гражданскому взысканию убытков с целью выяснения, были ли они приобретены на средства, полученные в результате противоправной деятельности».

Су Цзянбо не был обвинен или осужден за какую-либо преступную деятельность в Великобритании. Королевская прокуратура отказалась от дальнейших комментариев по этому делу.

Золотые паспорта

Согласно данным реестров компаний Великобритании, Гонконга и Сингапура, Су Цзянбо имеет паспорт Сент-Китса и Невиса, крошечного карибского государства, паспорта которого продаются примерно за 270 000 долларов и предоставляют доступ в более чем 150 стран без визы. Он также является гражданином Камбоджи. 

Согласно британским правилам по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств, так называемые «золотые паспорта», приобретаемые в рамках программ привлечения граждан за инвестиции, должны влечь за собой «усиленную проверку благонадежности».

«Необычно сложные или необычно крупные» сделки также должны вызывать подозрения.  

Согласно данным Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), Су Цзянбо использовал свой паспорт Сент-Китса для создания 12 фирм. По меньшей мере 10 из этих британских фирм были использованы для покупки недвижимости в Лондоне.

Многочисленные паспорта Су Цзянбо и крупные сделки, похоже, не вызвали беспокойства в жилом комплексе Triptych Bankside, строящемся лондонским застройщиком JTRE. 

Он приобрел 15 квартир общей стоимостью около 26,5 миллионов долларов, вложив почти половину этой суммы в пентхаус на 18-м этаже с видом на собор Святого Павла и Темзу.

Представитель компании JTRE заявил, что компания «соблюдала все применимые правовые и нормативные требования». 

Человек, участвовавший в продаже квартир в комплексе Triptych Bankside, заявил, что покупки Су Цзянбо не вызвали никаких подозрений. 

«Насколько я помню, всё прошло относительно гладко», — сказал человек, пожелавший остаться анонимным, поскольку не был уполномочен общаться с журналистами.

Они заявили, что Су Цзянбо никогда не посещал этот жилой комплекс, в котором 169 квартир.

«У него была определенная сумма денег, которую он хотел потратить, и определенное количество квартир», — сказал источник. «Была возможность заключить оптовую сделку, что, очевидно, при продаже 169 квартир, как минимум, очень привлекательно». 

Этот человек отметил, что на застройщиков не распространяется никакое юридическое требование проводить проверки на предмет отмывания денег, добавив: «Мы полагаемся на агентов и юристов». 

Юридические фирмы Zhong Lun Law Firm, Riseam Sharples и Ackroyd Legal LLP — которые, согласно документам, представляли интересы компаний Су Цзянбо при оформлении сделок по покупке его квартир — не ответили на многочисленные запросы о комментариях по электронной почте и телефону. Нет никаких оснований полагать, что эти фирмы не проводили необходимые проверки на предмет отмывания денег. 

«Законодательство о борьбе с отмыванием денег, которому должны соответствовать агенты и юристы, довольно жесткое», — сказал человек, участвовавший в сделках по приобретению недвижимости в районе Триптих Банксайд. «Мы потеряли три или четыре сделки, потому что некоторые из приобретенных объектов не прошли необходимые проверки на предмет отмывания денег». 

По словам Бена Коудока из британского отделения Transparency International, которое помогало OCCRP в получении документов, подтверждающих право собственности, новостройки могут быть особенно привлекательны для людей, стремящихся отмывать деньги через недвижимость.

«Преступники могут покупать у застройщиков недвижимость на стадии строительства и оптом, зачастую задавая меньше вопросов, чем на вторичном рынке, а затем получать, казалось бы, законный доход от сдачи в аренду», — сказал Коудок, говоря в целом, а не о Су Цзянбо. 

«Необходима целенаправленная программа усиленного консультирования и контроля, чтобы гарантировать, что юристы, занимающиеся продажей новостроек, проводят тщательные проверки», — сказал он. 

Человек, участвовавший в закупках Су Цзянбо в Triptych Bankside, согласился с тем, что правила недостаточно точны, чтобы обеспечить тщательность во всех случаях.

«Если задавать неправильные вопросы — например, о принадлежности к разным национальностям, — люди не обязательно будут добровольно предоставлять эту информацию, особенно если они злонамеренны», — сказали они. 

Распоряжения о необъяснимом богатстве

В рамках попытки пресечь приток подозрительных средств в британскую недвижимость консервативное правительство во главе с премьер-министром Терезой Мэй ввело в действие ордера на раскрытие информации о необъяснимом богатстве, которые вступили в силу в 2018 году.

Алисия Кернс, член парламента от Консервативной партии, ныне находящейся в оппозиции, заявила, что эти распоряжения были направлены на «выявление и преследование лиц, занимающихся отмыванием денег в преступных целях, и защиту наших рынков».

«Эти полномочия должны использоваться в полной мере, включая конфискацию активов, полученных преступным путем», — добавила она.

Хотя борцы с коррупцией приветствовали введение в Великобритании ордеров на розыск лиц, чье происхождение неясно, они не являются панацеей, как сообщала организация OCCRP .

Эти распоряжения позволяют властям расследовать происхождение активов человека. Но даже если владелец не сможет удовлетворительно объяснить, как он приобрел актив, нет гарантии, что он будет конфискован. Прокуратура может начать гражданское дело о взыскании в Высоком суде, чтобы изъять его, но владелец все равно может оспорить предлагаемую конфискацию перед судьей и подать апелляцию, если дело не будет решено в его пользу.

В случае с Су Цзянбо Высокий суд вынес постановление о конфискации его имущества 18 марта. У него будет три месяца, чтобы доказать, что деньги, использованные для покупки недвижимости, были получены законным путем, в противном случае ему грозит ее арест. 

Мартин Янг, ОЦКР

Эмануэле Мидоло, «Сан-Таймс»

Опубликовано zhyrnalist.blogspot.com