«Когда вы видите, как китайцы строят новые здания в Дубае, это для мошенничества, их строят мошеннические компании»

Для Линя добраться до Дубая из Тайваня было легко — мошенническая компания, которая только что наняла его, забронировала рейс и оплатила стоимость авиабилетов. Однако вернуться домой было намного сложнее.

Это было где-то в сентябре 2021 года, когда он прибыл в Дубай, блестящий олицетворение Объединенных Арабских Эмиратов.

Лин сказал, что его работодатели забрали его паспорт вскоре после того, как он приземлился, обвинили его в том, что он должен им за свои дорожные расходы, и приказали ему приступить к работе. К тому времени, как он провел там около года, Лин утверждает, что его против его воли возили между четырьмя компаниями, которые занимались различными мошенничествами

Линь, который назвал только свою фамилию, поскольку не хотел раскрывать своего имени, сказал, что не знал, что его нанимают для мошенничества, добавив, что вакансия была указана как должность в сфере обслуживания клиентов, не требующая опыта.

«Они искали человека, который знал китайский язык и мог пользоваться компьютером», — рассказал он VICE News. 

Позже Линь рассказал тайваньским чиновникам , что он сбежал, выпрыгнув из здания, когда его кураторы решили продать его мошенникам в Камбодже. Линь сказал, что без паспорта в ОАЭ он снова застрял. Только когда его историю подхватил тайваньский инфлюенсер , где в прямом эфире из Дубая он раскритиковал бездействие тайваньских чиновников в государстве Персидского залива, ему разрешили вернуться домой.

«Когда вы видите, как китайцы строят новые здания [в Дубае], это для мошенничества, их строят мошеннические компании», — сказал он из Тайваня. «Я не знаю, сколько там всего компаний, но их много».

Показания Линя проливают свет на малоизвестный центр процветающей индустрии интернет-мошенничества, вызывающей тревогу во всем мире и процветающей на фоне разгула преступности и слабого государственного управления в странах Юго-Восточной Азии: Мьянме, Лаосе и Камбодже. 

ОАЭ, которые обычно ассоциируются с блестящей недвижимостью, финансируемым за счет нефти гламуром и драконовским подходом к закону и порядку, могут показаться неподходящим местом для отрасли, которая определяется использованием грубого насилия и торговлей людьми. Но рассказы Лина, а также двух других бывших или нынешних мошенников и семи представителей кадровых служб отрасли, которые говорили с VICE News, подтверждают наличие в эмирате процветающего преступного мира, управляемого китайцами и имеющего тесные связи с его коллегой из Юго-Восточной Азии. 

Хотя мошенники сообщили VICE News, что отрасль в Дубае демонстрирует более осторожную культуру, чтобы избежать внимания властей, конечный результат тот же — суммы, вероятно, исчисляются миллиардами долларов, украденных через Интернет.

«У многих компаний есть базы в Камбодже, Мьянме, Лаосе и Дубае — одна и та же компания, работающая в разных местах и ​​занимающаяся одними и теми же делами», — сказал представитель Глобальной организации по борьбе с мошенничеством (GASO), попросивший не называть его имени из-за характера его работы.

Добровольцы создали организацию, которая помогает жертвам мошенничества, а также тем, кто пытается сбежать из этой индустрии, в связи с разрастающимся кризисом в Юго-Восточной Азии. С начала 2020 года предполагаемая многомиллиардная мошенническая индустрия пустила корни в регионе Меконга, поскольку экономический спад заставил китайские преступные синдикаты переключиться с азартных игр на мошеннические фабрики промышленного масштаба. 

Сообщения о жестоком насилии, тюремном заключении и торговле людьми стали обычным явлением  благодаря работникам со всей Азии, которых заманили ложными обещаниями высокооплачиваемой работы в Интернете, а затем заставили совершать мошеннические действия против ничего не подозревающих жертв .

В Юго-Восточной Азии эта индустрия процветала на фоне слабого управления и разгула коррупции. На первый взгляд, Дубай может показаться не соответствующим профилю, к которому стремятся эти самые преступные предприятия. 

ОАЭ, федерация из семи эмиратов, широко описывается международными правозащитными группами как авторитарное государство со строго контролируемым обществом. Глубокий уровень контроля государства поддерживается надежной системой безопасности, настроенной на искоренение политического инакомыслия или религиозного экстремизма. Благодаря такому контролю ОАЭ позиционирует себя как одну из самых безопасных стран мира. 

Но, возможно, столь же важным для национальной идентичности ОАЭ, как и закон и порядок, является благоприятный для бизнеса климат. Он построил свою современную экономику во многом на глобальной связности и простоте открытия магазина. Но эта открытость имела и недостатки. В прошлом году организация по контролю за финансовыми операциями Financial Action Task Force включила ОАЭ в свой серый список стран, за которыми нужно следить на предмет отмывания денег.

По словам Лакшми Кумара, директора по политике Global Financial Integrity, вашингтонского аналитического центра, который исследует незаконную торговлю и коррупцию, это происходит из-за «апатии правительства» к финансовым преступлениям.

Кумар специализируется на отслеживании отмывания денег и исследовал правовые структуры «зон свободной торговли» Дубая, экономических парков, которые позволяют компаниям регистрироваться и работать с минимальным надзором или бюрократической волокитой. Эти зоны предлагают такие же льготы, как и «особые экономические зоны» региона Меконга, многие из которых были связаны с мошенническими операциями .

Кумар заявил, что индустрия кибермошенничества будет соответствовать образу деятельности ряда других незаконных субъектов, таких как контрабандисты золота, которые нашли Дубай благодатной почвой для своей деятельности.

«И преступников, и законных бизнесменов привлекает один и тот же тип деловой среды», — сказал Кумар, указав на ОАЭ как на «ворота» между Европой, Азией и Африкой. «[ОАЭ] привлекли много законных деловых интересов, но это также означает, что они немедленно привлекают плохих парней, потому что это дает вам репутационную выгоду».

«В настоящее время имеется значительное число жертв, которые сообщили, что их наняли на законную работу в Дубае, а затем компания сообщила им, что их должность переносится в Лаос, Камбоджу или Таиланд».

В апреле офис поддержки Балийского процесса — международного форума по борьбе с торговлей людьми, сопредседателями которого являются правительства Индонезии и Австралии и который объединяет более 50 государств-членов, включая ОАЭ, — в своем аналитическом обзоре назвал это государство Персидского залива страной, принимающей мошенников . 

Джейсон Тауэр, директор по Мьянме Института мира США и ведущий исследователь мошеннической индустрии в Юго-Восточной Азии, сообщил, что объявления о высокооплачиваемых вакансиях в «ИТ-сфере» в Дубае начали появляться в 2020 году. Хотя он и сказал, что неясно, в какой степени мошенничество с разделкой свиней на самом деле практикуется в Дубае, теперь есть «достаточные доказательства» того, что город используется мошенническими синдикатами в качестве «транзитного пункта для торговли рабочей силой».

«Сейчас есть значительное число жертв, которые сообщили, что их наняли на законную работу в Дубае, а затем компания сообщила им, что их должность переносится в Лаос, Камбоджу или Таиланд», — сказал Тауэр VICE News. «Ничего не подозревающие жертвы согласились, но по прибытии их заставили стать киберрабами».

Посольство Китая в ОАЭ еще в мае 2021 года выступило с публичным предупреждением о мошеннической деятельности в Дубае, спустя несколько месяцев после того, как в крупном жилом комплексе с низкой арендной платой на окраине пригорода, известном как International City,  был убит гражданин Китая .

В заявлении говорится, что посольство «получило звонки от многих китайских граждан с просьбой о помощи» после того, как их заманили рекрутеры, обещавшие бесплатные авиабилеты и «высокооплачиваемую работу» в Интернете. Посольство предупредило, что такие путешественники вскоре были вынуждены заниматься мошенничеством из-за работодателей, которые конфисковывали паспорта и ограничивали их передвижения.

«Их личная безопасность оказалась под серьезной угрозой, и они не могли покинуть страну обычным образом и вернуться домой», — говорится в предупреждении, в котором также добавляется, что посольство сотрудничает с полицией ОАЭ с целью «усилить борьбу с соответствующими преступлениями».

По словам Тауэра, СМИ на китайском языке с 2021 года сообщают о подобных случаях международного мошенничества, совершаемых в Дубае. 

«Также имеются сообщения о том, что после того, как Таиланд с конца 2022 года начал пресекать деятельность преступных синдикатов, связанных с [Китай], все большее число таких синдикатов переместилось в Дубай», — сказал он.

Полиция Дубая не отреагировала на комментарий к моменту публикации. Правоохранительные органы столицы Абу-Даби не отреагировали на запросы о комментариях, как и представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в регионе Персидского залива. Юго-Восточноазиатский офис УНП ООН, который отслеживает мошенническую деятельность в своем регионе, заявил, что не может комментировать ситуацию в Дубае. 

Виды из офисного комплекса, отправленные «HR Han» репортеру VICE News. Рекрутер сказал, что офис, предположительно в Dubai Investments Park, используется мошеннической компанией.

К сентябрю 2021 года, примерно через четыре месяца после предупреждения китайского посольства, Линь заявил, что проворачивал аферы в многоэтажном офисном здании в Dubai Investments Park, крупном многофункциональном комплексе недалеко от пустыни города. Он подсчитал, что в его компании работало около 200 человек, все, за исключением нескольких, были китайцами.

Известный на местном уровне как DIP, Лин сказал, что он остановился в убогом общежитии в нескольких минутах ходьбы от своего офиса, в котором, как он считал, размещалось около восьми различных мошеннических компаний. Та, на которую работал Лин, специализировалась на мошенничестве в сфере онлайн-гемблинга, обращаясь к людям напрямую через китайскую социальную сеть WeChat и заманивая их попытать удачу. 

«Вначале вы могли заработать немного денег, небольшие суммы, поэтому вы вкладывали больше денег», — вспоминает Линь, — «но как только они думали, что вы вложили все свои деньги, они замораживали счет, и вы не могли вернуть деньги». 

За четыре месяца работы в этой организации, утверждал Линь, она воровала от 20 до 30 миллионов китайских юаней (2,89–4,3 миллиона долларов) в месяц с помощью мошенничества. Другие компании в здании в то время занимались другими видами мошенничества, сказал он, и некоторые из них нанимали англоговорящих сотрудников, чтобы набирать очки в США и Европе. 

По словам Линя, DIP был местом, где преступные организации могли уживаться с законными, и власти не задавали им много вопросов. 

В парке находится около 4000 зарегистрированных предприятий и 100 000 человек, проживающих в экономическом парке, рассказал VICE News местный руководитель по развитию, который попросил не называть его имени из-за страха потерять средства к существованию. Долгосрочный оператор, чья фирма базировалась там, руководитель сказал, что, возможно, 75 000 из тех, кто живет в DIP, были рабочими из Южной Азии, живущими в дешевом жилье. 

Почти 90% жителей ОАЭ — иностранные граждане, большинство из них — выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш, которые часто работают на изнурительных строительных работах в опасных условиях и с грубыми нарушениями трудового законодательства, чтобы отправлять денежные переводы домой. На фоне этого иностранного труда китайские экспаты смогли найти свою нишу, включая мошенников. 

«В районах средней полосы китайское население было значительным», — сказал руководитель DIP.

Администрация парка не отреагировала на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию.

«Когда вы приедете в Дубай, я приму вас лично».

В приложении для обмена сообщениями Telegram VICE World News обнаружил в Дубае, и особенно в DIP, растущую экосистему групп экспатов, говорящих на китайском языке, в которых свободно распространялись объявления о мошеннических вакансиях. 

Почти все эти группы экспатов, крупнейшая из которых насчитывала более 100 000 участников, по-видимому, либо посещались, либо напрямую администрировались представителями кадровых служб мошеннических организаций. Большинство из них отличались наличием «HR» в своих именах пользователей.

Один рекрутер, который называл себя HR Han, рекламировал вакансии в офисах по всему Дубаю, Филиппинам и прибрежному мошенническому центру Камбоджи Сиануквилю. Репортер VICE News сказал рекрутеру, что это мошенник, ищущий работу, добавив, что они находятся в Китае и хотят поехать в Дубай.

HR Han сказал, что они представляли группу, которая содержала девять мошеннических компаний в Дубае и семь в Сиануквиле. В то время как камбоджийские офисы занимались «лотерейными мошенничествами», рекрутер сказал, что их офисы в DIP ОАЭ сосредоточились конкретно на мошенничестве, нацеленном на «фанатов порно» и «фанатов мамочек с детьми» или молодых матерей, ищущих товары и советы по воспитанию детей.

Представитель предложил базовую зарплату в размере 10 000–15 000 юаней (от 1450 до 2180 долларов США) с одним выходным днем ​​в месяц. HR Han заявил, что если мошенник сможет вытащить из своих знаков от 300 000 до 700 000 юаней (от 43 600 до 101 700 долларов США) за один месяц, они получат комиссию в размере 6%. Более крупные уловы, превышающие 3 миллиона юаней (435 190 долларов США), добавили они, увеличат комиссию до 13%.

«Китайское правительство часто проверяет людей, которые едут в Дубай или Камбоджу, но у нас есть способ гарантировать, что вы сможете спокойно покинуть страну, если у вас нет судимости», — пообещал ХР Хан. «Когда вы приедете в Дубай, я приму вас лично».

Объявление о мошеннических вакансиях, первоначально размещенное рекрутером «HR Han» в нескольких китайскоязычных группах Telegram в Дубае.

Активный мошенник, утверждающий, что работает в мошенническом центре в Дубае и известный в Telegram под ником «Sun», поделился информацией о своей жизни с репортером VICE News, который выдавал себя за такого же мошенника, который надеется переехать в город из Сиануквиля. 

Отправляя сообщения на китайском языке, Сан сказал, что он живет и работает в DIP в компании, которая занимается быстрыми аферами с так называемыми любителями порно. Для этого он и его коллеги притворялись женщинами, чтобы набирать очки в комментариях к пикантным видео, теша их самолюбие, а затем выкачивая из них деньги.

«Мы закончим это очень быстро», — написал Сан. «[Но] это зависит от нашей удачи, чтобы закрыть это и получить комиссию».

«Глава мошеннической компании не решается легко вытащить электродубинку, опасаясь навлечь на себя неприятности, возможно, даже большие».

Он утверждал, что ему нужно было мошенничать на сумму почти $145 000 каждый месяц, за что он получал комиссию в размере около $2 900. Сан также сказал, что мошеннические компании из Дубая, как правило, действуют из частных вилл или обычных на вид офисов — это совсем не похоже на тщательно охраняемые комплексы, которые можно увидеть в Юго-Восточной Азии. 

Он слышал только об одной штаб-квартире в стиле комплекса в ОАЭ, месте под названием «Phoenix Park» в меньшем эмирате Рас-эль-Хайма, примерно в часе езды по побережью. Мошеннические менеджеры в Phoenix избивают своих рабочих, слышал Сан, но в целом он считал, что отрасль в Дубае менее жестокая, чем в Юго-Восточной Азии. Он усмехнулся, когда его спросили, можно ли подкупить полицию, чтобы она закрыла глаза на злоупотребления на рабочем месте.

«Знаете ли вы, какую ежемесячную зарплату получает полиция ОАЭ? Им все еще нужны мошеннические компании, чтобы откупиться от [них]?» — написал он, добавив, что «тот, кто вас ударит, станет вашим богом богатства», поскольку им придется заплатить вам деньги за молчание, чтобы избежать проблем с властями.

«Любой, кто посмеет прикоснуться к вам, нарушает закон», — объяснил Сан. «Босс мошеннической компании не осмеливается легко вытащить электродубинку, опасаясь навлечь на себя неприятности, возможно, даже большие».

Китайские группы Telegram были связаны с десятками других, обслуживающих тех, кто искал наркотики, секс-работников или услуги по отмыванию денег в городе. Было также несколько мест, где мошенники собирались, чтобы поговорить по душам, обмениваясь историями о своих путешествиях по Юго-Восточной Азии.

Одна из этих последних групп, называемая «Dubai dip communications group» (迪拜dip交流群), даже проводила открытые деловые переговоры между представителями HR-компаний-мошенников среди своих зарегистрированных участников, насчитывающих около 7000 пользователей. Участники торговались о цене за голову вьетнамских рекрутов, время от времени давали советы новичкам и делились клипами о том, как людей пытают в, по-видимому, юго-восточноазиатских мошеннических комплексах.

«Стремимся сделать эту группу крупнейшей группой торговцев людьми в Дипе», — написал один из пользователей под псевдонимом «Кола со льдом». 

«Это все ради денег, денег, денег», — ответил другой пользователь под именем «HR Ah K» в том, что выглядело как ироническое причитание. «Торговцы людьми ради денег, наркоторговцы ради денег, все ради денег».

Представители HR, которые говорили с VICE News, поделились различными подробностями о своих компаниях в Дубае, включая информацию о зарплатах и ​​информацию об их офисах. Один представитель, который был «HR Helen» в Telegram, сказал, что они представляют компанию в DIP с более чем 100 работниками, которые занимаются разделкой свиней, лотереями и мошенничеством с любителями порно. Они нацелились как на людей в Китае, так и в других местах, начиная с телефонных сообщений и переходя к звонкам; для международных мошенничеств они нанимали некоторых некитайцев, чтобы они работали с телефоном.

«Онлайн-компании есть везде [в Дубае]», — заявили они, посетовав, что репортер больше похож на начальника, прощупывающего почву, чем на искреннего соискателя работы. «Их там более десятков тысяч [работников]». 

Помимо DIP, в этих группах также были представлены три других района Дубая. Был International City, место убийства 2021 года. Центр китайской жизни в Дубае, экспаты иногда называют это место «Городом Дракона» из-за огромного торгового комплекса под названием Dragon Mart. 

Для более респектабельных кварталов некоторые объявления о работе направляли людей в Silicon Oasis, относительно благополучный район, где находятся местные кампусы иностранных университетов. Другие объявления называли Dubai Multi Commodities Centre, или DMCC, где стеклянные небоскребы возвышаются над тем, что объявлено крупнейшей в городе зоной свободной торговли.

Но с небольшим количеством информации с места событий представитель GASO сказал, что Дубай является «своего рода загадкой» для их организации. Хотя многие мошенники, с которыми они общаются, упоминают ОАЭ, GASO получает гораздо меньше звонков о помощи оттуда, чем из Юго-Восточной Азии. Организация считает, что это может быть отчасти связано с тем, что, по-видимому, больше людей добровольно едут туда работать, люди, по-видимому, такие как мошенник Сан.

«Чем выше уровень волонтерства, тем ниже [уровень] плохих вещей», — сказал представитель. В настоящее время у них есть три случая в Дубае, когда люди — все они добровольно пошли работать в аферы — обратились за помощью, чтобы освободиться от своих компаний, когда условия стали хуже, чем они ожидали.

Хотя масштабы мошеннической индустрии пока еще неясны, Сан отметил, что дела идут хорошо и, судя по всему, растут, по крайней мере, в его офисе.

Он проводит на работе около 12 часов в день, и хотя раньше сотрудники работали сверхурочно, с тех пор компания, по его словам, наняла больше сотрудников, чтобы компенсировать нехватку кадров. 

«Сейчас там более 100 сотрудников, многие из которых пришли недавно», — сказал он. «Визы для приезда в Дубай получить очень легко».