Прокурор США Дамиан Уильямс сказал: «Дэвид Кармона руководил
криптовалютной финансовой пирамидой IcomTech, которая наживалась на людях из
рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в обмен на расставание с
их с трудом заработанными деньгами. Кармона утверждал, что деньги его жертв
будут инвестированы в торговлю криптовалютой и майнинг, и что прибыль от этой
деятельности приведет к тому, что жертвы удвоят свои деньги в течение шести
месяцев. На самом деле IcomTech ничего подобного не делал. Все это было ложью.
И когда схема рухнула, жертвы Кармоны остались ни с чем. Дни Кармоны, когда он
обманывал честных людей, подошли к концу, и теперь ему грозит существенный срок
тюремного заключения».
Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении,
публичным судебным документам и заявлениям, сделанным в ходе публичных судебных
заседаний:
CARMONA основала IcomTech примерно в 2018 году вместе с другими
сообщниками. IcomTech была предположительно компанией по майнингу и торговле
криптовалютой, которая обещала своим жертвам-инвесторам («Жертвы») получать
прибыль в обмен на покупку ими предположительно связанных с криптовалютой
инвестиционных продуктов. CARMONA и другие промоутеры IcomTech ложно обещали
своим соответствующим Жертвам, среди прочего, что прибыль от торговли и
майнинга криптовалюты компаний приведет к гарантированному ежедневному возврату
инвестиций Жертв и удвоению их денег в течение шести месяцев.
На самом деле IcomTech не занималась торговлей или майнингом
криптовалюты для своих Инвесторов, а CARMONA и другие промоутеры Icomtech
использовали средства Жертв для выплат другим Жертвам, для дальнейшего
продвижения схем и для собственного обогащения.
Промоутеры Icomtech, включая CARMONA, путешествовали по Соединенным
Штатам и за рубежом, где они проводили роскошные выставки и небольшие
общественные презентации, направленные на то, чтобы заманить жертв
инвестировать в схемы, в том числе в Южном округе Нью-Йорка.
Во время более масштабных мероприятий промоутеры IcomTech представляли
предполагаемые инвестиционные продукты и план компенсации, призывали жертв
инвестировать как средство достижения финансовой свободы и хвастались суммами
денег, которые они зарабатывали.
Промоутеры IcomTech часто появлялись на масштабных мероприятиях на
дорогих автомобилях и в роскошной одежде, чтобы продемонстрировать свой якобы
законный успех от IcomTech. Атмосфера этих мероприятий была праздничной и была
призвана вызывать волнение по поводу схем.
Жертвы инвестировали в IcomTech, покупая инвестиционные продукты у
промоутеров, используя наличные, чеки, банковские переводы и настоящую
криптовалюту. После инвестирования Жертвы Жертве предоставлялся доступ к
онлайн-порталу, где Жертва могла отслеживать предполагаемые доходы.
В то время как Жертвы видели, как «прибыль» накапливалась на законно
выглядящем онлайн-портале IcomTech, большинство Жертв не могли снять ни одну из
этих так называемых прибылей и в конечном итоге потеряли все свои инвестиции.
Напротив, промоутеры IcomTech, включая CARMONA, в некоторых случаях
выкачали сотни тысяч долларов из средств Жертвы, которые они сняли в виде
наличных, потратили на рекламные расходы IcomTech и использовали на личные
расходы, такие как предметы роскоши и недвижимость.
В августе 2018 года жертвы, которые пытались снять деньги со своих
счетов на онлайн-портале, сталкивались с трудностями, а когда они жаловались
промоутерам, они получали оправдания, задержки и скрытые комиссии, если им
вообще удавалось снять деньги.
Несмотря на эти жалобы, промоутеры IcomTech, включая CARMONA, продолжали
продвигать IcomTech и принимать инвестиции жертв. По мере того, как жалоб
становилось все больше, IcomTech начал предлагать на продажу собственный
криптотокен в качестве средства вливания ликвидности в IcomTech.
Промоутеры схем утверждали, что эти токены, известные как «Icoms», в
конечном итоге будут стоить значительную сумму денег, когда компании примут их
для оплаты товаров и услуг. Это было ложью. На самом деле «Icoms» были по сути
бесполезны и привели к дальнейшим финансовым потерям для жертв. Примерно к
концу 2019 года IcomTech прекратила выплаты жертвам, и IcomTech рухнула.
Помимо тюремного срока, 41-летний Кармона из Квинса, штат Нью-Йорк,
приговорен к 3 годам ограничения свободы после отбытия тюремного срока
Комментариев нет:
Отправить комментарий