Дарен Ли, сбежавший от 20-летнего тюремного заключения за предполагаемое участие в краже и отмывании 73 миллионов долларов в рамках криптовалютных мошеннических схем в Камбодже, арендует виллу в Дубае.
Баннер: Министерство юстиции США
Согласно данным реестра недвижимости, Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, скрывающийся от 20-летнего тюремного заключения в США за участие в крупной мошеннической схеме с криптовалютой в Камбодже, владеет недвижимостью в Дубае.
Согласно данным договора аренды, Ли, имея паспорт Сент-Китса, владеет пятикомнатной жилой виллой в Вади-аль-Сафа-7, закрытом жилом комплексе в пригороде Дубая.
По состоянию на прошлый год, эта недвижимость была сдана в аренду гражданину Китая по договору, действующему как минимум до сентября 2025 года, и приносила Ли годовой доход в размере 250 000 дирхамов ОАЭ (68 000 долларов США). Документы также показывают, что годом ранее он сдал ее в аренду другому гражданину Китая на аналогичных условиях.
В понедельник Центральный окружной суд Калифорнии заочно приговорил Ли к 20 годам тюремного заключения за его участие в сговоре, связанном с инвестициями в криптовалюту, в рамках которого, предположительно, было отмыто более 73 миллионов долларов, украденных у граждан США, говорится в заявлении прокуратуры США.
В ноябре 2024 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, но теперь находится в бегах после того, как срезал с лодыжки электронное устройство слежения и скрылся в декабре 2025 года, сообщила прокуратура США.
На этой неделе, после вынесения приговора, Ли, связавшись с OCCRP по электронной почте, написал, что вердикт США был «несправедливым», что его «обманули и склонили к признанию вины», и что его юридическая команда подала апелляцию. Он не ответил на вопросы OCCRP о своей собственности в Дубае.
В своем признании вины Ли якобы заявил властям США, что он и его сообщники создали поддельные домены и веб-сайты, чтобы обманом заставить жертв инвестировать в мошеннические платформы для торговли криптовалютой.
Прокуратура США заявила, что в своем признании вины он также признал отмывание доходов от этих мошеннических схем путем прямого перечисления незаконно полученных средств на счета американских подставных компаний, которые затем открывали банковские счета и в конечном итоге конвертировали деньги в криптовалюту.
Объявляя о его аресте в апреле 2024 года в международном аэропорту Атланты, Секретная служба США заявила, что деньги были конвертированы с банковских счетов на Багамах в виртуальный актив USDT, или Tether.
Ли входит в число восьми предполагаемых сообщников, признавших свою вину в этой схеме. По меньшей мере трое других его предполагаемых сообщников также были приговорены к тюремному заключению.
Сообщение подготовлено Мартин Янг ОЦКР
Баннер: Министерство юстиции США
Комментариев нет:
Отправить комментарий