В федеральной прокуратуре штата
Нью-Джерси в Трентоне сообщили, что 58-летний Игорь Флейшмахер признал себя
виновным в даче взяток и уклонении от уплаты налогов. Арестованный в мае 2019
года, Игорь Флейшмахер был освобожден под залог в 5 млн долларов недвижимостью,
а точнее, своим особняком на Винчестер-лейн в городке Холмдел в нью-джерсийском
графстве Монмаут.
В доме 7 спален, восемь с половиной ванных, бассейн, бильярд,
сауна и винный погреб. В городе Юнион-Сити Игорь Флейшмахер был хозяином и
владельцем 50% акций аптеки Prime Aid Pharmacy.
Признав вину, Игорь Флейшмахер
подтвердил судье Майклу Шиппу, что в сговоре с сообщниками нарушал законы, за
что согласился получить до 5 лет лишения свободы и заплатить до 250 тыс.
долларов штрафа. Судья Шипп назначил приговор на 22 июня 2020 года. Обвинение в
суде представлял помощник федерального прокурора Джошуа Хэйбер, а защиту Эрик
Крайзман и Мелисса Мадригал.
Как утверждалось в обвинении,
между 2012 и 2014 годами Игорь Флейшмахер перевел со счета аптеки на
подконтрольный ему банковский счет 33.904.310 долларов, не указав эту сумму в
декларации о доходах, скрыв таким образом от налоговой службы 5.819.237
долларов, что у нас в стране, мягко говоря, не приветствуется. Другими 50%
акций Prime Aid Pharmacy владел проживающий в поселке Гленхэд на Лонг-Айленд
47-летний Семюэл Хаимов, которого в январе 2019 года обвинили в подкупе врачей,
посылавших в эту аптеку рецепты на приобретение лекарств.
По делу также проходят 33-летний
сын Игоря Флейшмахера Алекс Флейшмахер, 44-летняя Яна Штиндлер – жена Сэма
Хаимова, и 36-летний Рубен Севумянц. Алекс Флейшмахер работал в аптеке отца, а
также был владельцем аптеки Prime Aid в нью-йоркском Бронксе, а старшим
фармацевтом этой аптеки был Сэм Хаимов. Яна Шиндлер работала в аптеке Prime Aid
в Юнион-Сити, а менеджером этой аптеки был Рубен Севумянц. Позже в дело
добавили 36-летнего Эдуарда Штиндлера, который работал в той же аптеке и первым
признал себя виновным в другом деле об откатах и ждет приговора.
После признания вины Игоря
Флейшмахера отделили от остальных, а в обвинении, предъявленном всей группе,
пояснялось, что сначала аптеки Prime Aid Pharmacies заключали с менеджерами
нескольких других аптек договоры, по которым эти менеджеры были посредниками
между Prime Aid Pharmacies и государственными программами Medicare и Medicaid,
а также частными страховыми компаниями. Когда аптека Prime Aid получала рецепт
на дорогое лекарство, она отсылала счет за него менеджеру, аптека которого
представляла медицинскую страховку клиента. Ничего незаконного в этом не было,
но с 2009 года обвиняемые начали подкупать врачей и медработников, чтобы
получать больше таких рецептов. С 2013 по 2017 год аптека Prime Aid в
Юнион-Сити получила от Medicare, Medicaid и частных страховых компаний больше
675 млн долларов за лекарства, которые не просто не доставались больным, а вообще
в этой аптеке не имелись. Но о мошенничестве с этими программами в данном деле
речи нет.
На 11 страницах обвинения Игоря
Флейшмахера, которое названо «Information», так как он отказался от суда
присяжных, утверждается, что с 2013 по август 2017 года Флейшмахер с семью
сообщниками «сознательно и намеренно» нарушал федеральные законы.
«Такие аферы с откатами, как эта,
не только незаконно обогащают таких обвиняемых, как Флейшмахер, но и отбирают
необходимые средства у нашей системы здравоохранения, – прокомментировал его
признание вины федеральный нью-джерсийский прокурор Крейг Карпентино. – А после
кражи миллионов долларов подобным способом обвиняемый снова крал, не указывая
свои доходы или уклоняясь от уплаты налогов с них. Его признание вины сегодня подтверждает,
что он понесет ответственность за свои преступления».
Праведный гнев федерального
прокурора Карпентино поддержали начальник отделения ФБР в Ньюарке Грегори Эри и
глава ньюаркского отделения Следственного отдела налоговой службы Джон Тафур.
Первый пояснил, что «давать врачам взятки для того, чтобы набивать деньгами
свои карманы и пользоваться тайными счетами, чтобы не платить налоги, это очень
серьезные преступления, у которых одна причина: жадность». Второй назвал Игоря
Флейшмахера мошенником и посоветовал: «Если вы инвестор или медик-профессионал,
который незаконно зарабатывает на такой афере, то спросите себя, стоит ли это
той цены, которую придется заплатить?»
Разъясняя эти простые и мудрые
истины капиталистического правосознания, обвинение гласит, что аптеки
корпорации Prime Aid Pharmacies работали в Нью-Джерси и Нью-Йорке, продавая
дорогие лекарства, помогающие от таких серьезных заболеваний, как гепатит С,
болезнь Крона и ревматоидный артрит. В указанный период отец и сын Флейшмахеры,
супруги Сэм Хаимов и Яна Штиндлер и другие платили врачам за рецепты в их
аптеки.
Эти выплаты прокуратура поделила
на «взятки», которые получали врачи, и «откаты» их помощникам. Уточнялось, что
туда входили дорогие угощения в ресторанах, дизайнерские сумки, а также деньги
наличными, чеками и переводами. Не обвиняемыми, но соучастниками по делу
проходят «Doctor- I» (очевидно, взяточник), «Individual-I» («откатчик») и Джоэл
Гримшоу, бывший торговый агент аптеки Prime Aid в Юнион-Сити.
Обвинение уточняет, что в 2010
году Яна Штиндлер по договоренности с Сэмом Хаимовым и Игорем Флейшмахером дала
«Доктору-1» взятку наличными. В 2011 году Гримшоу по указанию Хаимова дал
взятку наличными врачу-онкологу в городе Норт-Берген, и в том же году дал
взятку наличными врачу-гастроэнтерологу в его доме в поселке Фрэнклин-Лейкс.
В 2012 году неназванный работник
аптеки Prime Aid по указанию Хаимова и Гримшоу дал взятку тому же врачу в том
же месте. В 2014 году Сэм Хаимов поручил работнику аптеки дать взятку врачу в
его клинике в нью-йоркском Квинсе. В мае 2015 года Рубен Севумянц заплатил
примерно 350 долларов по счету за обед «Individual-I» и членов ее семьи, что
было квалифицировано как откат. 3 августа 2017 года Алекс Флейшмахер перевел на
банковский счет «Individual-I» около 3 тыс. долларов.
Обратившись в базу данных
федерального бюро тюрем, я увидел, что 51-летний Игорь Флейшмахер, раса белый,
пол мужской, № 17435-424, был освобожден 13 января 2012, то есть 8 лет назад.
Затем я выяснил, что он был лицензированным биржевым брокером и называл себя
также Исааком Флешем и Исааком Марксом, и последним местом его работы по этой
профессии была инвестиционная компания Meyers Pollock с офисами в нескольких
городах, включая Нью-Йорк.
Игорь Флейшмахер проработал там с
января 1996 по апрель 1997 года и в сентябре 1999 признал себя виновным в том,
что с коллегой-сообщником получал от продавца акций взятки, которыми делился с
другими брокерами, придававшими эти акции по мошеннически вздутым ценам. Это
было громкое дело, о котором газета The Wall Street Journal написала, что
бывший президент бывшей Meyers Pollock Robbins Inc. и еще 19 человек обвинены
штатом [Нью-Йорк] в обмане больше 16 тыс. клиентов на 176 млн долларов.
Тогда же другой флагман наших СМИ
The New York Times сообщила, что «19 человек обвиняются в обмане инвесторов в
семи штатах на миллионы долларов», пояснив, что «федеральные следователи
называют это самой дерзкой попыткой организованной преступности проникнуть на
Уолл-стрит за десятки лет».
Как написал тогда корреспондент
Times Бенджамин Вайзер, «в прокуратуре говорят, что это дело ясно указывает:
организованная преступность пробует себя на прибыльном биржевом рынке после
того, как правоохранительные органы подрезали ее влияние на уборку мусора,
швейный бизнес и Фултонский рыбный рынок». Тогда же начальник следственного
отдела федеральной Комиссии по ценным бумагам Уильям Лукас сообщил, что «за
последние несколько лет мы были свидетелями громадного расширения наших рынков
акций и видели крупнейшие возвраты инвестиций и прибыли инвесторов. Не
удивительно, что этот успех также привлек внимание уголовных элементов».
Ни одной из фамилий Игоря
Флейшмахера в списке обвиненных и приговоренных брокеров Meyers Pollock Robbins
я не нашел. В июле 2002 года Флейшмахера приговорили к неуточненному в
Интернете наказанию, и в его освобождении из тюрьмы в январе 2012 года есть
одна закавыка. В 1999 году Игорь Флейшмахер признал себя виновным и был
приговорен в манхэттенском отделении Верховного суда штата Нью-Йорк, а через 12
лет вышел из федеральной тюрьмы. И Франс Макморрис из Wall Street Journal
упомянула про «обвинение штатом», а Бенджамин Вайзер из New York Times про
«федеральных следователей». Но это уже совсем другая история.
Автор: Александр Грант
Комментариев нет:
Отправить комментарий