В США владельцы 16 аптек Нью-Йорка приговорены за мошенничество в сфере здравоохранения и отмывание денег на сумму 18 млн. долларов

Владельцы аптек осуждены за использование аптек в районе Нью-Йорка для подачи ложных и мошеннических претензий на миллионы долларов в Medicare и последующего отмывания доходов, в том числе во время пандемии COVID-19, сообщает «Журналист VVP» со ссылкой на Управление по связям с общественностью Минюста США

44-летний Питер Хаим из Форест-Хиллз, штат Нью-Йорк,  приговорен сегодня к восьми годам и одному месяцу тюремного заключения, а его брат и сообвиняемый, 41-летний Аркадий Хаимов, также из Форест-Хиллз,  получил   шесть лет тюрьмы.

Согласно судебным документам, Хаим и Хаимов участвовали в сговоре по отмыванию доходов от мошеннической схемы  с участием 16 аптек в районе Нью-Йорка, которыми они и их сообщники владели и контролировали.

Хаим, Хаимов и их сообщники воспользовались чрезвычайной ситуацией с COVID-19 для собственной финансовой выгоды, используя связанные с COVID-19 платежные коды «аварийного отключения» для подачи мошеннических претензий на дорогие лекарства от рака Таргретин гель 1% и панретин гель 0,1%. которые не были прописаны врачами и и которые якобы отпускались в периоды, когда аптеки были закрыты.

Чтобы скрыть более 18 миллионов долларов своих преступных доходов, Хаим, Хаимов и их сообщники направляли деньги через несколько подставных компаний, в том числе фиктивные оптовые фармацевтические компании, призванные выглядеть как законные оптовые торговцы.

Хаим и Хаимов отправляли средства с подконтрольных им аптечных банковских счетов фиктивным оптовым компаниям. Затем средства отправлялись компаниям в Китае для распределения среди частных лиц в Узбекистане. Затем ответчики получали от сообщника соответствующую сумму денег за вычетом комиссии.

В других случаях мошеннические доходы пересылались фиктивными оптовыми компаниями Хаиму, Хаимову, их родственникам и уполномоченным лицам в виде заверенных кассовых чеков и наличных денег. Хаим и Хаимов использовали доходы от схемы для приобретения недвижимости и предметов роскоши. 

Хаим и Хаимов признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег. При вынесении приговора суд обязал Хаима выплатить более 18 миллионов долларов в качестве компенсации, с  конфискацией более 2,7 миллиона долларов. Хаимову придется  выплатить более 18 миллионов долларов в качестве компенсации с  удержанием более 9,6 миллионов долларов.