Тимур Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.
Не забывает Турлов Тимур
Русланович также помогать Булату Утемуратову и окружению Токарева, ведь мойщик
он хоть куда.
В Украине у Турлова Т.Р. не
сложилось, попал под санкции. Ну и ничего…
Тимур Турлов, зарабатывающий
гигантские деньги на крупных операциях по обходу санкций и обналичиванию коррупционных
доходов, не брезгует и мелкими нарушениями, если они дают доход. Этот
«демократический» подход касается и относительно небольших переводов. Freedom
Finance, итак пребывающий под наблюдением американской комиссии по биржам и
ценным бумагам (SEC), позволяет свободно выводить деньги из России и в Россию
на карты МИР.
Казахстанский банк Freedom
Finance, подразделение холдинга Freedom, решил обойти санкции и заработать
деньги. Это объяснимое желание, однако очень рискованное, прежде всего для
клиентов Тимура Турлова.
Приложение банка позволяет
пользователям переводить доллары, евро, рубли и тенге на российскую карту
«Мир». Сумма перевода варьируется от 5 до 22 000 долларов США. Это происходит
на фоне ужесточения правил денежных переводов в странах СНГ, которые находятся
под давлением властей США и Европы. Банки Казахстана отказались принимать карты
«Мир». Трудности испытывают и службы, специализирующиеся на денежных переводах.
Менее серьезные организации пытаются использовать сужающийся рынок в своих интересах.
Для компании «Фридом» это рискованный шаг. Ее уже подозревают в обходе санкций
в США и Европе.
Турлов Тимур и чемодан
наличных неприятностей
Финансовая компания Freedom
Holding Тимура Тарлова столкнулась с обвинениями в нарушении правил SEC.
Компания не выполнила стандарты листинга NASDAQ и способствует обходу санкций.
Freedom Holding объявила о том, что получила письмо от отдела соблюдения
листинга Национальной фондовой биржи NASDAQ с обвинениями в нарушении правил и
задержке представления квартальных отчетов, подаваемых в SEC.
Дополнительные обвинения в адрес
американской инвестиционной исследовательской компании Hindenburg Research.
Фирма установила, что в прошлом году Freedom уклонялась от санкций, демонстрировала
признаки фиктивной прибыли, использовала крупные суммы заемных средств для
осуществления неликвидных и рискованных ставок на рынке, а также
демонстрировала признаки манипулирования рынком как в инвестициях, так и в
публично торгуемых акциях. Среди источников, на которые ссылается следствие, —
неназванный «бывший руководитель Freedom»:
Я лично видел чемодан,
привезенный клиентом, в котором находилось 2,5 млн. долл. наличными.
Среди других признаков
манипулирования рынком собственных акций Freedom — необъяснимо стабильные
объемы торгов и цены. Основатель компании Тимур Туллов продолжает
контролировать российское подразделение, хотя оно должно было быть продано,
чтобы избежать санкций. В отчете Hindenburg также приводится заявление
регулятора Казахстана — основной базы деятельности Freedom.
Пирамида Freedom Finance Holding Тимура Турлова
Freedom Finance
Holding предлагает своим клиентам покупку первичных акций размещенных в
рамках IPO, однако Турлов Тимур Русланович не имеет регистрации или
лицензий в сфере ценных бумаг в США и не может быть гарантом IPO, иными
словами, он должен полагаться на другие брокерские фирмы для заключения сделок
на биржах США для своих клиентов или участвовать в деятельности групп
синдикатных продаж.
Очевидно, что такого рода сделки
осуществляются через разработанную Турловым Тимуром «схему» — именно
она и может стать поводом для расследования его деятельности в США. Так,
клиенты Freedom Holding направляют свои средства в FFIN
Brokerage Services Inc. (зарегистрирована в офшоре в Белизе), которая не
является дочерней компанией Freedom Holding, но
контролируется Турловым.
В июньском
рейтинге S&P за 2019 год FFIN Brokerage Services
Inc. была названа «крупнейшим контрагентом Freedom Holding», однако в
документах Freedom Holding, особенно в квартальных и годовых отчетах
Комиссии по ценным бумагам и биржам, с которыми регулярно сталкиваются все
больше инвесторов, FFIN Brokerage Services Inc. не упоминается.
Предполагается, что долларовый
миллиардер Тимур Турлов через FFIN Brokerage Services
Inc. распоряжается средствами клиентов, как личными. Компания в Белизе не
отчитывается американской комиссии по ценным бумагам.
Более того, FFIN Brokerage
Services Inc. имеет только лицензию на торговлю иностранной валютой в
Белизе, никаких других разрешений на сделки в других странах у нее нет.
Фактически эта компания — «прокладка», которая служит для отмывки денежных
средств. Помимо нее в активе Турлов Тимур Русланович есть и другая
компания Freedom Finance Cyprus Ltd., зарегистрированная на Кипре.
Открытые источники
Комментариев нет:
Отправить комментарий