Компания MG Grupė тайно перечисляла деньги молдавскому олигарху - Siena и RISE Moldova /Журналистское расследование

Siena и RISE Moldova  опубликовали расследование о компании Mediafon, которая помогала пользователям мобильных услуг в Молдове переключаться с одного оператора на другого с сохранением номера. Журналисты установили, что компания принадлежала не только литовской MG Grupė, но и другим фирмам с неизвестными бенефициарами. Эти фирмы перечисляли деньги предприятию олигарха Владимира Плахотнюка, которого разыскивают правоохранительные органы Молдовы.

Кто такой Владимир Плахотнюк

Предприниматель Владимир Плахотнюк считался одной из самых влиятельных фигур в молдавской политике, а в последние несколько лет он скрывался от правоохранительных органов страны.

В 2010 году олигарха избрали в парламент, в 2012-м он стал заместителем председателя Демократической партии Молдовы, а спустя четыре года — ее председателем.

Его политической карьере положил конец скандал вокруг похищения примерно миллиарда долларов из нескольких молдавских банков. Кризис едва не погубил молдавскую экономику. Олигарх бежал из страны, и его объявили в международный розыск.

В 2012 году, когда у власти была Демократическая партия, где Плахотнюк имел огромное влияние, литовская компания Mediafon выиграла тендер на администрирование системы переноса номеров в Молдове. Для этой цели в Молдове создали фирму NP Base SRL.

В составе акционеров NP Base SRL значилась только Mediafon, но журналисты из RISE Moldova выяснили, что по состоянию на 2012 год Mediafon держала лишь 70 процентов акций NP Base SRL. А 30 процентов принадлежали зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Mediafon Investment Corporation.

В 2013 году активы перераспределили, и пакет в 63 процента получила компания на Британских Виргинских Островах.

В ответ на запрос журналистов Mediafon направила письменный комментарий, сообщив, что «Mediafon не управляет и не управляла Mediafon Investment Corporation и не распоряжалась ее акциями». Кто управлял компанией на Британских Виргинских Островах, в сообщении не сказано.

Mediafon Investment Corporation контролировала молдавскую компанию до 2016 года. Затем акции NP Base SRL передали зарегистрированной на Кипре компании Mediafon Services (CY) LTD.

В 2020 году литовская Mediafon подала в суд на NP Base SRL, Mediafon Investment Corporation и Mediafon Services (CY) LTD

По данным RISE Moldova, в 2020 году литовская Mediafon подала в молдавский суд иск против NP Base SRL, Mediafon Investment Corporation и Mediafon Services (CY) LTD. Компания MG Grupė потребовала признать нарушение преимущественного права на акции.

В 2021 году производство по делу прекратили. Как следует из документов литовской Mediafon, было принято решение о поглощении кипрской компании вместе с принадлежащими ей акциями NP Base SRL.

В 2021 году литовская компания заявила, что приобрела Mediafon Services (CY) LTD. В том же году Mediafon взяла под контроль NP Base SRL. А в 2022-м Mediafon Services (CY) LTD была ликвидирована.

Часть денег от NP Base SRL попадала в компанию Плахотнюка

Журналисты изучили банковские операции NP Base SRL на сумму свыше 15 миллионов евро. Выяснилось, что большая часть денег в итоге попала в зарегистрированную в Дубае компанию Vanguard International Ltd. Ранее Владимир Плахотнюк упоминал, что эта компания принадлежит ему.

В комментарии для RISE Moldova адвокат Плахотнюка сообщил, что его клиент решил «воздержаться от комментариев по поводу журналистских расследований, а также слухов или политических спекуляций, касающихся его самого или его родственников».

По словам представителей компании Mediafon, принадлежащей литовской MG Grupė, они не знали, что их молдавские партнеры связаны с Плахотнюком.

Владимир Плахотнюк (Фото: Эрнест Динка / Канцелярия Парламента Латвии)

Источник: Siena и RISE Moldova, OCCRP