ДБР розкриває масштабну схему, пов’язану з діяльністю української компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» з номінальним директором Ігорем Зотько, що оперує популярною мережею онлайн-казино та букмекерських контор під брендом Pin-Up.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження ДБР № 62024000000000286.
За даними слідства, за фасадом легального грального бізнесу ховається зв’язок із Росією, виведення сотень мільйонів гривень за кордон і навіть загроза національній безпеці України. Розповідаємо, що відомо про цю резонансну справу.
Компанія отримала ліцензію від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у квітні 2021 року для роботи під брендом Pin-Up.
Ця мережа включає онлайн-казино Pin-Up.Casino, ставки на спорт Pin-Up.Bet та партнерську програму Pin-Up.Partners, які діють не лише в Україні, а й у Казахстані, Азербайджані, Туреччині, Індії та Бразилії.
Але за ширмою успішного бізнесу стоїть кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, яка, за даними ДБР, контролюється громадянами Росії, адвокатом Дмитро Пуніним та його дружиною Маріною Ільїною, що обіймає посаду директора і представляється CEO Pin-Up Global, а також ще один росіянин — CEO Pin-Up.Partners Михайло Рогожин, який у лютому 2024 року отримував нагороду в Дубаї на SIGMA Євразія 2024.
Слідство стверджує: ці особи через кіпрську фірму керують мережею Pin-Up і виводять кошти з України. За даними розслідування, з січня 2022 року до лютого 2024-го ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» перерахувало GURUFLOW понад 260 млн гривень (6,25 млн євро) як оплату за програмне забезпечення.
Ці транзакції відбувалися навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії, в умовах воєнного стану, коли виведення валюти з України суворо обмежене. Програмне забезпечення Guru Platform Suit, яке використовує Pin-Up, підтримує російські платіжні системи, такі як «МИР», QIWI та Yandex Money, що перебувають під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України.
Більше того, GURUFLOW до квітня 2022 року володіла російською компанією «ООО «Пин-Ап.РУ», яка після ребрендингу стала «ООО «Фонкор» і сплатила до бюджету РФ 579 мільйонів рублів у 2022 році. Ці кошти, за версією слідства, пішли на фінансування силового блоку Росії та її агресії проти України. У березні 2023 року РНБО наклала на «Фонкор» санкції на 50 років, але це не зупинило схему.
Керівник Pin-up Global назвала Зотька «жертвою політичних переслідувань»: що не так з цією заявою?
Номінальним власником представництва російського казино в України з березня 2023 року є Ігор Зотько. За даними спецслужб, він не зміг пояснити походження 30 млн гривень, внесених до статутного капіталу компанії, а також отримав 605 млн гривень як дивіденди.
Слідство вважає ці операції частиною схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У січні 2025 року Зотько отримав підозру за статтею про сприяння державі-агресору — йому загрожує до 15 років в’язниці.
Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) від листопада 2024 року показала: використання казино українськими військовими негативно впливає на боєздатність Сил оборони.
Програмне забезпечення збирає персональні дані гравців — від анкетних до банківських — і може передавати їх до рук росіян. СБУ ще у 2021-2022 роках попереджала про такі ризики, але мережа продовжує працювати.
Щоб уникнути санкцій, Pin-Up використовує «дзеркала» сайтів, як-от pin-up.world, і перенаправляє користувачів між платформами.
У березні 2022 року бренд у Росії ребрендували на Ivanbet, а пов’язані сайти адмініструють компанії (Кюрасао) і B.W.I. Black-Wood Limited (Кіпр), кінцевим бенефіціаром яких є ще один росіянин Максим Баев. Ці платформи діють навіть на окупованих територіях України, не сплачуючи податки до держбюджету.
Серед посадовців дії казино прикривали голова КРАІЛ Іван Рудий та член комісії Євген Яхній.
Скандал із Pin-Up кидає тінь на гральний бізнес в Україні: чи зможе держава зупинити діяльність мережі, яка, за даними слідства, фінансує ворога та загрожує безпеці громадян?
Джерело https://368.media
2
5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам і топменеджерам онлайн-казино. Їм інкримінують відмивання російських грошей і пособництво державі-агресору. Голова АРМА Олена Дума повідомила, що йдеться про онлайн-казино Pin-Up. Раніше у межах цієї справи у розпорядження АРМА передали 2,6 млрд грн.
ДБР заявило, що отримало факти пособництва представників онлайн-казино державі-агресору. Зокрема, документально підтвердилися зв’язки компанії із представниками РФ, російським капіталом і підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних бюро суб’єктів, зазначило слідство.
На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідована до 1 квітня 2025 року.
3
Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ – джерело
Вранці 18 грудня 2024 року працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Деталей. За словами джерела УП, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.
Комментариев нет:
Отправить комментарий