Це, насправді, дуже дивна війна. Бо поки вона забирає життя десятків тисяч людей, лишає ще сотні тисяч без житла, хтось в цей час купує квартири за сотні тисяч доларів в найдорожчому житловому комплексі столиці України — Taryan Towers на Печерську. За останні роки там оселилися Надія Ореховська, Петро Гирич, Тетяна Кіча, Євген Орлов, Лариса Надєєна, Оксана Петльована, Ілля Брехін та Світлана Губар. Хто ці люди, спитаєте ви? І звідки в них гроші на преміальне житло під час війни. Про це — в новому розслідуванні BlackBox OSINT.
Будівництво 35-поверхового житлового комплексу Taryan Towers, що за проектом складається з трьох одних з найвищих хмарочосів України, розпочалось компаніями «Познякижилбуд» та «Taryan Group» ще у 2012 році.
На сьогодні в експлуатацію введені дві з трьох башт комплексу, друга була здана вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну — в 2023 році.
Загалом у ЖК, що розташований в центрі Києва на вулиці Іоанна Павла ІІ, 12, передбачено 574 квартири, вартість яких — чи не найвища у країні: від 200 тисяч доларів без ремонту до мільйону доларів з ремонтом та оздобленням. Власники житла тут матимуть власну школу та дитячий садок, власний преміальний ТРЦ та кілька басейнів. Хто ж ці люди, що під час війни купують собі житло у найінноваційнішому будинку країни?
Квартира №337. Як пенсіонерка з смт під Києвом Надія Ореховська придбала 90 квадратів елітного житла
Тож, знайомимось. Ореховська Надія Євдокимівна – 75-річна пенсіонерка, яка донедавна мешкала в невеликій квартирі у звичайному панельному будинку у смт Калинівка під Києвом, купила квартиру № 337 у ЖК Taryan Towers площею 90,7 м² у лютому 2025 року. Вартість її квартири становить від 12 490 000 грн (близько 302 420 доларів США) без ремонту до 28 230 375 грн (680 250 доларів США) з ремонтом.
Надія Ореховська не має часток в корпоративних правах, не має власного бізнесу, пошуки інформації про неї у відкритому доступі в інтернеті не дали жодного результату. За даними реєстру речових прав на нерухоме майно у її власності знаходиться лише вищевказана квартира в Taryan Towers. Звичайна пенсіонерка і покупка на десятки мільйонів гривень — несумісні речі, чи не правда?
Тож, очевидно, Надія Ореховська — лише підставна особа, на яку було оформлено таку дороговартісну покупку задля легалізації грошей, що не мають офіційного походження. Чиї ж це тоді гроші?
Чоловік пенсіонерки — 77-річний Ореховський Володимир Варіонович, — також звичайний пенсіонер, зареєстрований у тій самій Калинівці. Дочка — 54-річна Тетяна Гирич — з 2009 року має свій ФОП з основним видом діяльностоі надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Зять пенсіонерки Надії Ореховської 61-річний Гирич Петро Ілліч станом на 2021 рік був зареєстрований у селі Данилівка Василькіського району Київської області на вул. Молодіжна, 4. Один з його номерів у Getcontact підписаний як «Лайф Гирич Укрсибб», що, можливо, вказує на його роботу у свій час в УкрСиббанку.
Петро Гирич є засновником та бенефіціаром ТОВ «ТГ «Промтехсервіс», що займається оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткованням, деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Директором цієї фірми є його 34-річний син Гирич Максим Петрович. Дане ТОВ систематично заробляє на державних тендерах: отримавши з бюджету у 2022 році 9,3 млн грн, у 2023-ому році — 65,4 млн грн та одразу 157,8 млн грн у 2024-ому.
В основному компанія виграє тендери, що проводять комунальні підприємства, державні установи, що підпорядковані міським та сільським радам різних міст та сіл України, а також військові частини. Наприклад, восени 2024 року підприємство продало військовій частині Т0200 автомобільний кран на шасі 6х4 за 8,6 млн грн, а військовій частині Т0300 — за 9,35 млн грн.
Родина Гирич володіє декільками квартирами в Києві, декількома паркомісцями, а також чотирьма автомобілями преміум-класу Mercedes-Benz, Toyota та BMW вартістю від 40 до 60 тисяч доларів кожна. Дві з них сини Петра Гирича — Максим та Андрій — придбали у 2024 році на суму у 135 тисяч доларів.
Що цікаво, молодший син Петра Гирича Андрій також володіє квартирою в ЖК Taryan Towers — сусідньою від квартири своєї бабусі: в нього квартира №336, в бабусі — №337. Свою квартиру в найдорожчому будинку столиці Андрій Гирич отримав згідно договору дарування від 21 лютого 2024 року, а дарувальником виступив його дідусь Володимир Ореховський. Оціночна вартість цієї квартири площею 90,5 квадратних метрів становить 3 млн 904 тисячі 400 грн (95 700 доларів США), що майже в 4 рази нижче вартості такої самої за площею сусідньої квартири Надії Ореховської. Скоріш за все, дідусь та онук домовились знизити вартість квартири з метою зменшення розміру податку.
Можна лише уявити, наскільки завищеними є ціни на техніку та запчастин до неї, які продає ТОВ «ТГ «Промтехсервіс» державним органам та військовим частинам, що родина Гирич спромоглась придбати лише за один 2024 рік дві квартири преміум сегменту в ЖК Taryan Towers на понад мільйон доларів США. І, враховуючи, що оформлення на себе цих квартир родина Гирич проводить не напряму, а через своїх родичів пенсіонерів Ореховських, вірогідно, що ці гроші не мають офіційного походження, а тому антикорупційним органам було б не зайвим перевірити, звідки пенсіонери з смт Калинівка взяли десятки мільйонів гривень на чи не найелітнішу нерухомість в країні.
Квартира №291. Як мама адвоката-хабарника Андрія Кічі купила квартиру в Taryan Towers через рік після звільнення сина
Квартиру №291 в ЖК Taryan Towers площею 82,3 квадратні метри в січні 2025 року придбала 68-річна пенсіонерка Кіча Тетяна Григорівна — помічниця колишнього народного депутата, а сьогодні — голови Національного банку України Андрія Пишного. Також вона входила до складу керівників громадської організації «Відчуй», засновниками якої є Андрій Пишний та Кудіненко Ольга Ярославівна. Тетяна Кіча, окрім цього, була помічником народного депутата 8 скликання від партії «Народний Фронт» Сергія Драюка.
Вартість придбаною нею квартри варіюється від 300 тисяч доларів США без ремонту до 600 тисяч доларів США — з ремонтом. Погодьтесь, навряд чи зарплата помічниці дозволила б їй накопичити стільки грошей. Так, Тетяна Кіча має свій бізнес: вона з жовтня 2021 року є засновником, бенефіціаром та керівником ТОВ «Татіо Консалтинг», що займається купівлею та продажем власного нерухомого майна. Однак, це підприємство, згідно його фінансової звітності, є збитковим.
Чоловік Тетяни Володимир Кіча не має бізнесу і не є публічною особою — про нього жодних згадок в інтернеті. А от їхній син — більш відома особа. 44-річний Андрій Кіча є суддею міжнародної категорії Федерації хокею України, а також — адвокатом і юристом. В свій час він займав посаду топ менеджера Burisma Group, також є засновником, бенефіціаром та керівником ТОВ «Всеукраїнська юридична Рада», що також є суперзбитковим підприємством: за 2023 рік збиток цього ТОВ склав аж 32 млн грн при доході в 1,6 млн грн.
Але відомий Андрій Кіча не своїм суддівством у Федерації хокею чи професійною діяльністю адвоката. У 2020 році Андрія Кічу та ще двох осіб НАБУ затримали при спробі дати хабаря тодішньому голові бюро Артему Ситнику та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі 6 млн доларів США задля закриття кримінального провадження проти Миколи Золочевського — екс-міністра екології України.
У 2023 році Вищий антикорупційний суд України виніс вирок Андрію Кічі у вигляді позбавлення волі строком у 5 років, але на підставі статті 75 КК України суд звільнив його від відбування призначеного покарання з випробувальним строком в один рік. Через два роки від цього мати Андрія Кічі купила квартиру в Taryan Towers за як мінімум 12,5 млн грн.
Квартира №206. Як водій та торгівець на ринку Євген Орлов легалізував комусь мінімум 12 млн грн
Євген Орлов родом з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області з 2007 по 2015 рік займався роздрібною торгівлею з лотків на ринку — з таким видом діяльності він мав ФОП. В додатку Getcontact його особистий номер підписаний серед іншого як «Женя Водий». Він не має власного бізнесу чи часток в корпоративних правах у підприємствах.
Тим часом в лютому 2025 року Євген Орлов купив квартиру №206 площею 82,3 квадратні метри в ЖК Taryan Towers. Як вже було вказано вище, така квартира в цьому ЖК коштує мінімум 12,5 млн грн, якщо вона була придбана без ремонту. Квартира була придбана за довіреністю таким собі жителем Запоріжжя Кондратьєвим Олександром Сергійовичем, що є засновником, бенефіціаром та керівником ТОВ «Бакс Бір», яке займається роздрібною торгівлею напоями в спеціалізованих магазинах та жодного разу з дня заснування у 2018 році не надавало державі фінансової звітності.
Тож маємо ще одну підставну особу — водія чи торгівця на ринку — через яку хтось легалізував велику суму грошей неофіційного походження шляхом купівлі квартири в найсучаснішому ЖК України.
Як Лариса Надєєна, власниця салону краси, знайшла більше мільйона доларів на одразу чотири квартири в Taryan Towers
Одразу чотири квартири в Taryan Towers купила 62-річна Надєєна Лариса Володимирівна, що зареєстрована в місті Дніпро. Три з них — квартири №303, 304 та 305 — вона придбала одним махом 23 листопада 2023 року. Четверту — квартиру №306 — вона купила нещодавно, 19 лютого 2025 року.
Загальна площа всіх чотирьох квартир Надєєної складає 304,8 квадратних метрів — як цілий великий будинок. Тож, витратила на них жінка не менше 1 млн 150 тисяч доларів США — і це якщо придбані нею квартири були без ремонту.
Хто ж така ця Надєєна Лариса? Єдина інформація, що є про неї у відкритому доступі — це те, що жінка є одним із засновників з часткою 15,17% у ТОВ «Аліна», що надає послуги перукарень та салонів краси. Чи можна заробити на цьому більше мільйона доларів на чотири квартири в найдорожчому ЖК країни? Складно уявити, тим паче, що дана фірма жодної фінансової звітності з дня свого заснування не подавала.
Чоловік Лариси Надєєної — 73-річний Дмитро Надєєн — взагалі не має жодних часток в бізнесі. Єдина зачіпка для розуміння, чим займається чи займався цей пенсіонер — це запис його особистого мобільного номеру телефону в додатку Getcontact як «Дмитро Григорович Сто».
Син подружжя Надєєних Олексій Надєєн має частку всього у 4,17% в корпоративних правах ТОВ «НВН Дніпро», що займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, та яке також не демонструє жодної фінансової звітності перед державою. Крім того, він є засновником, бенефіціаром та керівником ТОВ «Алекс Груп Агро Трейдинг» з основним видом діяльності — оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. За 2023 рік ця компанія заробила чистого прибутку у розмірі 29,5 млн грн, у 2024-ому — 3,7 млн грн. Разом — набагато менше, ніж вартість придбаних квартир Ларисою Надєєною.
Ще одне підприємство, де Олексій Надєєн виступає одним із засновників і бенефіціарів — ТОВ «Салон Валентина, ЛТД», що також займається перукарською справою. Заробляє ця фірма небагато: лише 200 гривень чистого прибутку у 2023 році і 400 гривень — у 2024-ому. Олексій також значиться директором у ТОВ «Телнет Корп». Згідно фінансової звітності цієї фірми, з 2021 року вона не приносить прибутків взагалі.
Тож, ані Лариса Надєєна, ані її чоловік та їхній син офіційно не мають фінансової спроможності придбати одразу чотири квартири в ЖК Taryan Towers. Тому висновок напрошується сам собою: квартири придбані за незаконні прибутки — або самої родини Надєєних, або взагалі третіх осіб.
Квартира №298. Аптекар з Тернопільщини Олена Петльована
Квартиру №298 в ЖК Taryan Towers площею 61,6 квадратний метр та вартістю від 270 до 460 тисяч доларів США 22 січня 2025 року придбала 35-річна Петльована Олена Валеріївна. Станом на 2019 рік жінка була зареєстрована в селі Вільхівчик Гусятинського району Тернопільської області. Її мобільний номер в Getcontact підписаний абонентами як Лєна Аптека, Олена Клизуб Аптека, Лєна Фармаксо, Клизуб Олена Аптека Фармаксо, судячи з чого вона працює в ТОВ «Фармаксо», що займається торгівлею фармацевтичними товарами, засновником, бенефіціаром та керівником якого є Клизуб Сергій Олексійович. Скоріш за все Олена є звичайним фармацевтом чи провізором в аптеці, бо жодних часток в бізнесі вона, за даними реєстрів, не має.
Як, власне, і її чоловік, Зіновій Петльований, не має ані ФОП, ані бізнесу, яких не мають і її батьки. Батько дівчини Валерій Данілов лише є одним з засновників у громадській організації «Асоціація рибалок Надзбруччя».
Тож, Олена Петльована сміливо потрапляє у список осіб, яких би мали перевірити антикорупційні органи на предмет, звідки гроші на купівлю за сотні тисяч доларів житла в Taryan Towers. Бо, схоже, тут така ж історія про легалізацію грошей, що не мають законного походження. Питання лише — чиї гроші таким чином легалізувала аптекар з Тернопільщини.
Квартира №373. 28-річний ухилянт Ілля Брехін подарував квартиру за мільйони гривень 80-річному дідусеві
28-річний вихідець з міста Дніпро Ілля Брехін, що, згідно інформації з його соцмереж, навчався в лондонському університеті Goldsmiths, та, власне жив у Лондоні, 15 вересня 2020 року придбав одразу дві квартири в Taryan Towers — одна під номером 373 площею 119 квадратних метрів та друга площею 118,7 квадратів під номером 380. Іхня вартість без ремонту складає від 17,6 млн грн кожна.
2 вересня 2024 року Ілля Брехін подарував обидві квартири своєму дідусеві — Лисаку Миколі Вікторовичу. В обидвох договорах дарування, згідно даних BlackBox OSINT, сторони оцінили вартість кожної квартири всього у 2 млн грн (49 тисяч доларів США), що, майже в 9 разів нижче їхньої ринкової вартості.
Під час укаладання цих договорів від імені Іллі Брехіна діяла Порох Ірина Григорівна на підставі довіреності, що була видана у Варшаві польським нотаріусом Доротою Коссевською, що підтверджує той факт, що Ілля Брехін під час війни в Україні перебуває за кордоном.
Що ж це за молодий хлопець, який робить своєму дідусю подарунки вартістю у десятки мільйонів гривень? Ілля Брехін, згідно даних українських реєстрів, є бенефіцаром з часткою в 35% у ПРАТ «Дніпровський Термінал», де іншим співзасновником виступає його дідусь Микола Лисак. Згідно наявної фінансової звітності компанії за 2020 рік, компанія є збитковою.
Тож, очевидно, не цей бізнес є джерелом таких доходів, за які б можна було б придбати дві квартири в найдорожчому житловому комлексі Києва. З відкритих даних виявилось, що Ілля Брехін та його мати Наталія Брехіна є акціонерами польської компанії «Novik», що зареєстрована у Варшаві 5 вересня 2022 року та займається оптовою торгівлею автотранспортом. Ілля Брехін є головою правління цієї компанії.
Наталія Брехіна також має частку у 20% в ТОВ «Наталі», що займається вантажним автомобільним транспортом, але станом на 2024 рік є також збитковою компанією, хоч в попередні роки і приносила невеликі прибутки від 350 тисяч грн до 2,7 млн грн.
Вищезгаданий дідусь хлопця 80-річний Микола Лисак, що став щасливим власником двох квартир в Taryan Towers, окрім частки в збитковому ПРАТ «Дніпровський Термінал» також має частку 19,4% в ТОВ «Галичина Ласунка», що займається виробництвом морозива. І це — єдине підприємство, що має вагомі прибутки — від 8 млн грн у 2020 році до 44,3 млн грн у 2024 році.
Але тоді, якщо і уявити, що дійсно 80-річний дідусь з Дніпропетровської області, отримує суттєві дивіденди від ТОВ «Галичина Ласунка», чому він не придбав собі дві квартири в Taryan Towers напряму, а використав для цього свого онука, який передарував їх йому, знизивши їх вартість мінімум в 9 разів — очевидно, для економії на сплаті податків — так необхідних країні, що обороняється від російської агресії.
Квартира №323. Як кріптотрейдер Андрій Трушковський використав пенсіонерку з Донеччини для приховування від держави незаконних прибутків
Ну і ще одна власниця квартири в ЖК Taryan Towers, до якої є багато питань — це 76-річна пенсіонерка Губар Світлана Федорівна, яка зареєстрована станом на 2025 рік у місті Добропілля Донецької області. 27 січня 2025 року вона стала власницею квартири №323 площею 82,1 квадратний метр вартістю не менше 300 тисяч доларів США (з ремонтом така квартира сягає у ціні 615 тисяч доларів).
Однак, за даними BlackBox OSINT, у договорі купівлі-продажу, в якій продавцем виступила Трушковська Ірина Григорівна, а зі сторони покупця пенсіонерки Світлани Губар за довіреністю виступив її онук Дмитро Мустафаєв, за домовленістю сторін вартість квартири була зазначена всього у 107 тисяч 740 доларів, тобто в три рази менше за ринкову (знову ж таки, якщо вважати, що Ірина продавала квартиру без ремонту).
Не враховуючи навіть знижену вартість квартири (вочевидь, для сплати меншої кількості податків), пенсіонерка Світлана Губар не має часток в корпоративних правах та легального та зрозумілого джерела доходів для такої покупки, як не має їх і її чоловік, 77-річний пенсіонер Іван Губар.
Їхня донька, 53-річна Анжела Мустафаєва, вірогідно, працює прибиральницею в школі в місті Добропілля Донецької області. Прийнамні, на це вказують записи її мобільного номеру в телефонних книгах абонентів, згідно даних додатку Getcontact: Анжела 7 Шк, Анжела Техничка, Анжела Техн, Анжела Убор. Її чоловік Сервер Мустафаєв також не значиться в жодних реєстрах як власник підприємств чи ФОП.
Сини подружжя Мустафаєвих — 24-річний Олександр Мустафаєв і 30-річний Дмитро Мустафаєв мають лише зареєстровані ФОП: Олександр з 2021 року займається комп’ютерним програмуванням, а Дмитро з 2020 року веде індивідуальне підприємнитцво з основним видом діяльності — надання інших інформаційних послуг.
Тобто бачимо, що це — звичайна пересічна родина з Донеччини, що аж ніяк не має шансів та можливостей обзавестись житлом за декілька сотень тисяч доларів, та для якої квартира в Taryan Towers — це скоріше далека мрія та недосяжна розкіш. Тож, єдина зачіпка — це продавець квартири.
65-річная Тушковська Ірина Григорівна — жителька Києва, згідно підписів її мобільного номеру в Getcontact — за професією бухгалтер. З 2018 року вона є керівником громадської організації «Садівниче товариство «Сокіл». Крім того, згідно її коментарів у соцмережі Facebook, станом на 2017 рік жінка не працювала, а отримувала допомогу по догляду за матір’ю.
Вищезгадану квартиру перед тим, як продати Світлані Губар, вона отримала в якості подарунку від її молодшого сина Андрія Трушковського, що живе в Лос-Анджелесі, США. В договорі дарування сторони оцінили квартиру в Taryan Towers всього лише в смішні 9800 доларів, тобто 400 тисяч грн, що є ціною, в 30 разів нижчою з реальну.
35-річний Андрій Трушковський є бенефіціаром та засновником (з часткою 49%) ТОВ «Ред Панда Продакшн», що займається виробництвом кіно- та відеофільмів і телевізійних програм, хоча жодної фінансової звітності з дня заснування у 2017 року його компанія не подавала. Крім того, він є одним із засновників та підписантом рекламного агентства ТОВ «Мейнкрім», що станом на 2020 рік було збитковим, а далі вже теж не подавало фінансової звітності. Схоже на те, що обидві фірми фіктивні.
Звідки ж гроші в хлопця на покупку житла в Taryan Towers? Судячи з його сторінки в Instagram, Андрій Трушковський, як і один з попередніх героїв наших розслідувань харків’янин Владислав Мирошниченко, займається криптотрейдингом та веде розкішний образ життя — їздить дорогими автівками, регулярно подорожує закордоном, купує речі світових брендів та елітні годинники. Торгівлею криптовалютами та заробітком на навчанні людей, що вирішили стати майбутніми криптотрейдерами-мільйонерами, займається і його молодший брат Тимур Трушковський, що також живе в США — часток в бізнесі офіційно він не має.
Тож, офіційних грошей легального походження ні Андрій Трушковський, ні його брат чи батьки, для придбання квартири в Taryan Towers також не мали: компанії, в яких Андрій Трушковський має частки, прибутків не приносять та й взагалі схожі на фіктивні. Але, вочевидь, він мав неофіційні прибутки від криптотрейдингу, які таким чином — через придбання квартири чи не в найдорожчому ЖК України — вирішили легалізувати.
Чому ж в травні 2024 року Трушковський подарував квартиру матері Ірині Трушковській, вказавши її вартість у смішні 9800 доларів США, а та, в свою чергу, продала її вже за 107 тисяч доларів пенсіонерці з прифронтового містечка на Донеччині в січні 2025 року?
Скоріше за все через те, що в травні 2024 року детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в Taryan Towers в квартирі відомого блогера та керівника компанії Traffik Devils Олександра Слобоженка, якого підозрювали в надприбутках, які він приховував від оподаткування у криптовалюті. Мабуть, запереживавши, що правоохоронці дійдуть і до нього з питаннями про легальність коштів на покупку квартири в Taryan Towers, Трушковський вирішив одразу «злити» її, переписавши на матір. А потім, вочевидь, вирішили приховати квартиру ще краще, продавши її на підставну пенсіонерку.
Тож, житловий комплекс Taryan Towers став свого роду територією легалізації нелегальних грошей в особливо великих розмірах: з такими високими цінами на квартири можна за один раз відмити немаленьку суму грошей. А якщо хочеться і на податках зекономити — завжди можна передарувати чи перепродати підставним особам житло по ціні в рази чи навіть десятки рази нижчій від ринкової.
Залишилось лише сподіватись, що Бюро економічної безпеки зверне увагу не тільки на квартиру Олександра Слобоженка, але і на всі вищеперелічені в нашому розслідуванні.
Джерело https://blackboxosint.com/
Комментариев нет:
Отправить комментарий